厦门松霖科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》和公司部分内部治理制度的公告

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技   公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞和公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：

　　一、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》

　　公司因可转换公司债券转股、业务发展需要等原因，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　公司章程修改对照表

　　除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026年4月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

　　二、修订其他公司治理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规修订，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要将《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》修订为《厦门松霖科技股份有限公司董事及高级管理人员任职管理制度》。

　　具体涉及的制度如下：

　　1. 《董事和高级管理人员任职管理制度》

　　2. 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　3. 《募集资金使用管理制度》

　　4. 《对外担保管理制度》

　　5. 《投融资管理制度》

　　6. 《环境、社会和治理（ESG）管理制度》

　　上述修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技   公告编号：2026-036

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目、越南生产基地一期建设项目

　　● 本次结项的募投项目节余金额：20,317.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）

　　● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金。

　　● 审议程序：本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“美容健康及花洒扩产及技改项目”“越南生产基地一期建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。现将相关情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61,000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为60,300.00万元，已由主承销商于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384号）。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

　　根据法律法规及公司相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南松霖公司”）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、越南松霖公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　三、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一） 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　单位：人民币 万元

　　根据2024年9月27日2024年第一次临时股东大会决议，公司将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至2024年9月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金26,540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61,932.83万元较可转债募集资金净额60,080.80万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致。

　　（二）募集资金节余的原因

　　在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，严格把控项目各环节，审慎使用募集资金。截至2026年3月31日，募集资金尚未使用完毕主要系：（1）在原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”后，因越南外汇审批流程原因，募投项目支出6,880.13万元无法以募集资金支付，只能以自有资金先行支付；（2）项目计划投入铺底流动资金8,664.91万元，铺底流动资金实际使用募集资金投入2,814.98万元，后续将以自有资金持续投入；（3）在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，获得理财收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，累计实现理财收益、利息、手续费、汇兑损失之净额约2,674.37万元；（4）项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、未到期的质保金；（5）在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

　　（三）募集资金后续使用计划

　　本次募投项目已基本建设完成，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金20,317.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金项目尚未支付的尾款等将全部以自有资金支付。公司将在股东会审议通过后，将节余募集资金余额转入自有资金账户。

　　上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

　　（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司将节余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据项目的实际情况和公司自身经营情况作出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

　　四、 适用的审议程序及保荐机构意见

　　（一）公司审议程序

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司分别于2026年4月17日召开第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议，于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金建设项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对松霖科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技   公告编号：2026-042

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● ?全体董事亲自出席本次董事会。

　　● ?无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

　　● ?本次董事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

　　1.审议通过了《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议全票审议通过，并认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合相关规定，财务信息真实、准确、完整。审计委员会一致同意将《2026年第一季度报告》提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2026年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

　　2.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，符合结项条件。将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　董事会审议通过，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议全票审议通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3.逐项审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞和公司部分内部治理制度的议案》；

　　与会董事认为，为适应公司“可转换公司债券”转股导致的注册资本变动，并满足公司业务发展需要，公司拟相应增加注册资本、扩大经营范围，对《公司章程》进行修订。同时，为符合最新法律法规及监管要求，进一步优化治理结构，公司拟对内部治理制度《董事、高级管理人员任职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》《环境、社会和治理（ESG）管理制度》进行同步修订。相关修订内容合法、合规，符合公司实际情况与发展需求，有助于完善公司治理、提升规范运作水平。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　其中《环境、社会和治理（ESG）管理制度》经公司第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议全票审议通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞和公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-037）。

　　本议案部分事项需提交公司股东会审议。

　　4.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会的资格审核，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。

　　4.1 关于提名选举周华松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　4.2 关于提名选举吴文利女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　4.3 关于提名选举陈斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　4.4 关于提名选举魏凌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　4.5 关于提名选举粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议逐项审议通过，并认为：本次提名的非独立董事候选人具备相应的任职资格和能力，能够忠实、勤勉地履行董事职责，有利于公司董事会规范运作和长远发展。委员会一致同意将上述候选人提交公司第三届董事会审议，并提请公司股东会选举。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会的资格审核，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名刘杨树先生、刘斌先生、王兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。

　　5.1 关于提名选举刘杨树先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　5.2 关于提名选举刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　5.3 关于提名选举王兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议逐项审议通过，并认为：本次提名的独立董事候选人具备相应的任职资格、独立性及专业能力，符合相关法律法规对独立董事的任职要求，能够独立、客观、公正地履行职责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。委员会一致同意将上述候选人提交公司第三届董事会审议，并提请公司股东会选举。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　6.审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》；

　　2026年中期分红规划：以不低于2026年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2026年中期利润分配规划的公告》（公告编号：2026-039）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》；

　　与会董事认为，公司制定的《2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。方案遵循“责任、风险、利益相一致”及“薪酬与公司效益、个人绩效紧密挂钩”的原则，结合公司实际情况、行业水平及未来发展目标制定，有利于建立和完善高级管理人员的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；

　　该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过，并认为：公司《2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》的制定合法、合规，有利于完善公司治理结构，建立有效的激励机制。委员会一致同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　8.审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》；

　　与会董事认为，公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事周华松、吴文利回避表决

　　该议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

　　9.审议通过了《关于制定＜股东分红回报规划（2026-2028年度）＞的议案》；

　　为增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028年度）》：在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的80%。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2026-2028年度）》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　10.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2026-038

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年5月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核无异议，董事会同意提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名刘杨树先生、王兰女士、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。截至发布公告日，独立董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。公司将按规定在股东会召开前，将独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所备案。

