西安凯立新材料股份有限公司关于 2026年第一季度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688269           证券简称：凯立新材          公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2026年第一季度计提资产减值准备的情况概述

　　西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2026年第一季度计提信用减值损失 1,143.21万元，计提资产减值损失774.69 万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备的说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提的信用减值损失金额合计1,143.21万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失金额合计774.69万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2026年第一季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计1,917.90万元，对公司合并报表利润总额影响1,917.90万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688269        证券简称：凯立新材        公告编号：2026-008

　　西安凯立新材料股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月15日  15 点 30分

　　召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券日报》的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月13日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

　　（二）登记地点：西安凯立新材料股份有限公司证券部

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月13日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“凯立新材2025年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

　　联系人：凯立新材证券部

　　联系电话：029-86932830

　　电子邮件：zhengquanbu@xakaili.com

　　邮编：710018

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安凯立新材料股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688269         证券简称：凯立新材       公告编号：2026-004

　　西安凯立新材料股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案及2026年中期

　　分红规划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据公司2025年年度报告（经审计），截至2025年12月31日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币391,379,155.41元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本13,070.4万股，以此计算拟派发现金红利人民币39,211,200.00元（含税）。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2025年度公司现金分红总额为39,211,200.00元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.95%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及其他风险警示情形，具体如下：

　　二、2026年中期现金分红规划

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，于2026年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会针对公司实际情况，在符合条件的情况下，全权办理公司2026年中期分红的相关事宜。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》，2025年利润分配方案及2026年中期分红规划符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将前述议案提交公司2025年年度股东会审议。该议案提交董事会审议前已获得公司独立董事专门会议审议通过。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688269           证券简称：凯立新材          公告编号：2026-007

　　西安凯立新材料股份有限公司

　　关于调整核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凯立新材”）核心技术人员张之翔先生因已过退休年龄，不再担任管理职务，对公司核心技术相关产品研发的指导和管理减少，因此公司将不再认定张之翔先生为公司核心技术人员，张之翔先生将继续作为专家顾问，对公司的战略、研发、改进等方面提供指导和咨询，以上调整不会对公司的技术研发和生产经营产生重大不利影响，不会影响公司拥有的核心技术。

　　2、公司结合杨维曦先生任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等因素，新增认定其为公司核心技术人员。

　　一、核心技术人员调整的具体情况

　　1. 调整核心技术人员的情况

　　张之翔先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师。1988年7月至1998年2月，在西北院第二研究室从事分析检测工作；1998年3月至2001年9月，担任西北院物理化学研究所副所长；2001年10月至2002年3月，担任西北院催化剂公司负责人；2002年3月至2018年9月担任凯立有限及凯立新材董事、总经理；2018年9月至2025年8月担任凯立新材董事长。截至目前，张之翔先生直接持有公司股份5,506,632股，占公司总股本的比例约4.21%，离任后，张之翔先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　2. 知识产权情况

　　公司享有张之翔先生在公司任职期间形成的知识产权所有权及知识产权的申请权。公司与张之翔先生不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

　　3. 履行保密及竞业限制情况

　　根据公司与张之翔先生签署的《竞业限制协议》《保密协议》，约定在与公司保持雇佣关系期间和解除雇佣关系之后，均应保守公司保密信息，严禁使用、使别人获得、泄露或向任何第三方提供公司的任何保密信息。截至本公告披露日，公司未发现张之翔先生存在违反上述相关协议的情形。

　　二、新增认定核心技术人员的情况

　　经公司研究决定，新增认定杨维曦先生为公司核心技术人员，其个人简历及持股情况如下：

　　杨维曦先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，理学博士，中级工程师。2016年毕业于日本北海道大学，专攻综合化学。2017年至2022年，在康龙化成（北京）新药技术股份有限公司工作，任研发组高级组长。2022年2月至今，在凯立新材工作，历任研究室副组长、研究室组长、副总工程师。长期从事有机化学与高分子材料领域的催化技术的开发与催化剂的研发。

　　截至本公告披露日，杨维曦先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

　　三、核心技术人员调整对公司的影响

　　公司高度重视研发工作与人才梯队建设，经过长期技术积累与持续发展，已建立科学完善的研发管理体系。目前公司研发人员结构合理、团队经验丰富、分工清晰、运转高效，不存在对单一核心技术人员过度依赖的情况。

