河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月18日14点00分

　　召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：公司2025年年度股东会将听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2026年4月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11、12.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、12.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、8

　　应回避表决的关联股东名称：河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）、郭军玲

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　1、法人股东

　　法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　2、自然人股东

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

　　3、异地股东登记

　　异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年年度股东会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东会联系方式

　　联系地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段

　　联系人：吴利东

　　电话：0372-7776088

　　联系传真：0372-7776066

　　电子邮箱：xymedical@xyyl.com

　　邮政编码：456300

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2025-022

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、

　　制定公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司第三届董事会拟增选1名独立董事。本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独立董事。《公司章程》相应条款需进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况

　　根据公司董事会人员组成变动情况，公司《董事会议事规则》相应条款需进行修订。

　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本次修订及制定的制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。修订及制定的部分制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688626                                                证券简称：翔宇医疗

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报告期内，新增9项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得403项；已累计获得各项授权专利合计2,554项（有效专利合计1,897项），其中授权发明专利256项（有效发明专利254项）；新增软件著作权23项，累计获得281项。

　　2、公司牵头申报的“河南省脑机接口康复设备技术创新中心”成功入选河南省技术创新中心建设名单。

　　3、公司牵头申报的“老年神经系统疾病认知-运动障碍康复技术及设备研发”项目荣获中国产学研合作促进会成果奖二等奖。

　　4、公司参与申报的“产学研医联动推动康复技术突破 重塑阿尔茨海默病精准治疗新路径”获中国产学研合作深度融合百佳好案例。

　　5、公司牵头申报的“基于非侵入式脑机接口技术的康复医疗设备研发及产业化”项目入选中国脑机接口华瑙奖2025十大进展。

　　报告期内获得的知识产权列表

　　注：上述专利累计获得数量，均为公司有效专利，不含到期等失效的专利数量。截至报告期末，公司已累计获得各项授权专利合计2,554项（有效专利合计1,897项）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正  主管会计工作负责人：金宏峰  会计机构负责人：韩俊

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：韩俊

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：韩俊

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-014

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月11日送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实进取的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　2025年度，总经理带领公司员工依据年初制定的经营计划，立足主业，始终重视前沿技术布局、新产品研发、不断丰富产品线，同时加强营销网络布局和营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核心竞争力。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　公司2025年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映了公司2025年度的主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司根据2025年度财务报告，同时基于公司整体运营情况，编制了《公司2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的3,930,000股后为156,070,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额28,092,600.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的35.94%。

　　本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为43,896,833.49元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计71,989,433.49元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的92.11%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计28,092,600.00元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的35.94%。

　　本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　公司根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司非独立董事（包括职工代表董事）薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，不再另行领取董事薪酬；公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可、审议，全体委员均回避表决，同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票；全体董事均回避表决，提交股东会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核及业绩指标达成情况领取薪酬。公司2026年度高级管理人员薪酬方案，由人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议；关联委员郭军玲女士回避表决。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

　　公司2025年年度股东会将听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　报告期内，公司独立董事遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。经核查，董事会认为：各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在2025年度始终保持独立性，其履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票；独立董事刘振先生、燕铁斌先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2025年度，董事会审计委员会各位委员严格按照相关法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。各位委员结合公司实际业务发展需要，积极关注生产经营状况，督促并指导公司内部审计部门持续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，督促公司各项业务合规、稳定、健康运行。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十一）审议通过《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　经评估，董事会认为：公司2025年度会计师事务所在公司财务审计及内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务审计及内控审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于对公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对公司2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会审计委员会对公司2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

　　（十三）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年第一季度的实际情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（十五）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　公司2025年度发生和2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》

　　公司本次申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的预计额度系充分考虑了自身的资金状况，有利于满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定、持续发展和进一步提高经营效益，符合公司整体利益。该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（十九）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施，推动公司“提质增效重回报”行动实施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十）审议通过《关于增选第三届董事会独立董事的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司第三届董事会拟增选1名独立董事，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独立董事。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司拟增选1名独立董事，公司董事会人员组成由6名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，《公司章程》相应条款需进行修订。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　1、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　根据公司董事会人员组成变动情况，公司《董事会议事规则》相应条款需进行修订。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告的公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日