大中矿业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》的公告

　　证券代码：001203            证券简称：大中矿业            公告编号：2026-040

　　债券代码：127070            债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,520万张，并于2022年10月11日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》约定，公司本次发行的大中转债自2023年2月23日起可转换为公司股份。

　　截至2025年12月31日，累计已有5,854,680张“大中转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为54,407,108股，其中29,326,673股使用公司回购库存股，25,080,435股为新增股份。2023年5月19日至2025年12月31日新增股份为25,058,847股。公司总股本由1,508,021,588股增加至1,533,080,435股，注册资本由1,508,021,588元增加至1,533,080,435元。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述公司总股本及注册资本的变更，及根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001203            证券简称：大中矿业            公告编号：2026-041

　　债券代码：127070            债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：一季度净利润下降主要系报告期内铁精粉销售量下降所致，且锂辉石副产原矿未进行销售。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金：较上年期末增加95.38%，主要系经营所得增加资金所致；

　　2、应收票据：较上年期末增加527.38%，主要系信用等级低的应收票据增加所致；

　　3、应收款项融资：较上年期末减少42.50%，主要系信用等级高的票据减少所致；

　　4、存货：较上年期末增加32.11%，主要系铁精粉和球团库存增加所致；

　　5、使用权资产：较上年期末增加547.35%，主要系湖南大中赫锂矿有限责任公司租赁房屋所致；

　　6、应交税费：较上年期末减少36.93%，主要系本期所得税减少所致；

　　7、其他流动负债：较上年期末增加431.69%，主要系信用等级低的应收票据增加所致；

　　8、长期应付款：较上年期末增加42.26%，主要系融资租赁增加所致；

　　9、其他综合收益：较上年期末减少36.00%，主要系外币报表折算差额增加所致；

　　11、投资收益：本报告期较上年同期增加266.19%，主要系权益法核算的参股公司净利润增加所致；

　　12、信用减值损失：本报告期较上年同期减少8,537.87%，主要系本期冲回坏账损失所致；

　　13、资产处置收益：本报告期较上年同期减少66.51%，主要系本期出售资产业务减少所致；

　　14、营业外收入：本报告期较上年同期增加73.11%，主要系公司无法支付款项增加所致；

　　15、投资活动现金流入：本报告期较上年同期减少94.17%，主要系本期未收到投资款，上期收到郴州市城泰矿业投资有限责任公司重整投资款所致；

　　16、投资活动现金流出：本报告期较上年同期增加94.79%，主要系本期锂矿基建投入较多所致；

　　17、筹资活动现金流入：本报告期较上年同期增加209.14%，主要系本期开立商业承兑汇票增加贷款所致；

　　18、筹资活动现金流出：本报告期较上年同期增加79.88%，主要系解付承兑汇票偿还借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年3月31日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份12,201,947股，持股比例为0.80%，属公司前10名股东之一。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于下属全资公司实施鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目的事项

　　湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目由公司下属全资公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司和湖南大中赫锂矿有限责任公司实施建设，项目投资预计为368,762.98万元。该项目包含前期股东大会已批准的“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，故本次是在原项目投资基础上以自有资金或自筹资金新增投资192,541.77万元。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属全资公司拟实施鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目的公告》（公告编号：2026-003）。

　　2、关于董事、总经理增持公司股份的事项

　　基于对公司发展前景及公司股票长期投资价值的信心，同时为提升投资者信心，公司董事、总经理林圃生先生于2026年1月15日至2026年1月19日期间，通过大宗交易方式及集中竞价方式增持公司股份15,330,815股，已完成2025年12月19日披露的增持计划。具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2026-007）。

