元创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001325           证券简称：元创股份           公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年04月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年04月11日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生、江灵志先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　全体董事已经对公司2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　公司2025年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生分别向董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　公司拟订的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红47,824,000元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%，剩余未分配利润结转以后年度。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　5、 审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，因董事会薪酬与考核委员会委员及独立董事均为关联方，对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　6、 审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　关联委员郑啸因担任公司总经理，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

　　7、 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与中汇会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　9、 审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

　　为满足经营发展需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信额度内决定相关事宜并签署合同、协议等各项法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　10、 审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，公司拟新增、修订部分制度。

　　其中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《股东会网络投票管理制度》尚须提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增、修订部分制度的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署合同或协议文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　为保证募投项目的顺利进行，本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入了建设。现募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于元创科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

　　董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　公司独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生回避表决。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

　　16、 审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

　　为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司依照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　17、 审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　保荐机构对本事项出具了核查意见，中汇会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　18、 审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　为提升投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　19、 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月21日14:00在浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第三届董事会战略委员会第二次会议决议；

　　3、 第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　4、 第三届董事会薪酬与考核第二次会议决议；

　　5、 独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月24日

　　证券代码：001325                          证券简称：元创股份                           公告编号：2026-032

　　元创科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板，作为联合收割机、挖掘机、装载机、摊铺机等多种履带式农用或工程机械的行走部件，最终应用于农业生产、工程施工等不同应用领域。

　　多年来，公司始终聚焦橡胶履带类产品的研发、设计、生产与销售，作为国内较早投身橡胶履带行业的核心制造商，凭借深厚的行业积淀，成为橡胶履带国家标准起草单位之一。公司目前已形成逾千种橡胶履带产品矩阵，产品适配机型广泛、综合性能优异、品类齐全完备，可充分满足下游多领域、多样化的应用需求。依托先进的技术工艺，稳定的产品品质、及时的供货能力与完善的服务体系，已在亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、南美洲以及非洲等地区的主要国家搭建全球化销售网络。

　　公司在持续巩固现有业务领域领先优势的同时，公司积极布局并培育面向未来的利润增长点，立足自身优势，实现了整体经营稳健发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于元创科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1417号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元。公司股票于2025年12月18日在深圳证券交易所主板发行上市，证券简称“元创股份”，证券代码“001325”。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001325         证券简称：元创股份         公告编号：2026-022

　　元创科技股份有限公司关于

　　2026年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟申请授信额度的情况

　　为满足经营发展需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信贷等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

　　授信额度有效期为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。

　　二、 对公司的影响

　　公司此次申请授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的需要，符合相关法律法规，不会对公司的财务状况产生不良影响，也不存在损害公司、股东利益的情形。

　　以上申请授信额度事项尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信额度内决定相关事宜并签署合同、协议等各项法律文件。

　　三、 备查文件

　　第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001325                  证券简称：元创股份                  公告编号：2026-031

　　元创科技股份有限公司关于

　　召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议，同意公司于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2025年年度股东会

　　2、 股东会的召集人：董事会

　　3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议时间：

　　(1) 现场会议时间：2026年05月21日14:00

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、 会议的股权登记日：2026年05月14日

　　7、 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2） 公司部分董事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 会议地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、 本次股东会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

　　3、 议案8.00共2项子议案需逐项表决。

　　4、 上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　5、 以上议案公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　6、 回避表决情况：王文杰先生担任公司董事长，王文杰先生及其一致行动人王大元先生对提案5.00《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决。

　　7、 公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、 登记时间：2026年5月15日（上午9:00至11:30，下午14:30至17:00）。

　　2、 登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

　　3、 登记地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司证券部。

　　4、 登记手续：

　　(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

　　(2) 自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东有效持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

　　(3) 通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。

　　(4) 异地股东可采用邮件、信函或传真（需在2026年5月15日17:00之前送达或邮件、传真到公司）的方式登记，不接受电话登记。

　　(5) 会议联系方式：

　　会议联系人：羊静、林红霞

　　联系电话：0576-83383203

　　传真号码：0576-83383203

　　邮箱：zqb@any-track.cn

　　联系地址：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司

　　(6) 出席本次会议股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361325”，投票简称为“元创投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　元创科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席元创科技股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                         持股数量：

