河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗         公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经2026年4月22日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议分别审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、适用时间

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事津贴方案

　　公司独立董事在公司领取独立董事津贴6.00万元/年（税前）。

　　独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司会议、现场考察等独立董事必要履职的相关差旅费等费用由公司承担。

　　2、 非独立董事薪酬方案

　　公司非独立董事（包括职工代表董事）薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，不再另行领取董事薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核及业绩指标达成情况领取薪酬。

　　公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

　　四、审议程序

　　2026年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，同意将该议案提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员郭军玲女士回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

　　其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-016

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于续聘2026年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户45家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人执业经历

　　汪平平，2016年取得中国注册会计师执业资格，2016年开始在立信会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况如下：

　　（2）签字注册会计师执业经历

　　邵泽文，业务合伙人，2016年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2018年成为中国注册会计师执业会员。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

　　（3）质量控制复核人执业经历

　　李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核9家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　3、审计收费

　　公司支付给立信会计师事务所2025年度审计费用为65万元。

　　2026年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-024

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于参加“十五五·科创惠民——科创板

　　企业成果转化与民生赋能之2025年度

　　医疗器械行业集体业绩说明会”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2026年5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的“十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00。

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0372-7776088

　　电子邮箱：xymedical@xyyl.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-018

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于申请开立保函、银行承兑等业务

　　并提供保证金质押、存单质押等质押的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东会审议。

　　一、概述

　　为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币5亿元（或等值外币），有效期为自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可循环使用。

　　二、质押情况

　　该事项均为公司以自有资金为开立保函、银行承兑等业务提供保证金质押、存单质押等质押，公司财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。具体事宜及签订协议的主要内容由公司与银行等金融机构共同协商确定。

　　三、履行的审议程序

　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日