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南京康尼机电股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233 人，注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚经审计的2024年度收入总额为25.10亿元，其中审计业务收入23.49亿元，证券期货业务收入12.38亿元。

　　容诚共承担518家上市公司的2024年年报审计业务，审计收费总额6.20亿元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在行业（轨道交通）的上市公司审计客户家数为2家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、日联科技、安正时尚等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、华设集团、安正时尚等多家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人:闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核过赛特新材、弘信电子、瀚川智能等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人闫钢军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度，容诚对公司审计费用为126万元，其中，年度财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元。

　　关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，同意聘任容诚为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东会进行审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2026-009

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案

　　及提请股东会授权董事会进行

　　2026年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　每股派发现金红利0.3元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为351,481,718.43元，截至2025年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为1,589,510,153.64元，母公司会计报表未分配利润为936,554,692.95元。

　　为践行“以投资者为本”的发展理念和公司“提质增效重回报”行动方案，积极回报广大股东对公司的支持与信任，公司将继续秉持积极回报股东的理念，保持积极稳健的现金分红政策，努力保持分红金额的稳步增长。基于公司未来发展及现金流情况，公司提出2025年度利润分配预案如下：

　　1、公司2025年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%，预计共派发现金红利253,023,216.60元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.99%。

　　剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　2、本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，已充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东利益，有利于公司可持续发展。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整利润分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　二、提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。具体授权内容如下：

　　（一）中期利润分配的前提条件

　　1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；

　　2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；

　　3、符合《公司章程》及其他相关规定。

　　（二）中期利润分配的金额上限

　　以公司当时总股本扣除回购专用账户股份数量为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。

　　（三）授权期限

　　授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　（四）授权安排

　　为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配方案范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）独立董事专门会会议

　　2026年4月22日，公司召开第六届独立董事专门会议第二次会议，审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》。专门会议认为：以上两项议案，综合考虑了股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，不存在损害中小股东的合法权益的情形。董事会在提出预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与《公司章程》等规定相符合。一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议及2025年度股东会审议。

　　（二）董事会会议

　　2026年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次2025年度利润分配方案和提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且2026年中期利润分配方案还需结合公司发展阶段、盈利水平等因素作出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电

　　南京康尼机电股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　截至本报告期期末，公司轨交主业在手订单金额82.37亿元，较上年末增长0.34%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份18,619,950股，持股比例为2.16%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，公司无新增投资者索赔诉讼。

　　2026年4月，公司累计收到3名机构投资者索赔诉讼的二审判决书，二审均维持原判，其中，公司无需对1名机构投资者承担赔偿责任，且按判决履行完毕对另外2名机构投资者的赔偿义务，合计赔付金额为4,780.14万元。除上述已送达起诉材料的17件案件外，公司对法院已受理但尚未立案的其他普通投资者的索赔，均已合理预提损失，其中，针对同意和解的普通投资者，公司已支付完成部分投资者损失的赔付。后续公司将按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，尽快为龙昕事件解决划上句号，让公司进入更加健康的发展轨道。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：南京康尼机电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计