山煤国际能源集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2026-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续践行“以投资者为本”的发展理念，巩固2025年行动方案实施成效，结合公司“十五五”规划开局之年的战略定位及经营发展情况，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容如下：

　　一、2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　（一）聚焦主责主业，筑牢核心竞争优势

　　2026年，公司将深度聚焦煤炭主业，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，持续巩固产业优势。一是强化安全生产体系建设，深化“一优三减”，推进矿井智能化改造，提升单产单进水平与产能利用率，稳步扩大先进产能规模，确保稳产稳供。二是优化全产业链协同运营，深化产洗销贸运进一体化联动，坚持“量价联动、稳价保量”原则，动态调整配采配洗配销方案，满足客户差异化需求，最大化提升销售效益。三是加强后备资源储备，积极争取优质煤炭资源，推进重点矿井水平延深、增层配采项目，保障企业可持续发展。四是深化成本管控，建立全流程成本责任体系，压减非生产性支出，持续打造煤炭低成本核心竞争力。

　　（二）坚持创新驱动，培育新质生产力动能

　　以科技创新引领产业升级，持续健全科技创新管理体系，加强研发投入保障，促进产学研深度融合；聚焦灾害防治、绿色开采、精采细采等关键领域，推广应用成熟可靠的新技术、新工艺，加快科技成果转化落地；进一步推进数智化转型，完善井下智能监测监控系统，升级洗选、运输等环节智能化装备，提升生产效率与产品质量；优化创新生态，完善技术人才引育机制，强化知识产权管理，力争新增多项授权专利与科技成果，为公司发展注入持久动力。

　　（三）完善治理机制，提升规范运作水平

　　全面对标《上市公司治理准则》最新监管要求，持续优化公司治理结构，构建由股东会、董事会和经营层组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的现代企业治理机制，提升决策科学性与监督有效性。深化子公司治理改革，推进子公司董事会、股东会规范运作，强化对子公司管控力度，确保治理要求在各层级落地见效。健全内控体系，聚焦关联交易、对外担保、信息披露等重点领域，优化内控流程，开展常态化内控评价与风险排查，防范合规风险。建立完善的独立董事履职保障机制，确保独立董事充分获取决策信息，独立、客观发表专业意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（四）深化投资者关系管理，提升价值传递质效

　　秉持“以投资者为中心”理念，构建多维度、常态化的投资者沟通体系，持续提升信息披露质量，优化定期报告、临时公告内容结构。发布ESG报告，增强披露信息的可读性与实用性，重点披露公司战略规划、经营业绩、研发进展、绿色转型等投资者关注信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续丰富沟通交流渠道，2026年拟组织线上业绩说明会不少于3次，采用图文可视化等形式展示公司经营数据；保持上证E互动、投资者电话、邮箱等渠道畅通，及时回应投资者问询，积极开展现场调研、路演、反路演等活动，增进投资者对公司的了解与认同。

　　（五）强化“关键少数”履职，夯实发展保障根基

　　不断强化董事、高级管理人员的责任担当与履职能力，建立常态化监管政策学习机制，组织“关键少数” 参加监管机构培训与行业交流活动，及时掌握最新监管要求与行业动态，提升合规履职能力。完善绩效考核机制，优化薪酬结构，引导管理层聚焦长期价值创造。构建全生命周期履职管理体系，严格任职资格审查，完善履职评价与调整退出机制，确保“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司与股东利益。

　　（六）持续股东回报，实现价值共享共赢

　　按照公司《2024-2026年股东回报规划》，持续践行稳定、可持续的利润分配政策。2026年，公司将在兼顾长远发展与资金需求的前提下，保持分红政策的连续性与稳定性。2026年实施2025年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.55元（含税），现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为60.34%，同时，持续完善“价值创造、价值经营、价值传播、价值实现”协同机制，科学监测市值、市盈率等二级市场指标，动态优化股东回报方案，切实提升投资者获得感与满意度，与全体股东共享公司高质量发展成果。

　　（七）坚持绿色低碳转型，推动ESG发展

　　2026年，公司将立足煤炭能源行业“绿色转型、安全发展”核心需求，结合公司实际情况及煤炭开采、能源运营主营业务特点，将可持续发展深度融入战略规划、安全管理、生产经营全流程，构建“决策科学、权责清晰、制度完备、数据规范、披露高质、价值赋能”的可持续发展管理体系，强化风险防控、提升经营质效，打造能源行业可持续发展建设标杆。同时，通过不断完善ESG治理架构，推动ESG与业务深度融合，满足资本市场需求，赋能公司业务更好应对全球ESG挑战，提升资本市场对公司长期可持续发展的信心。

