视涯科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体和实施地点、 向全资子公司增资以实施募投项目的公告

　　证券代码：688781        证券简称：视涯科技       公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“视涯科技”）本次拟新增视涯科技股份有限公司作为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体之一，并新增相应实施地点。

　　● 公司使用募集资金拟对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司分别增资19,800万元、120,000万元以实施募投项目，不足资金由公司的自有资金补充。

　　● 本次事项仅涉及新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”实施主体、新增实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目，未改变募投项目的内容、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

　　● 上述募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的事项无需提交公司股东会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　2026年1月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意视涯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕73号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格22.68元/股，募集资金总额人民币226,800.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币211,473.15万元。上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于2026年3月20日出具《视涯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10357号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关内容，募投项目拟投入募集资金金额如下表所示：

　　单位：万元

　　三、 募投项目新增实施主体和实施地点的情况

　　（一）募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况

　　公司募投项目“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体为合肥视涯显示科技有限公司，募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为视涯科技股份有限公司、合肥视涯显示科技有限公司、上海视涯技术有限公司。为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司本次新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。

　　1、公司募投项目实施主体及实施地点调整前后情况

　　2、新增募投项目实施主体的基本情况

　　（二）本次新增实施主体和实施地点的原因

　　公司的募投项目新增实施主体和变更实施地点是基于公司的业务发展和项目实际开展需要，本次调整有利于提升募集资金的使用效率并保障项目应有的经济效益。

　　（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

　　公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，谨慎管理并有效使用募集资金，截至本公告日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

　　四、使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目

　　公司拟使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司分别增资19,800万元、120,000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金支付。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施。公司均持有上述两家公司100%股权。

　　上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的基本情况如下：

　　1、上海视涯技术有限公司

　　2、合肥视涯显示科技有限公司

　　五、本次募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资对公司的影响

　　本次募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资是公司根据项目实施进展情况做出的谨慎决定，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不会对生产经营造成重大不利影响。

　　六、审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。

　　公司同意使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司分别增资19,800万元、120,000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施。公司均持有上述两家公司100%股权。

　　本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在改变募投项目的投资内容、投资总额的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。综上，保荐人对公司募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　特此公告。

　　视涯科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688781                                              证券简称：视涯科技

　　视涯科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：视涯科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾铁          主管会计工作负责人：汪丽娟           会计机构负责人：李鹏

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：视涯科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：顾铁            主管会计工作负责人：汪丽娟         会计机构负责人：李鹏

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：视涯科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾铁           主管会计工作负责人：汪丽娟          会计机构负责人：李鹏

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　视涯科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688781         证券简称：视涯科技        公告编号：2026-007

　　视涯科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开了第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2026年4月23日公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事顾铁、丰华回避表决，其他出席会议的非关联董事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额。

　　注2：上述关联交易预计包括公司与关联方及其控股子公司的交易。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、奕瑞电子科技集团股份有限公司

　　2、武汉精测电子集团股份有限公司

　　3、高视科技（苏州）股份有限公司

　　4、万有引力（宁波）电子科技有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2026年度新增的关联交易主要为向关联方采购、销售商品及服务、以及向关联方收回履约保证金，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签署相应的合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与奕瑞科技的关联交易

　　1、关联交易的必要性

　　奕瑞科技系特定客户指定供应商。奕瑞科技搭建的硅基OLED微显示背板特色工艺平台，在工艺制程、技术积累等方面契合公司下游终端产品特定客户需求，特定客户在保障供应链安全稳定及自主可控的前提下，经综合评估最终指定奕瑞科技为公司背板供应商。

　　根据特定客户与公司、奕瑞科技三方签订的合作协议，由公司向奕瑞科技采购终端产品生产所需的硅基OLED微显示背板。

　　2、关联交易的公允性

　　（1）关联交易公允性分析

　　公司向奕瑞科技采购硅基OLED微显示背板的价格，综合考虑了制程、工艺、订单规模、需求稳定性等成本及市场因素并履行内部定价决策程序，定价规则遵循市场原则，定价公允、不存在利益输送的情形。经初步测算，公司预计2026年向奕瑞科技采购硅基OLED微显示背板产品的价格与公司向其他同类供应商采购的价格基本保持一致。

　　（2）未来持续保障关联交易价格公允的措施

　　本次与奕瑞科技关联交易的主要内容为采购相关商品及服务，公司与奕瑞科技交易遵循市场化定价原则公允定价。本次关联交易预计事项经双方履行审议程序通过后，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，该交易的履约具备充分法律保障。

　　在关联交易存续周期内，公司将实施持续性监控与周期性评估，严格遵循内部控制制度，明确交易事项的决策权限与审议流程，确立公允定价、合规操作、信息透明的核心原则。同时，公司将依据相关法律法规及《关联交易管理制度》等规定，及时披露与关联方发生的关联交易情况。

　　未来，公司将进一步落实关联交易事前审核机制，明确各审批层级的职责，根据交易金额和重要性，经过严格的层级审批。通过实质公允的定价机制，定期对交易定价公允性进行评估。落实关联方回避表决制度，确保独立董事、审计委员会及“关键少数”在重大交易中发挥审核与监管作用。

　　综上所述，公司与奕瑞科技的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）公司与精测电子、高视科技、万有引力的关联交易

　　1、关联交易的必要性

　　公司与精测电子、高视科技、万有引力的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　2、关联交易的公允性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务需要，与上述关联方长期保持稳定的合作关系，属于正常的生产经营业务范畴。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司关于2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定。公司上述预计日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，未损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　视涯科技股份有限公司董事会

　　2026年 4 月 24 日