　　3、关于加达锂矿矿区生态修复方案通过专家评审的事项  报告期内，全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司提交的《加达锂矿矿区生态修复方案》通过了自然资源部的专家评审。公司作为矿山开采企业，始终将环境保护与可持续发展置于重要位置，严格执行国家环保法律法规，系统推进矿山环境管理与生态恢复工作。本次《生态修复方案》通过专家组评审，是公司推进四川加达锂矿采矿权申请的关键环节。具体内容详见公司于2026年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司〈加达锂矿矿区生态修复方案〉通过专家评审的公告》（公告编号：2026-008）。

　　4、关于不提前赎回“大中转债”的事项

　　自2026年2月24日至2026年3月16日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“大中转债”当期转股价格（即10.76元/股）的130%（即13.99元/股），已触发“大中转债”的有条件赎回条款。基于当前市场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“大中转债”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内（2026年3月17日至2026年9月16日），在“大中转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“大中转债”的公告》（公告编号：2026-016）。

　　5、关于签署三方投资协议书暨设立合资公司的事项

　　报告期内，公司与眉山高新技术产业园区管理委员会（以下简称“眉山高新区管委会”）、万华化学(四川)电池材料科技有限公司（以下简称“万华电池材料公司”）签署了三方《投资协议书》，公司与万华电池材料公司拟在眉山高新技术产业园区合作投资建设“年产20万吨锂盐项目”。该项目总体规划产能为20万吨锂盐，分三期建设：一期年产3万吨、二期年产7万吨、远期规划年产10万吨。为推进项目实施，公司与万华电池材料公司签署《合资协议》，共同出资设立合资公司作为上述项目一期“年产3万吨锂盐项目”的投资建设主体。合资公司注册资本为3亿元，其中公司以现金出资2.4亿元（持股80%），万华电池材料公司以现金出资0.6亿元（持股20%）。具体内容详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署三方〈投资协议书〉暨设立合资公司的公告》（公告编号：2026-019）。

　　6、关于全资子公司新取得探矿权出让的事项

　　公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司于2025年2月正式启动周油坊铁矿采矿权及周边扩证勘查增储工作。经过省市县多部门审查批准，最终于2026年2月与安徽省自然资源厅签署了《周油坊铁矿采矿权及周边勘查探矿权出让协议》；后于2026年3月顺利取得周油坊铁矿采矿权及周边勘查不动产权证。后续公司将继续加大周油坊铁矿周边探矿权证办理及勘探工作，为矿山资源增加和产能提升奠定坚实基础。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：大中矿业股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：林圃生                主管会计工作负责人：邹庆利                  会计机构负责人：徐向炜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：林圃生                   主管会计工作负责人：邹庆利                   会计机构负责人：徐向炜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001203            证券简称：大中矿业            公告编号：2026-042

　　债券代码：127070            债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十四次会议，会议决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月08日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月8日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

　　（2）公司全体董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

　　8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述各项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　4、议案10为关联交易，关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、林来嵘、林圃生、林圃正、安素梅、安凤梅在本次股东会上应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

　　5、议案8、12需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决议方式审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）参会登记方式及所需资料

　　1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

　　2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2026年5月12日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记截止时间：2026年5月12日18:00前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点

　　登记地点大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2025年度股东会”字样）。

　　（四）注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。

　　（五）其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：李云娥

　　联系电话：0472-5216664

　　传真：0472-5216664

　　2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

　　3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　大中矿业股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：

　　附件3：

　　大中矿业股份有限公司

　　2025年度股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。

　　证券代码：001203            证券简称：大中矿业            公告编号：2026-043

　　债券代码：127070            债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监邹庆利先生递交的书面辞职报告。邹庆利先生因个人家庭原因辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　邹庆利先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，为公司合规监督、财务体系优化、市值管理提升做出了重要贡献。公司及董事会对邹庆利先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　邹庆利先生原定任期为2025年6月23日至2027年6月13日，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，邹庆利先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邹庆利先生直接持有公司股份2,000股，持股比例0.00013%。邹庆利先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职已按照公司离职管理制度做好交接工作，不会对公司日常生产经营产生影响。董事会将按照相关规定，尽快完成新任财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日