广东奥普特科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688686          证券简称：奥普特           公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月23日

　　（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书许学亮先生列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、6经出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：黄晓静、钟羡瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　广东奥普特科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688686         证券简称：奥普特         公告编号：2026-031

　　广东奥普特科技股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月6日（星期三）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@optmv.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月6日（星期三）16:00-17:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月6日（星期三）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：卢盛林

　　总经理：卢治临

　　董事会秘书：许学亮

　　财务总监：叶建平

　　独立董事：陈桂林

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月6日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@optmv.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0769-82716188-8888

　　邮箱：info@optmv.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东奥普特科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688686         证券简称：奥普特         公告编号：2026-032

　　广东奥普特科技股份有限公司关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整情况：广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配拟每10股派发现金红利5.35元（含税）不变，现金分红总额由人民币65,212,588.08元（含税）调整为65,354,893.80元（含税）。

　　● 调整原因：自公司2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日期间，公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作，本次归属股份265,992股来源为公司回购专用证券账户的股票。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数由121,892,688股调整为122,158,680股。根据公司2025年度利润分配方案，本次利润分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、调整前利润分配方案

　　公司分别于2026年4月2日、2026年4月23日召开第四届董事会第八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日公司总股本122,235,455股，扣除回购专用证券账户中股份数342,767股，以此计算合计拟派发现金红利65,212,588.08元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为35.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2025年度利润分配预案公告》。

　　二、调整后利润分配方案

　　自2026年4月3日起至本公告披露日期间，公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作，累计归属股份265,992股，股票来源为公司回购专用证券账户的股票。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果的公告》。

　　上述事项导致公司总股本扣除回购专用证券账户中股份后的基数由121,892,688股调整为122,158,680股。公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。综上所述，本次利润分配方案调整如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本122,235,455股，扣除回购专用证券账户中股份数76,775股，以此计算合计拟派发现金红利65,354,893.80元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为35.10%。

　　特此公告。

　　广东奥普特科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日