海联金汇科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002537                   证券简称：海联金汇                   公告编号:2026-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）汽车零部件业务

　　1、行业发展情况

　　根据中国汽车工业协会数据，2025年全年中国汽车产销量分别为3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，首次突破3,400万辆大关，创历史新高，中国汽车产销量已连续17年位居全球第一。其中，新能源汽车产销量分别为1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达47.9%，较2024年进一步提升。内需方面：以旧换新、报废更新、新能源汽车购置税免征延续等政策持续显效，带动内需市场明显改善，2025年全年汽车国内销量约2,700万辆，同比增长约8%。外需方面：汽车出口继续保持强劲增长，2025年全年汽车出口709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口约261.5万辆，同比增长约100%，继续保持全球汽车出口第一大国的行业地位。整体来看，我国汽车行业延续了新能源车高速发展、出口放量及自主品牌提升的三大结构性特点。

　　与此同时，中国汽车零部件企业与整车企业在全球的产业地位仍存在不均衡、不对等的特点，整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定落差。整车领域，中国品牌已逐步确立全球领先地位。根据MarkLines发布的2025年全球车企销量排行榜，比亚迪、上汽集团和吉利控股均入围前十名，且排名较上年均有所提升。零部件领域，根据Automotive News发布的《2025全球汽车零部件供应商百强榜》，中国企业仅宁德时代入围榜单前十名。

　　汽车产业链分工复杂、专业度高，供应商数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强、生产精细化管理重要性提升、营运资本承压、竞争加剧等特点，对汽车零部件企业的战略定位、成本管控、技术创新、产品竞争力等提出了新的要求。但中国汽车整车企业整体实力的提升为中国汽车零部件行业的发展拓展了充足的市场空间和发展机遇，正处于从“规模扩张”向“价值提升”进行跃迁的行业机遇期。

　　2、主要业务、产品及其用途

　　公司汽车零部件业务主要包括钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件总成等。

　　钢板采购及加工配送业务的具体产品为各型号钢卷及板材，主要用作汽车零部件厂商的生产原材料。模具设计生产业务的具体产品为各类车身及内饰结构件的生产用模具，包括铸造模、铸造级进模、钢板级进模、传递模、热成型模具等，主要用于汽车零部件厂商的冷冲压、热冲压环节。车身及内饰结构件业务的具体产品包括车身件（如侧围内板总成、前围上部总成、前围下主板总成、后轮罩总成、A/B柱等）、地板件（如纵梁总成、地板总成、门槛内板总成等）、其他结构件（如仪表板横梁、前后防撞梁、门槛梁、车门防撞杆、新能源电池壳体等），主要用于整车制造。

　　部分代表性产品如下：

　　（1）仪表板横梁（CCB）

　　公司于2000年研发成功首款仪表板横梁，并于2023年成功研发钢塑仪表板横梁。公司自主研发的仪表板横梁产品实现自主设计和国产替代，最高材料等级为Steel-1500MPa，拥有仪表板横梁机器人焊接工作站300余个，年产能约800万台/套，在乘用汽车领域市场占有率约25%，处于行业领先地位。报告期内，公司仪表板横梁总成产品获评入选《2024年上海市制造业单项冠军企业名单》及《第九批山东省制造业单项冠军企业名单》。

　　（2）防撞梁

　　公司于2011年成功开发首款铝合金防撞梁，于2018年自主研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白。公司为国内多家知名汽车企业提供防撞梁产品，年产能约200万套。该产品生产设备及工艺在国内拉弯行业处于领先水平，摆锤实验符合国标GB17354-1998，实验室能力得到上汽、比亚迪、吉利等客户的认可。

　　（3）热成型门环产品及模具

　　门环作为汽车发生碰撞时承载冲击的关键零部件，其强度、刚度、吸能等性能对保障驾乘人员的安全至关重要。公司的热成型双门环产品将后门环与前门环相融合，对整个乘员舱侧围结构件进行一体式热冲压成型，从而打造出一体式双环的全新结构，强度可达1500MPa，获得国内知名汽车厂商认可。此外，公司亦具有热成型门环模具的研发及量产制造能力，报告期内模具工厂完成全新厂区搬迁，在满足公司自身热成型产品生产需求的同时，也可助力其他汽车零部件厂商的生产制造。

　　3、经营模式

　　在采购方面，公司采取“以产定采”并叠加适当安全库存的采购模式，通过与宝武、鞍钢、河钢、首钢等知名钢铁集团建立长期稳定的合作关系，结合钢材价格走势动态调整原材料的采购量。

　　在生产方面，公司采取“按单生产”的生产模式。公司在全国范围内布局近40家工厂，主要作为汽车零部件一级供应商，利用自有厂房、设备、技术、人员进行生产，部分采用租赁和外协方式进行生产。

　　在销售方面，公司以直销模式为主。在钢板采购及加工配送业务中，公司依据客户对各类型钢材的订单，进行采购及加工配送，客户包括各类汽车零部件生产企业及其他钢材需求企业；在模具的设计生产业务中，公司依据客户的订单需要，为客户进行模具的设计及生产制造，主要客户为汽车零部件生产企业；在车身及内饰结构件业务中，公司作为主机厂一级供应商，通常在通过客户项目定点评审及各类招标环节后，向国内知名自主汽车品牌、合资汽车品牌等主机厂进行长期批量供货。

