国投丰乐种业股份有限公司 关于公司与合并范围内子公司 作为共同借款人向国投财务借款的公告

　　证券代码：000713        证券简称：丰乐种业        公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）共同申请不超过人民币捌亿元借款。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次借款事项概述

　　（一）基本情况

　　公司于2024年8月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国投财务签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》（详见公司2024-048号公告《关于拟与国投财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》），协议有效期三年，有效期内，国投财务吸收公司及公司控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过人民币捌亿元；公司及公司控股子公司向国投财务申请的贷款额度不超过人民币捌亿元。

　　为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任，保障生产经营工作正常开展，公司拟作为合并范围内子公司共同借款人，向国投财务申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。

　　（二）审批决策程序

　　上述事项已经公司2026年4月22日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生回避表决，其余五位董事均投票同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次借款事项需提请公司2025年年度股东会审议。

　　二、借款人基本情况

　　公司合并范围内子公司情况如下：

　　单位：元

　　公司合并范围内子公司均不属于失信被执行人。

　　三、贷款人基本情况

　　贷款人：国投财务有限公司

　　成立日期：2009年2月11日

　　统一社会信用代码：911100007178841063

　　法定代表人：陆俊

　　注册资本：500,000万元

　　注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层

　　经营范围：企业集团财务公司服务。

　　与公司关联关系：公司间接控股股东国投集团的控股子公司。

　　经查询，国投财务不属于失信被执行人。

　　四、相关协议签署情况

　　本次借款的实际金额、利率、期限以公司及合并范围内子公司与国投财务共同协商和最终签署的相关法律文件为准。

　　五、借款目的和对公司的影响

　　本次公司与合并范围内子公司共同向国投财务申请借款，主要用于满足子公司日常生产经营需要。本次共同借款的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　2026年4月22日，公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》，全体独立董事认为：公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款，是根据中央企业相关监管规定要求，为规范资金管理，解决母子公司之间资金往来问题做出的安排，是为了满足子公司日常生产经营工作需要，共同借款的财务风险处于公司可控范围内，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　七、授权事项

　　为确保办理效率，在公司股东会审议通过上述事项之日起，董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度范围内，根据实际经营需求审核并签署上述向国投财务借款及资产抵押和股权质押等事项的相关法律文件。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

　　八、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐        公告编号：2026-030

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2014年1月2日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云

　　截至2025年12月31日，中证天通合伙人67人，注册会计师377人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师107人。

　　中证天通2025年度经审计的收入总额53,813.21万元，其中审计业务收入33,771.58万元，证券业务收入8,197.10万元。

　　中证天通2025年度上市公司审计客户33家，审计收费总额3,944.00万元，客户主要集中在制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。中证天通2025年度对本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2.投资者保护能力

　　中证天通职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，职业保险累计赔偿限额20,000.00万元，计提职业风险基金1203.41万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

　　10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：吴冬冬，2016年成为中国注册

　　会计师，2017年开始在中证天通执业，2019年开始从事上市公司和

　　挂牌公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告1份，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：王丹，2023年成为中国注册会计师，于2015

　　年入职中证天通，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：庞勇先生，2007年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2024 年开始在中证天通执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家、挂牌公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用15万元，较上一期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中证天通的执业情况进行了充分的了解和沟通，在查阅了中证天通有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为中证天通在为公司提供审计服务的过程中严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。中证天通具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会同意续聘中证天通为公司2026年度财务和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中证天通为公司2026年度报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会审议意见；3.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照等相

　　关资料。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000713         证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-031

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2025年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象国投种业科技有限公司发行了普通股（A股）股票184,204,494股，发行价为每股人民币5.91元。截至2025年12月26日，公司共募集资金1,088,648,559.54元，扣除发行费用10,295,791.93元后，募集资金净额为1,078,352,767.61元。

　　上述募集资金净额已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通（2025）验字21100004号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1.以前年度已使用金额

　　无。

　　2.本年度使用金额及当前余额

　　2025年度，公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目0.00元。

　　（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中置换转出的发行费用为1,556,603.78元（不含税）,尚未从募集资金账户支付的发行费用1,518,905.13元（不含税）。前述两项发行费用主要包括保荐费1,320,754.72元、律师费660,377.36元、审计及验资费462,264.15元、持续督导费188,679.25元、股权登记费173,777.82元以及印花税269,655.61元。

　　综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入0.00元，尚未使用的金额为1,078,352,767.61元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，2025年11月27日经公司2025年第二次临时股东会审议通过后正式施行。

　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2025年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　上述存款余额包含截至2025年12月31日尚未支付的部分本次发行上市相关发行费用，募集资金专户利息收入0.00元，已扣除手续费0.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际尚未使用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。    五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。

　　特此公告。

　　附表：2025年度募集资金使用情况对照表

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附表：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国投丰乐种业股份有限公司                                                                                    金额单位：万元

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐        公告编号：2026-032

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于公司2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

　　三、薪酬方案

　　（一） 非独立董事

　　未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其因履行董事职责所发生的合理费用由公司承担；在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，其薪酬依据所任具体职务及岗位，按照公司高级管理人员薪酬方案或相关薪酬管理规定执行。

　　（二）独立董事

　　独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前），按季度发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司承担。

　　（三） 高级管理人员

　　高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励等构成，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入。其中，基本年薪为年度基本收入，依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效年薪为浮动收入，基于年度绩效考核结果发放，绩效年薪标准原则上不得低于年度薪酬标准（基本年薪与绩效年薪标准之和）的百分之六十，与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，并与经济效益变化、职工薪酬变化相匹配。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

　　（二）上述董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴；

　　（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、退休等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放，不足一个月的按一个月的标准计发。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司董事会薪酬与考核委员会关于第七届董事会第十八次会议相关事项的审查意见。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000713          证券简称：国投丰乐            公告编号：2026-033

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年5月8日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

　　于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.披露情况的说明

　　（1）上述议案中议案6和议案12因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（2）上述议案8、议案10为涉及关联交易的议案，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2026年5月13日17:00前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年5月11日—5月13日9:00-12:00，14:00-17:00。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资部。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室，信函请注明“股东会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：朱虹

　　电话：（0551）62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：flzy000713@163.com

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 第七届董事会第十八次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日9:15，结束时间为2026年5月14日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（单位）出席国投丰乐种业股份有限公司2025年年度股东会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2026年   月   日