宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603231                    证券简称：索宝蛋白            公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为本公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　● 本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会及公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　2025年末合伙人数量：70人

　　2025年末注册会计师人数：475人

　　2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人

　　2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，未经审计的审计业务收入43,848.21万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。

　　2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4,141.88万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。

　　2.投资者保护能力。

　　利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。

　　31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：于文臣

　　2008年12月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在利安达执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司或挂牌公司审计报告情况：5家次，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：曹硕耘

　　2022年5月成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计业务，2024年1月开始在利安达执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司或挂牌公司审计报告情况：1家次，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈文涛

　　2010年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在利安达执业，2021年12月开始从事复核工作，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过3家次，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人各受到证券交易所口头警示自律监管措施1次。

　　3.独立性

　　利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。利安达及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：利安达的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为150万元（财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元）。公司2026年度审计费用为150万元（财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元）。与上年同期持平，定价原则未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为利安达具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，并具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘利安达作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第三届董事会第八次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请利安达担任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，2026年度审计费用为150万元（财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元），同意将本议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会  

　　2026年4月24日

　　证券代码：603231   证券简称：索宝蛋白   公告编号：2026-018

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　一、概述

　　财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），公司需要对执行的会计准则进行修订。

　　本次会计政策变更系按照财政部发布的最新会计准则解释及实施问答进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）本次会计政策的变更日期

　　根据财政部统一的会计制度要求及相关规定，公司自2026年1月1日起施行。

　　（三）本次会计政策变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）本次会计政策变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）会计政策变更对公司的影响

　　变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603231                  证券简称：索宝蛋白           公告编号：2026-013

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月12日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（五） 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司2025年年度报告及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　保荐人东吴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。

　　授信期限：自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，公司提请股东会授权公司董事长在前述授信额度及授信期限内进行审批，财务部办理具体相关手续事宜。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十四）审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　2026年董事、高级管理人员薪酬方案结合公司整体情况与公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行：

　　一、适用范围

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况拟定。

　　（二）在公司任职的非独立董事及高级管理人员，其薪酬根据其兼职岗位工资确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

　　（三）其他事项

　　1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603231            证券简称：索宝蛋白         公告编号：2026-016

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

　　● 投资金额：不超过35,000万元人民币。

　　● 履行的审议程序：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币35,000万元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项不构成关联交易。本议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次购买理财产品资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币35,000万元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、稳健型的投资产品。不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　2026年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603231            证券简称：索宝蛋白        公告编号：2026-015

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案

　　及2026年中期分红计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定和实施2026年度中期现金分红方案。

　　一、2025年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币80,900,644.72元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本191,459,105股，以此计算合计拟派发现金红利57,437,731.50元（含税）。公司2025年中期已向全体股东派发现金红利13,402,137.35元（含税）。综上，公司2025年度累计拟派发现金红利计为70,839,868.85元（含税），占公司2025年度归属于母公司股东净利润的37.34%。

　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：

　　二、2026年中期现金分红事项

　　为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内，经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

　　授权内容及范围包括但不限于：

　　1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日