　　本次核心技术人员调整，不会对公司持续经营能力、研发创新能力及核心竞争力构成重大不利影响，公司技术研发及日常经营活动均保持正常有序开展。截至本公告披露日，公司核心技术人员调整情况如下：

　　四、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，公司技术研发工作稳步推进，日常经营秩序良好，研发团队及研发体系结构完整。现有研发团队与核心技术人员具备持续开展核心技术及产品研发工作的能力，可充分保障公司研发工作有序推进。为进一步夯实技术研发实力、完善人才梯队建设，公司通过多元化激励举措，有效提升核心技术人员及骨干员工的归属感、忠诚度与团队凝聚力。公司始终高度重视研发创新，未来将持续加大研发投入，不断优化研发团队建设、健全人才激励机制、加强高端人才培养，持续提升公司研发创新能力与核心竞争力。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　公司代码：688269                                                  公司简称：凯立新材

　　西安凯立新材料股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本130,704,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,921.12万元（含税）。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　母公司存在未弥补亏损

　　□适用     √不适用

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司围绕“催化剂制备及催化应用技术”协同发展，形成了高性能催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工三大业务，经过20多年的科技创新与高质量发展，公司已经成为精细化工领域贵金属催化剂的龙头和技术领先者，凭借“精细化工用贵金属催化剂”产品成功入选国家级制造业单项冠军企业。近年来，公司以贵金属催化剂为核心品类，在精细化工领域深耕的基础上，逐步拓展至基础化工、环保新能源等领域用贵金属催化剂；同时公司积极布局非贵金属催化剂品类，完善催化剂产品矩阵。

　　在领域布局上，公司以催化为主线，通过“增链”-扩展应用领域，“延链”-向上下游延伸，“补链”-整合全催化应用技术的服务能力，“强链”-不断升级迭代产品形成技术壁垒，打造覆盖催化材料研发、生产、技术应用的产业化基地，将公司打造成我国催化材料和催化技术的研究开发、生产制造基地和领先者。

　　公司为客户提供钯、铂、钌、铑、铱、金等贵金属作为主活性成分的贵金属催化剂产品以及部分高端非贵金属催化剂产品，还能为客户提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务，构建了“催化剂销售+催化剂加工+催化技术服务”的合作模式。公司不断拓展业务布局，产品和服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料）、基础化工、环保、新能源、电子等领域。公司始终坚持创新驱动发展战略，优化迭代已有产品，并积极布局新产品、新领域。公司不断强化社会责任，积极肩负解决行业关键问题、卡脖子问题，保障我国催化材料供应链安全的责任，以满足国家重大需求、市场和行业亟需为导向，积极发挥催化在“双碳”中的作用，持续不断深化研发创新和成果产业化。

　　公司产品和技术服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料）、基础化工、环保、新能源、电子等领域。

　　1. 高端催化材料产品

　　公司催化材料产品主要以铂、钯、钌、铑、铱、金、铜、镍、锆等为催化活性组分。按照催化反应类别，可分为多相催化剂和均相催化剂两大主要产品类别，按照制备工艺和规格分类，共计590余种。其中，（1)多相催化剂主要以钯（Pd）、铂（Pt）、钌（Ru）、铑（Rh）、金（Au）等贵金属及铜、镍等过渡金属为活性组分，以活性炭、金属氧化物等为载体。(2)均相催化剂主要以铂族金属或镍、锆等元素为主成分的无机化合物或有机金属配合物。

　　1）精细化工领域：

　　据中国石油和化学工业联合会统计，2025年我国精细化工行业总产值已接近7万亿元人民币，在全球精细化工总产值中占比40%以上，年均增速稳定在6%左右。2024年7月2日由工业和信息化部等九部门共同发布的《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》提出，引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展。精细化工、医药、化工新材料作为重要的发展领域，其行业变革与技术升级离不开先进的催化应用技术及高性能的催化材料。

　　报告期末，公司在精细化工领域（医药、化工新材料、农药、染料及颜料）收入较上年同期增长42.66%，其中医药板块的收入较上年同期增长49.43%，主要是因为医药领域核心客户需求增加，同时公司竞争力增强，市场份额提升；化工新材料、农药、染料及颜料领域收入也均有不同程度的增幅。