　　上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

　　二、其他说明

　　关于董事薪酬，本次换届后，第四届董事会全体成员（含独立董事）的薪酬将统一适用《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》。该薪酬方案已由公司第三届董事会薪酬与考核委员会研究拟定，并经第三届董事会审议通过，尚需股东会审议。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第四届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　周华松先生

　　中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，湖南异地商会联合会终身名誉会长、南华大学松霖建筑与设计艺术学院名誉院长。先后被评为“中国经济领航人物百强”“福建省高层次人才”“海西创业英才”“海西商界十大领袖人物”。

　　2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，并兼任厦门松霖投资管理有限公司执行董事、厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

　　截止公告日，周华松先生直接持有公司股份89,736,506股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　吴文利女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

　　现任公司副董事长，兼任松霖集团投资有限公司董事、厦门松霖投资管理有限公司、厦门人水科技有限公司总经理、厦门松霖家居有限公司总经理、漳州松霖建材有限公司总经理等。

　　截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份31,243,380股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　陈斌先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

　　截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技1,600,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　魏凌女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技961,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　粘本明先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于厦门松霖投资管理有限公司、厦门松霖家居有限公司，现任公司董事、公司机器人事业总经理。

　　截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技400,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　刘杨树先生

　　中国国籍，金融工程博士。现任厦门大学管理学院财务学副教授，厦门大学中国营商环境研究院高级研究员，厦门大学金融MBA学术主任，曾任瑞达基金独立董事。

　　截至公告日，刘杨树先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　刘斌先生

　　中国国籍，博士学位。现任厦门大学管理学院副教授。

　　截至公告日，刘斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　王兰女士

　　中国国籍，博士学位；中国法学会商法学研究会常务理事，中国科学技术法学会理事，中国法学会银行法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，福建省法学会民商法学研究会副会长，厦门市婚姻家庭和谐研究会副会长，福建省知识产权法研究会理事，福建省厦门市立法咨询专家。现任厦门大学法学院教授，法学院民商法教研室主任，法学院企业法治研究中心主任，兼任厦门大学出版社有限责任公司外部董事、厦门大学电子出版社有限责任公司董事。

　　截至公告日，王兰女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技   公告编号：2026-043

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司2025年年报

　　业绩说明会暨投资者网上集体

　　接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月15日(周五) 下午15:40-17:00

　　● 会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号

　　● 会议主题：厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　为进一步加强与投资者的互动交流，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　一、活动召开的时间及投资者参加方式

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　二、参加人员

　　本次活动参加人员如下：

　　董事长兼总经理：周华松先生

　　董事、副总经理兼财务总监：魏凌女士

　　独立董事：廖益新先生

　　董事会秘书：吴朝华女士

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2026-040

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于预计2026年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：2026年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门会议审核意见如下：公司2026年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，以7票赞成（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。

　　上述关联交易额度预计的事项在董事会权限范围内的，不需要提交公司股东会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2026年度的日常关联交易事项如下：

　　单位：人民币 万元

　　注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

　　注2：公司租赁关联方厦门人水科技有限公司园区期间，由关联方厦门人水科技有限公司统一支付整个园区的水电费，再与公司进行结算，2026年度关联方厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额预计为100万元（含税）。

　　注3：公司向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁园区期间，由关联方统一支付整个园区的水电费，再与公司进行结算，2026年度关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司与公司结算的水电费金额预计为12万元（含税）。

　　注4：关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司进行结算，2026年度公司与关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司结算的水电费金额预计为2万元（含税）。

　　注5：关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司进行结算，2026年度公司与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司结算的水电费金额预计为36万元（含税）。

　　注6：关联方咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司进行结算，2026年度公司与关联方咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司结算的水电费金额预计为7万元（含税）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、厦门人水科技有限公司

　　企业名称：厦门人水科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350205791263586P

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：24,600.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：房屋租赁及物业管理

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　2、厦门松霖家居有限公司

　　公司名称：厦门松霖家居有限公司

　　统一社会信用代码：91350200303279301U

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：70,000.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　3、厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　统一社会信用代码：913502057912532494

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴文利

　　注册资本： 23,300.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：酒店餐饮业务。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　4、漳州橙子阳阳信息技术有限公司

　　公司名称：漳州橙子阳阳信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91350625MAD977W34L

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴文利

　　注册资本：100.00万元人民币

　　住所：福建省漳州市长泰区古农农场银塘路161-1号

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：商务服务。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　5、咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司

　　公司名称：咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司

　　统一社会信用代码：91350205MAK6TRUCXL

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：5000.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层213室

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：百货销售。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　6、北京小鲸洗科技有限公司

　　企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王睿

　　注册资本：114.7064万元人民币

　　住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

　　股权结构：王睿43.59%、杜友海21.79%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)7.70%、厦门倍杰特科技有限公司13.84%，徐捷6.98%、赵苏杭6.10%。

　　主营业务：销售卫生洁具用品。

　　与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

　　（二） 关联方最近一年又一期的财务状况

　　单位：人民币 万元

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易基于日常经营所需，履行了合法程序。相关交易遵循公平、公正的市场化原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技       公告编号：2026-041

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日   14点30分

　　召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：此外，独立董事将在本次股东会上进行2025年年度述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日、2026年4月24日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2026年5月14日 9:00-11:30,13:00-16:00。

　　（二） 登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-6192666，传真：0592-6192666。

　　（三） 登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月14日下午 16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系人：林建华

　　2、电话：0592-6192666

　　3、传真：0592-6192666

　　4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

　　5、邮编：361000

　　6、电子邮箱：irm@solex.cn

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食

　　宿费自理。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门松霖科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：