浙江诚意药业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603811         证券简称：诚意药业        公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　每10股派发现金股利3.0元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

　　●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2026]2072号，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为798,941,693.20元。

　　经公司第五届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），以此计算派发现金红利98,191,296.0元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,134,697.84元，现金分红和回购金额合计107,325,993.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计98,191,296.0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.32%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本327,304,320股，本次转增股本后，公司的总股本为458,226,048股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　（二）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于＜未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划＞》，本议案尚需提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603811                           证券简称：诚意药业

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：

　　1、扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为5,829.91万元，同比增长27.31%。

　　2、扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,647.33万元，同比增长24.59%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2026-009

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬情况和2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于审议董事、监事2025年度薪酬和董事2026年度薪酬方案的议案》，由于议案全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于审议公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》和《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”的“第三部分 董事和高级管理人员的情况”的“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日，本方案中董事薪酬经股东会审议通过后生效。

　　（三） 薪酬标准

　　1、非独立董事采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+津贴

　　基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

　　绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

　　津贴：非独立董事领取固定津贴，根据公司股东会审议通过的《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》确定。

　　2、独立董事薪酬采用津贴制：薪酬=固定津贴+年终慰问金

　　每位独立董事固定津贴标准为税前10万元/年，按月发放，此外年终慰问金于春节前统一发放。

　　3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬

　　基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

　　绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

　　三、发放办法

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过，董事薪酬须提交股东会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码： 603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2026-010

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

　　3、业务规模

　　中汇会计师事务所2025年度经审计的业务收入为100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。

　　上年度(2024年年报)共承办205家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-专用设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

　　上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

　　4、投资者保护能力

　　中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　5、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为100万元。其中年报审计收费90万元，内控审计收费10万元。

　　2026年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为 100 万元。其中年报审计收费90万元，内控审计收费10万元。

　　本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘其为2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司已于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2026-011

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基础，以资本公积向全体股东每10股转增4股，上述预案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。上述权益分派实施后，公司注册资本拟变更为45,822.6048万元，股份总数拟变更为45,822.6048万股，基于上述注册资本变更情况，公司拟在权益分派实施完成后对《公司章程》相应内容进行修订，具体情况如下表：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

　　上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603811           证券简称：诚意药业          公告编号：2026-008

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　注：因市场原因和公司内部业务调整，公司中间体和中药销售金额较低，近两年占比均低于1%，故从2026年开始并入其他类（下同）。

　　二、 报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、 报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2026-003

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》而进行的相应变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　根据财政部上述通知规定，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合相关法律法规要求，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意将本次会计政策变更事项提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业        公告编号：2026-002

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月22日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

　　2、本次会议通知和材料于2026年4月10日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。

　　3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司部分高级管理人员、证券事务代表、审计部经理、董事会办公室主任列席了本次会议。

　　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-003)。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2026]2072号，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为798,941,693.20元。

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为50.32%。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　7、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　8、向股东会提交《关于审议董事、监事2025年度薪酬和董事2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　9、审议通过《关于审议公司非董事高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案，全体董事无需回避。

　　10、审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　11、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　14、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　15、审议通过《关于制定＜浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　17、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　18、审议通过《关于审议＜独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　19、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议本次董事会通过需提交股东会审议的事项。

　　会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年04月22日