北京大北农科技集团股份有限公司 关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

　　证券代码：002385          证券简称：大北农        公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（1）乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号)，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号)，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号)，判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人信息如下：

　　拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：顾阳洋女士，2015年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施，以及证券交易场所、行业协会等自律组织自律监管措施、纪律处分的情况如下:

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2026年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认为信永中和具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性；同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第四十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度会计师事务所事项需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1. 第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2. 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　3. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002385                   证券简称：大北农               公告编号：2026-041

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月12日（星期二）下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事及高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

　　3、上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，详见公司于2025年4月24日在《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\李 五整版 D245-D249 大北农\\002385大北农_F_14_S_115839\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（ 公告编号：2026-031）等相关公告。

　　4、议案三、议案四、议案五为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、董事会审议议案五时与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决，该议案表决时需要关联股东回避表决。

　　6、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

　　投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

　　投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

　　（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2026年5月13日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

　　2、登记时间：2026年5月13日（星期三）

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：30

　　3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　（1）会议联系人：鲁永婷

　　（2）联系电话：010-82478108   E-mail：luyongting@dbn.com.cn

　　6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年04月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：

　　证券代码：002385         证券简称：大北农         公告编号：2026-042

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于2025年度计提减值准备及核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预期无法收回的应收账款、其他应收款进行核销。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）整体情况

　　经过对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、其他应收款、存货、无形资产、生物资产、长期股权投资、商誉等进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计867,178,055.21元，对公司合并利润总额影响额是-867,178,055.21元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）计提信用减值损失和资产减值损失的依据及方法

　　1、按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

　　公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

　　①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

　　公司根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。公司根据确认收入日期确定账龄。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　②应收票据的组合类别及确定依据

　　公司基于应收票据的承兑人信用风险作为风险特征，评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

　　③其他应收款的组合类别及确定依据

　　除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　其他应收款中账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：

　　3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

　　若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

　　2、存货跌价准备计提依据及方法

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　3、生物资产减值准备计提依据及方法

　　①消耗性生物资产减值准备计提依据及方法

　　资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

　　②生产性生物资产减值准备计提依据及方法

　　资产负债表日，公司对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产可回收金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备。生产性生物资产减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

　　4、长期资产减值计提依据及方法

　　每一资产负债表日对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

　　（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

　　在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

　　以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

　　（2）商誉减值

　　对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　（三）本次单项资产计提信用减值损失超过净利润30%的说明

　　截至2025年12月31日公司存货、长期股权投资，单项计提的信用减值损失或资产减值损失占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，相关事项说明如下：

　　1、 存货跌价准备

　　单位：人民币元

　　2、 长期股权投资

　　单位：人民币元

　　二、本次核销坏账情况概述

　　公司对截至2025年12月31日预期无法收回的应收账款和其他应收款总计70,323,323.65元予以核销，具体如下：

　　单位：人民币元

　　三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2025年度合并利润总额867,178,055.21元，减少公司2025年度合并归属于母公司股东的净利润763,383,121.46 元。本次转销或核销应收账款和其他应收款已在以前年度计提减值损失，对本期财务状况和经营成果不产生影响。本次计提减值准备及核销坏账能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。本次计提减值准备及核销坏账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提减值准备及核销坏账事项，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准备及核销坏账后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备及转销或核销坏账事项。

　　五、备查文件

　　第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002385          证券简称：大北农         公告编号：2026-031

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月22日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、宋维平先生、张颉先生、臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　4. 审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

　　《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-032）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　5. 审议通过《关于＜2025年度审计报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计报告》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　6. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　7. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　8. 审议通过《关于＜2025年度可持续发展报告（ESG报告）＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告（ESG报告）》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　9. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　10. 审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　11. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

　　与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-037）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　13. 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

　　各位董事对《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》进行了充分审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-038）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14. 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　15. 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　16. 审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2025年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　17. 审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　18. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认。详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

　　2026年董事和高级管理人员薪酬方案：（1）非独立董事和高级管理人员：公司根据法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的规定实施，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬根据其所任职务的价值、责任、能力，结合市场薪资行情等因素确定其年度的基本报酬，按月发放。

　　绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　（2）独立董事：2026年度，公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人税前20万元/年。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　与本议案相关联的全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　19. 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　3、第六届董事会第十七次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002385                  证券简称：大北农             公告编号： 2026-038

　　北京大北农科技集团股份有限公司关于

　　继续开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，锁定北京大北农科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“大北农”）原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展。

　　交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

　　交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过4亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026年4月22日召开的第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　风险提示：对于在开展商品期货套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。

　　一、 投资情况概述

　　1、投资目的：近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司（含子公司）拟开展商品期货套期保值业务。

　　2、交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过4亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　3、交易方式：公司的商品期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

　　4、交易授权期限：自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，即在该期间内可开展商品期货套期保值业务。

　　5、资金来源：公司自有资金。

　　二、 审议程序

　　本次公司开展套期保值业务的事项已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述事项需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

　　三、  交易风险分析及风控措施

　　（一）开展套期保值业务的风险分析

　　1、 价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易损失。

　　2、 资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：从交易操作、资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息传输风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据生产经营实际情况，开展与生产经营相匹配的套期保值业务，严格控制持仓头寸，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司将选配符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　4、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　四、 交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、 保荐机构核查意见

　　关于大北农继续开展商品期货套期保值业务事项，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要是为锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，具有一定的必要性。公司开展商品期货套期保值业务已经公司董事会审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　保荐机构对大北农2026年度继续开展商品期货套期保值业务的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2. 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；

　　3. 中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002385         证券简称：大北农        公告编号：2026-044

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了部分募集资金专户的销户工作，现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710号），公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。

　　上述募集资金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储，以保证募集资金的使用安全。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的专项储存、审批、使用、管理与监督均做出了明确规定，以在制度上保持募集资金的规范使用。公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议中均明确了各方的权利和义务。

　　截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

　　三、 募集资金专户注销情况

　　鉴于公司“年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目”“辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目”“年产24万吨猪饲料生产线项目”“江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目”“年产24万吨饲料加工项目”“茶陵大北农生猪产业链饲料项目”“安徽大北农设备设施升级项目”“阜阳大北农设备设施升级项目”“高安大北农设备设施升级项目”“江西大北农设备设施升级项目”“淮阴大北农设备设施升级项目”募集资金已按规定用途使用完毕并结项，“大北农辽宁区核心科技园建设项目”“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”已审议终止，仅剩下信息化两个项目“信息化系统升级改造项目一期”“信息化系统升级改造项目二期”处在建设中，公司本着合理、节约、有效的原则，将对开立于中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行（11151501040010302）、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行（11050180360000001729）的募集资金专户进行销户，提升效率并减少管理成本。

　　截至本公告披露日，公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

　　四、 备查文件

　　银行销户证明。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日