　　受托人名称：                                 受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：

　　证券代码：001325           证券简称：元创股份           公告编号：2026-028

　　元创科技股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月14日（星期四）举办2025年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、 召开说明会的时间

　　2026年5月14日（星期四）下午15:00-17:00

　　二、 出席人员

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王文杰先生，董事、总经理郑啸先生，董事会秘书羊静女士，财务总监卢小青女士，独立董事杨庆先生，保荐代表人王勍然先生。

　　三、 投资者参与方式

　　1、 投资者可通过登录深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目即可参与交流。

　　2、为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议,提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可将关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：zqb@any-track.cn，或登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入问题征集页面提出问题。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参加。

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001325            证券简称：元创股份           公告编号：2026-030

　　元创科技股份有限公司

　　关于新增、修订部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订部分制度的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增、修订部分制度。具体情况如下：

　　上述制度中第1项、第3项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。新增、修订的制度具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001325            证券简称：元创股份          公告编号：2026-025

　　元创科技股份有限公司关于

　　确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

　　二、 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一） 适用对象

　　公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

　　（二） 适用期限

　　公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过之日止。

　　（三） 2026年度薪酬方案

　　1、 董事薪酬方案

　　(1) 公司董事长以及非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。公司非独立董事同时兼任非高级管理人员的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　(2) 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为8万/年(税前)，按月发放。

　　2、 高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，绩效薪酬与公司年度经营业绩紧密挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价以经审计的财务数据为依据。

　　三、 其他说明

　　1、 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除个人所得税、各类社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

　　2、 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。

　　3、 本薪酬方案未尽事宜或者与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所日后颁布的法律法规、规范性文件，或日后修订的《公司章程》相冲突的，按新颁布或修订的法律法规、规范性文件和修订后《公司章程》的规定执行。

　　4、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效；公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过后生效并执行。

　　四、 备查文件

　　1、 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　2、 第三届董事会第十六次会议决议；

　　3、 独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001325            证券简称：元创股份           公告编号：2026-023

　　元创科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　中汇会计师事务所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

　　上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

　　上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

　　最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

　　最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

　　最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-专用设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

　　上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

　　2、 投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、 诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　公司2025年度审计收费90万元，其中年报审计收费75万元，内控审计收费15万元。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与中汇会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行充分审查，认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会建议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格与中汇会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　（三） 独立董事专门会议意见

　　全体独立董事认为：中汇会计师事务所具备证券期货执业资质，从业经验丰富，能够满足公司年度财务审计及内控审计的工作要求，一致同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　1、 第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、 独立董事专门会议决议；

　　4、 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月24日

　　元创科技股份有限公司

　　未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

　　为进一步规范和完善元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司依照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求以及《元创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

　　一、制定本规划考虑的因素

　　本规划的制定着眼于公司的战略目标和可持续发展，基于对投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部经营环境、股东意愿和要求等因素的分析，充分考虑了投资者的合理投资回报、公司发展阶段、发展目标、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　二、本规划的制定原则

　　本规划的制定应符合相关法律法规的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。

　　三、未来三年（2026年-2028年）具体股东回报规划

　　（一）分配原则

　　公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

　　（二）分配条件

　　公司实施现金分红时须同时满足如下条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值；④无重大资金支出计划（募集资金项目除外）。

　　重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

　　（三）分配形式

　　公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。

　　（四）分配周期

　　公司一般按照年度进行利润分配，在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式分配利润；公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需要状况提议公司进行中期利润分配。

　　（五）现金分红的比例

　　在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。公司在确定现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

　　如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

　　（六）公司进行利润分配时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

　　（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（八）公司调整或变更公司章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

　　1、现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；

　　2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

　　3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对利润分配政策进行调整的其他情形。

　　四、利润分配的决策程序和机制

　　（1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、审计委员会委员充分讨论后，制定利润分配方案。

　　（2）独立董事及审计委员会应当对提请股东会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。

　　（3）股东会审议利润分配方案时，可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东会提供便利。

　　五、其他

　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

　　元创科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　元创科技股份有限公司董事会

　　关于独立董事独立性自查情况的专项意见

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事柳正晞先生、吴军旗先生、杨庆先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见：

　　经核查独立董事柳正晞先生、吴军旗先生、杨庆先生出具的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

　　元创科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日