　　2）基础化工领域：

　　伴随国际石化产能的调整和国内“两新”“两重”政策的加力扩围、行业结构优化和稳增长方案的实施以及下游房地产的止跌回暖，我国石化产业正逐步回升向好。2025年，我国石化行业企稳，化工产业的技术革新和进口替代的需求推动催化材料需求持续增长。

　　报告期内，公司在基础化工领域收入较上年同期增长15.49%，主要系PVC无汞催化剂、BDO催化剂实现规模化销售，同时，多个新产品推向市场。

　　3）环保新能源领域：

　　在“碳达峰、碳中和”目标下，发展清洁、高效的环保新能源技术已经成为全球的普遍共识，这既是建设美丽中国的必然要求，也是推进健康中国、守护人民美好生活的重要举措。其中，氢能能量密度高、来源广泛，被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源，氢能的高效利用大量使用催化材料;高效的催化燃烧技术在工业污染物治理中广泛使用。

　　报告期内，公司在环保新能源领域收入较上年同期增长3.22%，主要由于公司在环保新能源领域布局多年，在报告期，通过安全低碳的催化燃烧技术处理化工废气已经实现规模化销售，该产品也将为可持续发展作出重要贡献。

　　4）其他新兴领域

　　在全球科技革新与低碳转型浪潮下，伴随高端化工新材料、锂电池迭代升级和核能普及应用等前沿方向快速发展，在高端化工新材料的高效催化合成、锂电池电解液新型添加剂材料的催化合成、可控核聚变应急净化系统的氢同位素的催化氧化等均需要高性能的催化材料与先进的催化技术。报告期内，化工新材料成为公司重要的应用领域之一，锂电池电解液添加剂和氚气催化氧化处理实现了工业试用的突破。

　　未来，随着各领域技术的持续突破与产业化推进，催化剂将进一步突破关键技术瓶颈，迭代升级适配更多新兴场景，为公司带来新的发展机遇与增长空间。

　　2、催化应用技术的研究开发与服务

　　依托多年的基础积累、对催化反应的认知和研究开发，催化应用技术研究也是公司主要业务之一，公司可以为客户提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务，不断延伸公司的创新链，增强公司的服务能力。同时在催化应用技术服务中还可以不断改进催化剂性能和研究开发专用催化剂，既能为客户提供催化反应技术服务，也可以为客户提供性能更加优异和适合的催化剂产品。

　　报告期内，公司技术服务收入同比增长97.64%，主要由于公司依托优质的催化剂产品和先进的催化合成技术，为客户提供全流程的工艺设计、咨询服务，以安全高效、绿色环保、低碳低成本的新催化合成工艺替代客户现有产品的生产工艺，实现与客户的深度绑定，以技术创新开拓新的催化剂市场，推动公司催化剂产品销售的稳定和持续增长。

　　3、废旧贵金属催化材料循环再利用服务

　　公司废旧催化剂回收业务主要服务于催化剂产品使用客户，与部分客户形成了催化剂产品供应、废旧催化剂回收再加工的循环合作模式，大幅降低了下游客户的资金压力，实现了贵金属资源的循环利用。公司拥有废旧贵金属催化剂循环加工技术和能力，近年来持续研发投入，开发高回收率、环境友好型等各种废料的回收技术。

　　公司通过研发贵金属高温富集技术，提升废旧贵金属回收率和回收效能。公司研制开发的焚烧富集、回收提纯贵金属专用设备大大提升了湿法回收工艺技术，使得贵金属回收提纯过程更加安全高效、绿色环保。

　　4、下游延伸发展

　　2025年公司HNBR（氢化丁腈橡胶项目）一期1,000吨/年的工业生产线建设完成，首次开车试生产并产出合格品，实现了公司在高端改性化工新材料领域的新突破。截至目前已顺利产出橡胶产品并实现销售。

　　催化科学与技术是典型的跨学科、跨领域的综合性交叉性高技术领域，与绿色化学和可持续发展理念高度契合，是当今重要的高新技术和绿色环保技术之一。由于催化材料在化学工业、医药领域、环保和新能源等许多国民基础领域中具有重要且广泛的应用，近年来我国催化材料的研究和工业生产发展迅速，中低端催化材料已基本实现国产化，但也造成同质化问题比较严重。高端催化材料大部分仍然依赖进口，国产化需求依然很迫切。

