中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2026-07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年4月11日向各位董事发出，会议于2026年4月22日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2025年度董事会工作报告

　　董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2025年度的工作情况，董事会同意对外披露《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、 2025年度总经理工作报告

　　公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 2025年度独立董事述职报告

　　公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、公司2025年度财务决算报告

　　董事会认为：公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意对外披露《2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、公司2025年年度报告全文及摘要

　　董事会认为：公司编制的2025年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2025年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-08）。

　　六、公司2025年度利润分配预案

　　经董事会审议，公司2025年度本次利润分配预案为：以总股本 480,793,318股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.85元（含税），公司合计拟派送现金人民币 40,867,432.03 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-09）。

　　七、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　董事会认为：独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生在任职期间不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生对本议案回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　八、公司2025年度内部控制评价报告

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、泰山石油2025年度可持续发展报告

　　经与会董事审议通过《泰山石油2025年度可持续发展报告》。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十、公司2026年第一季度报告

　　董事会认为：公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-10）。

　　十一、公司续聘会计师事务所的议案

　　经与会董事审议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-11）。

　　十二、公司2026年度投资计划的议案

　　经与会董事审议，根据公司经营发展战略的需要，公司2026年计划投资总额约为3000万元。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2026年度投资计划的公告》（公告编号：2026-12）。

　　十三、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬考核方案的议案

　　董事会对2025年董事、高级管理人员薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案。

　　全体董事为关联董事，回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-13）。

　　十四、关于2025年度日常关联交易执行情况的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2025年度日常关联交易执行情况进行了确认。

　　公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2026-14）。

　　十五、审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　董事会审议通过了审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　十六、公司《内部控制手册（2026版）》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、公司2026年度内部审计计划

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000554         股票简称：泰山石油        公告编号：2026-09

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次利润分配预案以 2025年12月31日总股本 480,793,318 股为基数， 每10股派发现金红利0.85元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购注销等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

　　3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配方案的基本内容

　　1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

　　2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为154,652,880.62元，母公司实现的净利润为131,918,760.38元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，2025年计提法定盈余公积金13,619,326.22元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为304,428,694.71元，母公司累计未分配利润为322,842,927.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年年末，实际可供股东分配的利润为304,428,694.71元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。

　　3.按照《公司法》和《公司章程》等关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年度本次利润分配预案为：以2025年12月31日总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币 0.85元（含税），公司合计拟派送现金人民币40,867,432.03元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　4.报告期内公司已实施完成2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），派发现金股利人民币29,809,185.72元（含税）。叠加本次2025年度利润分配预案，前述现金分红总额为70,676,617.75元。

　　5.2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购的数量为1,081,400股，成交总金额为6,783,528.00元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额应视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，本年度累计现金分红总额（包括集中竞价方式回购股份的金额）为77,460,145.75元；占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.09%。

　　（二） 本次利润分配方案的调整原则

　　若在本公告披露之日起至权益分派实施期间，公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司不触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　（二）未触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来业务发展资金需求、积极回报股东等因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000554          股票简称：泰山石油          公告编号：2026-14

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第十一届董事会第十次会议、2025年8月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案》，相关公告内容已同日刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至2025年12月31日，公司及控股子公司与关联方发生的关联交易金额具体情况如下：

　　二、2025年度关联交易实际发生情况：

　　单位：万元

　　三、 关联方介绍和关联关系

　　中国石化销售股份有限公司山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，中国石化销售股份有限公司、中石化胜利油建工程有限公司、易捷咖啡（北京）有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、德州大陆架石油工程技术有限公司均为公司实际控制人中国石油化工集团有限公司控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，前述主体构成公司的关联方。

　　四、独立董事专门会议审核意见

　　公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，经审议认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述日常关联交易实际发生金额未超过公司审议批准的范围和额度，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月24日