浙江双环传动机械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司结合上年度实际发生的日常关联交易情况及2026年度日常经营规划需要，预计2026年度拟与相关关联方企业进行日常关联交易，关联交易金额预计不超过1,360.00万元。

　　公司于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方：江苏慧环传动科技有限公司（以下简称“江苏慧环”）

　　1.基本情况

　　公司名称：江苏慧环传动科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼9号

　　法定代表人：岳健

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；润滑油销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；轴承制造；轴承销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；风电场相关装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2025年12月31日，该公司总资产为5,271.90万元，净资产为2,639.56万元；2025年度营业收入2,049.86万元，净利润-360.44万元。（未经审计）

　　2.与公司的关联关系

　　公司控股子公司江苏环欧智能传动设备有限公司持有江苏慧环33.00%股权，公司副总经理蒋亦卿先生曾任江苏慧环董事，于2025年8月卸任江苏慧环董事职务。鉴于蒋亦卿先生卸任江苏慧环董事职务未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏慧环仍为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析

　　江苏慧环依法存续、经营正常，具备履约能力。

　　4.其他说明

　　经查询，江苏慧环不属于失信被执行人。

　　（二）关联方：台州双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）

　　1.基本情况

　　名称：台州双环实业股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：浙江省玉环市机电工业园区

　　法定代表人：叶善群

　　注册资本：588万元

　　经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律法规禁止限制的除外）

　　财务状况：截至2025年12月31日，该公司总资产为2,467.38万元，净资产为1,597.6万元；2025年度营业收入178.95万元，净利润5.61万元。（未经审计）

　　2.与公司的关联关系

　　双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，双环实业为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析

　　双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

　　4.其他说明

　　经查询，双环实业不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司的独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-009

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2026年度申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次授信基本情况

　　为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（包含授信有效期内新纳入合并报表范围内的子公司）2026年度计划向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币121.8亿元（或等额外币）的综合授信额度。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁、跨境融资等一切相关业务。上述授信额度最终以授信金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人负责全权处理公司及合并报表范围内子公司向金融机构和融资租赁公司申请综合授信的一切相关事务，并签署上述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。

　　二、对公司的影响

　　公司及合并报表范围内子公司向金融机构及融资租赁公司申请授信额度，是为了满足自身经营发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-017

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》，为使广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将举办2025年度网上业绩说明会，具体如下：

　　一、会议召开时间和方式

　　会议召开时间：2025年5月11日15:00-17:00

　　会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开

　　二、公司出席会议人员

　　公司董事长吴长鸿先生，总经理MIN ZHANG先生，财务总监王佩群女士，董事会秘书陈海霞女士，独立董事师毅诚先生。

　　三、投资者参与方式

　　公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　四、投资者问题征集

　　为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-018

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露” “关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，自2026年1月1日起执行。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-014

　　浙江双环传动机械股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经公司于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会批准，公司实施2022年股票期权激励计划。本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股，激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

　　在2024年5月23日至2026年3月31日股票期权行权期间，激励对象采用自主行权模式累计行权数量为4,439,460份，公司股份相应增加4,439,460股。

　　截至2026年3月31日，公司总股本因股票期权行权由原845,495,032股增加至849,934,492股，公司注册资本相应由原845,495,032元增加至849,934,492元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

　　公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动       公告编号：2026-016

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年5月18日

　　7.出席对象：

　　（1）于2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　提案6.00、8.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议提案4.00时，关联股东将回避表决。

　　根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

　　2.登记时间：2026年5月20日（上午8:30—11:30、13:30—16:30）

　　3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　4.登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2026年5月20日前送达公司，并请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：陈海霞、冉冲

　　邮箱：shdmb@gearsnet.com

　　电话：0571-81671018

　　传真：0571-81671020

　　邮编：310023

　　联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第七届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双环传动机械股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                   持股数量：

　　受托人：                                           受托人身份证号码：

　　签发日期：                                         委托有效期：

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-011

　　浙江双环传动机械股份有限公司关于

　　开展以套期保值为目的的

　　外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），交易总金额不超过人民币15亿元（或等值外币），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

　　2.公司（含合并报表范围内的子公司）进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

　　一、开展远期结售汇业务情况概述

　　1.投资目的

　　公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，近年来，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。该业务与公司日常经营紧密相关，以套期保值为目的，不进行投机性、套利性交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　2.交易金额

　　公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务的交易总额不超过人民币15亿元（或等值外币），交易额度在有效期内可滚动使用。在有效期内，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

　　3.交易方式

　　公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。

　　4.交易期限

　　授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可滚动使用。

　　5.资金来源

　　本次开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　6.相关授权

　　公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施外汇衍生品交易业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇衍生品交易业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2026年4月22日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不做投机和非法套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1.市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

　　2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4.履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

　　（二）风险防控措施

　　1.公司（含合并报表范围内的子公司）进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以套期保值、锁定汇率为目的，从而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。

　　2.公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定，控制交易风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

　　3.公司审计部定期或不定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-007

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，上述议案中《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

　　根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况。

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司全体董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日—2026年12月31日

　　（三）公司董事薪酬方案

　　1.非独立董事

　　公司非独立董事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　根据《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　2.独立董事

　　公司独立董事津贴依据《独立董事津贴制度》规定，每人每年8万元（税前）。

　　（四）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。

　　根据《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　三、其他说明

　　1.公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3.兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。

　　4.根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-013

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.项目基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况；项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度审计的各项工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2026-004

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达。会议于2026年4月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年度利润分配预案》。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6.审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

　　本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

　　7.审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　8.审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

　　兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　9.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

　　10.审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度申请授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　11.审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　12.审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　13.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　14.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　15.审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　17.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　（1）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18.审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　19.审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2026年5月26日14:00在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，述职报告内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2026年4月22日