　　在未来较长时间，催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势，未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。与此同时，在“双碳”、新能源、环保、大健康等背景下，新材料、新技术、新产业不断衍生新的催化应用市场，下游市场对催化材料与技术的需求不断增长，催化材料与技术的自主可控和快速发展对加快实现高水平科技自立自强，对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局具有重要战略意义。

　　2.2 主要经营模式

　　报告期内，公司的经营模式未发生重大的变化。

　　1、销售模式

　　公司通过自主研发、生产并向客户销售催化剂产品，提供贵金属催化剂回收再加工、催化应用技术开发等服务。公司相关产品及服务主要以直销方式提供，即直接与最终用户签署合同和结算款项，并向其提供技术支持和售后服务。公司目前客户主要分布于精细化工、基础化工、环保新能源等领域，公司选择下游行业主要取决于国家与行业需求、目标市场容量与市场周期，即是否是行业卡脖子问题和国家重大需要、市场容量是否有足够大、是否能够保持长期稳定。具体情况如下：

　　（1）自产催化剂，产品直接对外销售

　　公司自行采购金属、活性炭等原料，生产加工催化剂产品，直接向客户销售，确认收入并结转产品成本。公司向客户销售催化剂时，考虑金属成本、人工辅料成本及合理利润等因素对催化剂进行定价。对于贵金属催化剂，贵金属成本等于催化剂产品中的贵金属数量乘以贵金属单价，贵金属单价通常以市场实时单价为参考确定。

　　（2）提供贵金属催化剂加工服务，并收取加工费

　　由于贵金属催化剂产品中的主要原材料贵金属具有高价值且可回收循环利用的特点，公司贵金属催化剂加工服务中形成了不同的业务模式。公司向客户提供贵金属催化剂加工服务，分为客户提供贵金属（来料加工）和公司代垫贵金属（垫料加工）两种模式。

　　1）来料加工

　　来料加工为贵金属催化剂加工服务中较为常见的模式，下游客户在购买、使用贵金属催化剂产品后，形成较多的废旧催化剂，该部分废旧催化剂中所含的贵金属可以被回收循环利用。公司具有贵金属回收的技术与加工能力，下游客户提供废旧催化剂或贵金属原材料交由公司生产成所需的催化剂产品并支付加工费，形成贵金属催化剂加工服务中的来料加工模式。

　　2）垫料加工

　　垫料加工业务系由于来料加工业务及市场竞争情况发展而来。由于公司对废旧贵金属催化剂的回收加工需要一定的时间，在此期间，如出现客户贵金属原材料尚未回收完毕导致周转不足时，为了满足客户供货期的要求，公司会先行使用自有贵金属原材料进行生产并安排发货，待客户的废旧催化剂回收贵金属材料入库后此笔垫料则记账冲抵，整个周期较短，因此，形成了贵金属催化剂加工服务中的垫料加工模式。公司在向客户收取加工服务费的同时，产成品在使用过程中出现的贵金属损耗费用亦由客户承担。

　　（3）公司催化应用技术服务模式

　　根据客户需求，结合公司的技术储备和研发能力，公司与客户协商确定需要开发的工艺技术的技术指标及经济指标，双方达成一致后，公司将根据技术指标要求进行研究开发，向客户提供全流程或部分环节的解决方案并收取费用。

　　2、采购模式

　　公司设立了物资部负责采购及物资管理相关事宜，公司建立并严格执行采购物资分类与供应商分类管理制度，采用根据实际生产情况进行定期采购和实时采购相结合的采购模式，其中采购物资分类与供应商分类管理情况主要如下：

　　（1）贵金属采购

　　公司的贵金属供应商主要包括贸易型企业、生产型企业、矿产型企业。其中，生产型企业一般是以贵金属回收提炼为主业的供应商。矿产型企业是指拥有贵金属矿产的供应商，由于国内普遍缺乏贵金属矿产，因此，公司矿产型企业供应商很少。

　　贵金属原材料同质性高，如果杂质和含量符合公司标准要求，就能保证产品质量。因此公司对贵金属原料采取询价、比价的采购模式。公司采取严格的货到必检的验收程序，在质量达标的前提下价格优先，比价采购有效降低和控制了采购成本和采购风险，增强了公司对供应商的议价能力。