　　二、其他说明及风险提示

　　公司将建立本方案实施效果的常态化评估机制，通过业绩说明会、投资者调研等渠道广泛听取投资者意见建议，根据宏观经济、行业政策、市场环境等变化及时优化调整相关举措，并履行信息披露义务。

　　本行动方案是基于公司目前实际情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际     公告编号：临2026-004号

　　山煤国际能源集团股份有限公司关于

　　2025年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过；于2025年8月27日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度日常关联交易进行了预计及新增预计，具体内容详见公司于2025年1月25日、2025年8月28日分别在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-005号）和《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-032号）。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2026年4月22日，公司召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。

　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，认为：公司2025年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营需要，且在预计的范围内执行，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度，公司日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，具体执行情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，上述关联方均为公司长期合作客户，公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600546                                      证券简称：山煤国际

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG工作领导小组、ESG工作办公室   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年审议并披露年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，ESG工作办公室按月度向管理层汇报工作进展  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为生态环保、安全生产、合规运营、供应链管理、廉洁从业等全流程监督制度，由审计监督中心、纪委、大监督中心联合监督   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司业务不涉及科技伦理领域活动。科技伦理不构成重要性议题，已在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际       公告编号：临2026-014号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　2026年第一季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年第一季度主要生产经营数据

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

　　此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

　　上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际        公告编号：临2026-010号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计差错更正涉及公司2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的营业收入及营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不影响公司盈利能力和未来发展。本次更正不影响公司2025年年度财务报表。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的营业收入及营业成本进行调整，有关情况说明如下：

　　一、会计差错更正概述

　　公司对贸易业务按照更加严格的标准进行了全面梳理和重新判断，以确保高标准严格地执行收入准则。经过研判决定将部分贸易业务的收入确认方法由总额法调整为净额法。上述判断和调整与年审会计师事务所进行了充分沟通。公司于2026年4月22日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，对公司2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度合并及母公司利润表进行更正调整。

　　二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　（一）对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　本次更正涉及公司2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的营业收入及营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不影响公司盈利能力和未来发展。

　　本次更正不影响公司2025年年度财务报表。

　　（二）对公司报表影响

　　公司上述会计差错更正对财务报表相关科目的影响具体如下：

　　1、对2025年第一季度合并利润表的影响

　　单位：元 币种：人民币

　　2、 对2025年半年度合并利润表及母公司利润表的影响

　　合并利润表：

　　单位：元 币种：人民币

　　母公司利润表：

　　单位：元 币种：人民币

　　3、对2025年第三季度合并利润表的影响

　　单位：元 币种：人民币

　　三、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次会计差错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计差错更正。

　　五、其他说明

　　本次会计差错更正涉及的财务报表及附注，详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计差错更正后的财务报表及附注》。因本次会计差错更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600546      证券简称:山煤国际         公告编号：临2026-005号

　　山煤国际能源集团股份有限公司关于

　　2026年度与山西焦煤集团财务有限责任公司

　　存贷款等关联金融业务预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月20日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限情况，详见公司2025年4月29日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（临2025-018号）。

　　一、2026年度与财务公司日常关联交易预计的情况

　　2025年12月15日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,对公司与财务公司2026年度日常关联交易进行了预计，该议案已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。

　　公司与财务公司2026年度日常关联交易预计情况如下：

　　（一）公司在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）：

　　预计上限为800,000万元。

　　（二）财务公司向公司提供授信每日最高余额（含应计利息）：

　　预计上限为800,000万元。

　　（三）财务公司向公司提供其他金融业务：

　　预计上限为100,000万元。

　　二、财务公司合规经营和业务风险情况

　　《金融服务协议》执行期间内，公司每半年度对财务公司进行一次风险评估，并编制《山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。财务公司严格按国家金融监督管理总局相关规定经营，经营业绩良好，不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益的情形。

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署的＜金融服务协议＞的执行情况的议案》，认为：公司与财务公司2025年度发生的关联金融业务，服务交易公平合理，该等交易不会影响公司资金的独立性，不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日