　　公司贵金属的供应商包含部分下游客户。公司下游部分生产型客户催化剂周转用量较大，已使用的废旧催化剂需要委托第三方进行贵金属的回收提纯，而公司具备废旧贵金属催化剂的回收再加工能力，因此，为了加强与客户之间的业务合作，公司针对部分客户，在开展催化剂产品销售业务的同时，采购客户已使用的废旧催化剂并回收和提纯其中的贵金属原材料。销售和采购分别按照合同签订日贵金属的市场价格定价，不存在直接对应关系，废旧催化剂回收提纯的贵金属所有权归凯立新材，作为原材料投入生产。

　　在废旧贵金属催化剂回收业务中，交易双方均享有自主决策权，即客户生产线替换的废旧催化剂，可自主选择向凯立新材或第三方销售。同时，凯立新材可根据自身循环加工能力和贵金属市场价格走势等因素，自主决策是否向客户采购相关废旧催化剂，交易双方未约定强制回收条款。

　　（2）载体采购

　　公司技术中心对载体企业提供的样品进行分析和相关试验验证，符合产品质量和性能要求的企业和载体规格交给物资部，物资部根据选型结果与相应的载体企业进行商务洽谈并进行采购。载体的国内外供应商数量较多，报告期内公司载体的供应较为稳定。

　　（3）设备采购

　　公司设备根据价值大小采取议价或招标形式采购，选择设备供应商的指标包括检查相应资质、供货能力、考核其产品质量的稳定性和性能，并对重要供应商实施前期实地考察。

　　3、生产模式

　　公司市场部根据合同向生产管理部门提交产品需求单，生产管理部门根据产品需求单确定生产工艺之后，向相应的生产部门下达生产任务单，生产部门根据生产任务单组织生产。为保障稳定供应并提高生产效率，对于部分订单量较大、需求较为稳定的长期客户，公司市场部门一般会进行订单预判，安排生产部门提前生产备货。

　　4、研发模式

　　公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。公司技术中心按照不同方向负责公司的技术研发工作，形成了公司自主研发与客户需求研发相结合、短期与中长期科研目标兼顾的研发机制。

　　自主研发是公司基于自身肩负的责任和国家需求，对行业、市场发展趋势和技术发展的判断，布局新产品和新技术研发，不断增强公司的高质量可持续发展能力。同时根据产品和技术应用和竞争状况、生产与质量成本状况，对已有产品和技术进行改进优化提升，提高公司产品和技术的竞争力。

　　客户需求研发是业务部门或市场部人员根据客户实际需求、市场发展状况以及公司产品和技术现状等，布局和进行相应的研究项目。

　　公司从项目研发所需资源、成本、效率、周期等方面综合考虑，在部分项目研发过程中，采取与高校、科研院所、龙头企业合作研发的方式，从而提高研发效率，加快成果转化，抓住和抢占市场机遇。公司亦通过承担国家相关部门科研课题，时刻关注行业前沿科技动态，保持科研敏锐度与持续创新能力。

　　5、管理模式

　　公司建立了以股东会、董事会和经理层为核心的现代企业法人治理结构和管理架构，并根据业务流程的特点设置了各职能部门，形成了自上而下的监督管理及自下而上的汇报沟通机制。公司股东会、董事会根据《公司法》《公司章程》和相关议事规则的规定行使职权、规范运作。公司总经理统筹和负责科研生产经营工作，公司副总经理按照分工负责的原则，自主分管市场销售、技术研发、产品生产与服务保障、运营管理等工作和相应的职能部门，并向总经理汇报工作。各职能部门或分支机构，则根据各类职能的实际需要形成了不同层级的内部管理体系及部门规定，有章可循，运行有序，在不同部门之间，公司也建立了较为完备的业务协同机制及业务流转程序。

　　除设置标准的管理流程外，公司通过组织团队文化建设、日常学习培训、政治思想工作、业余活动、人文关怀、优秀员工评选等方式，提升员工凝聚力及其对公司的归属感、认同感，保障经营高效、执行有力。

　　公司也积极发挥党组织的功能和作用，在重大事项研究、干部与人才管理、思想与宣传教育、职工利益保障、群团工作等方面，充分发挥党组织的优势和优良传统，紧密围绕公司中心工作，积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有效地促进和保障了中心工作。

　　经过二十多年的发展和壮大，公司始终围绕“催化剂制备和催化应用技术”协同发展的核心，以解决行业关键问题、“卡脖子”问题和进口替代为主攻方向，不断创新和丰富技术内涵，拓展和延伸应用领域。同时，公司围绕创新链布局产业链，发挥产业链带动创新成果工程化应用的作用，打造国际一流的催化材料与技术创新中心和产业化基地，加快科技创新成果转化速度，提供新型催化剂和催化应用技术，推动我国精细化工、基础化工、环保、新能源等领域的高质量发展。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　催化材料是我国新材料产业的重要组成部分，也是国家重点发展的战略性新兴产业之一。作为化学工业的“芯片”，催化材料广泛应用于化学工业、能源资源、环境保护、电子信息等关键领域，在实现“双碳”战略目标进程中肩负着重要使命。根据Allied Market Research的测算，预计2030年全球催化材料市场规模将达到575亿美元。

　　国家高度重视催化材料产业发展，出台了系列政策文件为行业发展指明方向。《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出，石化化工行业要推动高选择性催化、高效膜分离等新产品研发，要围绕大飞机、航空发动机、集成电路、信息通信、生物产业和能源产业等重点应用领域，攻克特种分离膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出要强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用，推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新；加快突破新型催化、绿色合成、功能-结构一体化高分子材料制造、“绿氢”规模化应用等关键技术；提升废催化剂、废酸、废盐等危险废物利用处置能力，推进（聚）氯乙烯生产无汞化。《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励“铜镍金属材料、稀有稀土金属材料、贵金属材料、复合金属材料、金属陶瓷材料、助剂材料、生物医用材料、催化材料、3D打印材料、高性能硬质合金材料及其工具”发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出在高端新材料领域，推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀贵金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破。

　　作为国民经济的重要支柱产业，化学工业85%以上的化工产品生产都依赖于催化材料。无论是精细化工还是基础化工，催化材料都发挥着不可替代的关键作用，每发明一种新型催化材料都会伴随着新的化工产品或者新的合成工艺出现，每一次催化材料的更新换代都会推动行业的变革和高速发展。随着经济的发展和科技的进步，下游应用市场对催化材料和催化应用技术的需求不断增长，新材料、新技术、新产业也不断衍生新的催化应用市场。

　　基础化工与精细化工不同，基础化工多生产基本化工原料，而精细化工产品（即精细化学品）是指那些在国民生产生活中具有特定功能，技术密集，产品附加值较高且不可或缺的化工产品。

　　在精细化工方面，据中国石油和化学工业联合会统计，2025年我国精细化工行业总产值已接近7万亿元人民币，在全球精细化工总产值中占比40%以上，年均增速稳定在6%左右。2024年7月2日由工业和信息化部等九部门共同发布的《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》提出，引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展。精细化工、医药、化工新材料作为重要的发展领域，其行业变革与技术升级离不开先进的催化应用技术及高性能的催化材料。

　　在基础化工方面，2025年，我国石化行业筑底企稳。石化行业实现营业收入达到16.28万亿元，同比增长2.1%。伴随国际石化产能的调整和国内“两新”“两重”政策的加力扩围、行业结构优化和稳增长方案的实施以及下游房地产的止跌回暖，我国石化产业将回升向好。催化材料在上述领域应用广泛，化工产业的快速发展将直接推动催化材料需求增长。

　　多年来，我国催化材料行业长期处于贸易逆差状态，且逆差仍在不断扩大。在未来较长时间，催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势，未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。在“双碳”、新能源、环保、大健康等背景下，下游市场对催化材料与技术的需求不断增长，新材料、新技术、新产业不断衍生新的催化应用市场，我国催化材料行业正处于快速发展阶段。特别是随着我国进入高质量发展阶段，催化材料与技术的自主可控和快速发展对加快实现高水平科技自立自强，对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局具有重要战略意义。

　　催化材料具有多学科相互渗透、相互交叉的特点。催化基础研究难度大，目前催化理论对工业催化材料的研发、生产与应用支撑还不够，我国许多催化材料产品的开发仍以经验为主，并且要依靠大量的实验和高水平科研人员。催化材料与技术从研发、试制、应用评价到产业化是一项系统性工程，下游客户对催化材料性能和稳定性的需求不断提高。催化材料的稳定性、活性、选择性、使用寿命、批次稳定性等对下游产品的生产工艺、生产效率、安全、环保、成本、质量等影响很大，下游客户一般不轻易更换供应商，信誉良好的企业经受了长时间产品与技术的检验，具备规模化生产能力和稳定供货能力，新企业进入门槛高、难度大。这就要求企业在充分了解用户诉求、细分行业技术发展情况的同时，还需具备较强的技术实力、持续的研发投入、长期的技术积累和产业化经验。综上，催化对于技术实力强、研发团队强的创新型企业而言，前景广阔、责任重大、使命光荣。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是我国精细化工领域贵金属催化材料的龙头和技术领先企业，是国家级专精特新“小巨人”企业，凭借“精细化工用贵金属催化剂”产品成功入选国家级制造业单项冠军企业。公司构建了集研发、生产、应用、循环再生于一体的全流程服务体系。公司现已开发出数百种规格的多元化催化材料产品，持续创新贵金属催化材料研发与制备核心技术。公司凭借自主研发的多种贵金属催化剂产品成功实现进口替代，在我国精细化工领域贵金属催化材料的发展中发挥着引领性作用。公司产品和服务已经深度应用于精细化工（涵盖医药、化工新材料、农药、染料及颜料等领域）、基础化工、环保治理、新能源等多个战略性新兴产业。

　　在持续巩固贵金属催化材料优势地位的同时，公司正在积极拓展非贵金属催化剂、新能源催化剂、基础化工催化剂等新型催化材料的研发，在催化材料技术创新方面保持行业领先地位。公司不断完善从实验室小试、中试放大到工业生产的全流程研发体系，具备扎实的催化材料制备技术储备和齐全的产品门类。依托强大的技术实力，公司可以为客户提供定制化催化材料的设计开发、催化剂性能优化升级、废旧贵金属催化剂回收再生、下游催化应用技术开发及优化、工业三废催化治理等全方位解决方案。

　　目前，公司正从专注于精细化工领域贵金属催化剂研究生产的专业化企业，向涵盖各类催化材料研发和提供整体催化解决方案的综合化平台转型升级，并积极向上下游延伸，持续推动我国催化材料产业的高质量发展。

　　通过持续的技术创新和市场拓展，公司进一步巩固了前期较为显著的竞争优势。凭借雄厚的研发创新能力、先进的技术解决方案、高效的客户需求响应机制以及卓越的一体化服务体系，公司与下游客户进一步稳固了战略合作伙伴关系，在精细化工领域贵金属催化剂行业处于优势地位，并持续向新兴领域拓展延伸。目前，公司已拥有近千家优质客户资源，其中包括百余家A股上市公司，形成了规模庞大、质量优良的客户群体。公司始终秉持“以客户为中心”的发展理念，高度重视与行业龙头企业的深度合作与协调创新。通过持续加大研发投入，保持对市场动态和技术前沿的敏锐洞察，公司不断推出具有新质生产力特质和核心竞争力的创新产品，有效巩固现有市场份额的同时积极开拓新兴市场，为实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。

　　在提供丰富的贵金属催化剂产品及部分高端非贵金属催化剂产品的同时，公司充分发挥技术、人才和市场优势，强化催化剂产品与应用技术的协同创新，以先进的应用技术引领、催生和稳定催化剂产品市场。作为我国精细化工领域贵金属催化剂行业的技术领先者和产业推动者，公司通过持续的技术创新和产品优化，不断提升核心竞争力。同时，公司积极响应国家“双碳”战略，着力突破关键核心技术瓶颈，加快推进进口替代和卡脖子问题的解决。在精细化工、基础化工、环保治理、新能源及催化应用技术服务等领域，公司持续加大新产品、新技术研发力度，并取得一系列突破性成果，进一步巩固和提升了公司在催化领域市场的竞争优势和行业地位，为构建新发展格局贡献企业力量。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　随着科技的日新月异，催化技术进步已成为推动化学工业、能源领域、环境治理、大健康等重要领域发展的核心驱动力，在科技创新、产业升级和绿色低碳转型的推动下，国内催化剂及催化技术呈现快速发展态势。

　　1、随着国家大力发展芯片、人工智能、氢能、光伏、新能源等新兴产业，催化材料在人形机器人新材料合成、高纯特气、氢能、可控核聚变氢同位素、锂电电解液添加剂和光伏材料生产制造方面都有巨大的发展潜力和市场需求；电子显示、半导体芯片、PCB电镀材料等领域离不开高纯贵金属化合物原材料，该类材料是生产高端贵金属催化材料的中间体，公司将在该领域进行积极拓展。

　　2、催化技术和催化材料的创新和发展，有助于煤化工、天然气化工、氯碱化工等其他大化工行业技术变革，实现节能降耗，提升生产效率，推动产业向高附加值转型，并加速老旧生产工艺的升级改造。

　　3、随着环保意识的不断增强，催化技术在温室气体、CO2资源化利用、工业副产废弃物（特别是有机副产品和废弃物）的资源化与高值化利用方面具有广阔应用前景。同时，通过安全低碳的催化燃烧技术处理化工废气，也将为可持续发展作出重要贡献。

　　4、在我国加快科技自立自强、大力发展新质生产力的政策支持下，加速推进关键催化材料的进口替代和国产化迭代，促进国产催化剂技术及装备的升级，以新型催化材料和技术革新催生高水平新产品、新技术，从而推动新质生产力的发展，将为我国催化产业注入强劲动力并开拓广阔市场。

　　5、在当下严峻的国际形势下，作为战略金属的贵金属催化剂失效进行资源回收，实现高效利用，是显著降低我国对贵金属资源的进口依赖的重要途径。发展高效、绿色的报废贵金属催化剂的循环利用工艺技术将至关重要。

　　综上所述，在实现“双碳”目标和发展新质生产力的背景下，催化材料和催化技术的应用前景愈加广阔，以催化为核心业务的企业将迎来更多市场机遇和发展空间，同时也面临着加快解决催化行业关键问题、卡脖子问题等新的研发挑战和责任。公司也将通过创新驱动、绿色赋能、开放协同，推动催化技术向更高效、更低碳、更智能的方向发展，为我国产业升级和可持续发展贡献力量。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入203,111.08万元，同比增加20.43%；发生营业成本178,808.91万元，同比增加19.43%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688269     证券简称：凯立新材     公告编号：2026-005

　　关于西安凯立新材料股份有限公司

　　开展期货和衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示:公司及子公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，主要目的为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，不进行投机性、套利性的交易，但期货及衍生品套期保值业务操作仍存在一定风险，公司将积极采取相应措施控制风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品套期保值业务，充分利用期货及衍生品的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料价格波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料波动的风险敞口，提升公司抵御波动风险能力，增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避生产经营中的原材料风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。

　　（二）交易金额

　　原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟使用自有资金开展套期保值业务。

　　（四）交易方式

　　原材料套期保值交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约或上述组合。

　　交易场所包括不限于经监管机构批准具有相应大宗商品套期保值业务经营资格的期货交易所等金融机构。

　　（五）交易期限

　　第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权期限内可以循环使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展套期保值业务。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权期限内可以循环使用，授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。本事项无需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展套期保值业务的风险分析

　　公司及子公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，主要目的为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，不进行投机性、套利性的交易，但期货及衍生品套期保值业务操作仍存在一定风险，具体如下：

　　1. 市场风险：期货市场存在一定系统性风险，受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险，造成期货交易损失。

　　2. 资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3. 操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

　　4. 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5. 政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1. 公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，制定了《期货、衍生品交易管理制度》，并结合公司实际情况，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、信息披露等作出明确规定，后续将严格按照相关制度规定对各个环节进行控制。

　　2. 严守套期保值原则，杜绝投机交易。公司套期保值业务将与公司生产经营相匹配，有效对冲原材料价格，坚持规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

　　3. 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。如根据业务开展需要，拟投入资金需超过审批额度的，公司将根据制度及时履行必要的审批程序并进行披露。

　　4. 交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。

　　5. 根据生产经营所需及客户订单周期作为交易操作期，降低价格波动风险。

　　6. 公司专项工作小组负责对套期保值业务持续监控，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免交易损失。

　　7. 加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值操作人员的专业素养；与外部专业机构达成合作，加强对市场风险的预判及把控。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，降低公司原材料价格波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料波动的风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险的能力，增强财务稳健性。公司使用自有资金开展套期保值业务，计划投入的保证金规模、业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2026年 4 月 24 日