　　4、市场地位及主要业绩驱动因素

　　经过多年的发展，公司在钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件规模化生产等环节已构建出一条相互协同发展的产业链，形成了较强的综合实力，具有明显的竞争优势和市场地位，已连续多年荣登《中国汽车报》发布的“中国汽车供应链百强”榜单。

　　依托长期批量化、多频次的供货经验，向客户持续提供稳定的产品和便捷的服务是公司的主要业绩驱动因素。在不同的品牌体系（如自主品牌、合资品牌等）及相应的质量体系下，公司均有多类别的联合研发及工艺设计和产品供货经验，从而能够快速响应客户的需求，为客户提供价值。同时，公司的企业文化倡导以客户为中心、以业务为导向、快速响应客户，共同形成了公司业绩的长期驱动力。

　　（二）移动信息服务业务

　　1、行业发展情况

　　根据工信部数据，2025年度我国电信业务收入累计完成约1.75万亿元，同比增长约0.7%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9.1%。其中，全国移动短信业务量23,020亿条，比上年增长14.2%，移动短信业务收入比上年下降2.4%。截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，同比净增58.8万个，5G基站占移动电话基站总数达37.6%，同比提升4个百分点；5G移动电话用户达到12.04亿户，占移动电话用户的65.9%，同比提高9.2个百分点。

　　按照工信部、网信办、国家发改委等十二部门于2024年末联合印发的《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，提出5G带动新型消费扩大升级，加速5G新通话、裸眼3D、云手机、5G消息等应用创新，该方案提出到2027年年底，5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%。在该方案的指导下，目前随着5G消息业务的普及，行业消息产业已经升级为5G消息+5G阅信+5G视信的三信协同、全终端覆盖解决方案。在行业消息产业链中，内容服务提供商（CSP）发挥着重要作用，将行业消息进行深度加工，并准确投递给消费者，成为了承载行业消息的枢纽。CSP的核心产品消息服务平台正从单一通信服务向智能化、多元化的生态融合消息平台转型。融合消息平台集成了短信、5G消息、5G阅信、5G视信、闪信等多种发送渠道，具备消息的发送、接收、素材模版管理、业务策略配置、监控和统计管理等多种功能。

　　2、主要业务、产品及其用途

　　公司是国内领先的融合消息服务商，主要面向金融、政企、互联网等集团客户，提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务；主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等，为行业大客户、中小客户提供内容生成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。

　　1、以下为部分主要产品/服务的介绍：

　　3、经营模式

　　在采购端，公司与国内三大基础电信运营商集团建立长期稳定的业务合作关系，向其支付基础通信费用，并基于具体产品/服务类型，承担人员开支、技术开发、软硬件及其他第三方合作平台的成本费用。在客户端，公司基于不同客户群体的具体需求，向其提供各类综合移动信息服务，为客户提供价值，从而实现盈利。

　　4、公司市场地位及主要业绩驱动因素

　　公司在移动信息服务业务中保持市场领先地位，尤其是在金融客户细分赛道，公司利用长期技术积累与服务经验，积极赋能数字金融与金融科技生态圈建设，为客户的数字化转型发展贡献力量。

　　公司业绩的主要驱动因素来源于技术及产品的持续研发开拓、为客户提供高效专业的服务以及对数据安全等合规问题的高度重视。

　　在技术与产品方面，公司持续保持技术领先及产品研发。报告期内，公司自主研发的“融信通5G融合消息智能平台”，在“2025全球数字经济大会‘中国数据街’高质量发展论坛——数据技术赋能数据产业发展专题论坛”中入选“中国数据街”数据企业能力清单；公司受邀参展“2025数字金融与金融安全大会”并荣获2025年中国金融科技竞争力TOP100企业；公司被北京软件和信息服务业协会纳入“2025北京软件和信息技术服务综合实力百家企业报告”；公司荣登由中国软件行业协会颁布的“2025年度中国软件高质量发展前百家企业”榜单。上述奖项充分展现了公司在5G智能融合消息赋能金融行业数字化转型方面的技术水平与产品竞争力。

　　在为客户提供服务方面，公司以客户为中心，提供高质量、全方位的产品及7×24小时客户服务，当客户夜间发生重大运维情况时，及时响应、迅速处置，赢得了客户的信赖与高度评价。

　　在数据安全与合规方面，随着《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《全国商业秘密保护创新试点工作方案》等信息安全、商业秘密法规的实施，社会各界高度关注数据安全等合规问题。公司始终将用户数据安全、客户商业秘密等合规事项作为公司的生命线和纪律红线，公司子公司联动科技于报告期内入选北京市第二批商业秘密保护示范基地，彰显了公司在商业秘密保护机制建设方面的标杆作用。

　　（三）第三方支付服务业务

　　我国第三方支付行业已进入成熟发展期，市场规模稳居全球首位。近年来，随着线下扫码支付渗透率接近饱和，行业增长动能逐步转向B端企业服务及垂直场景深化（如政务缴费、医疗教育等），同时数字人民币试点加速催生支付工具与场景的创新融合。未来，在监管框架完善、技术迭代（如区块链跨境结算、AI风控）及“一带一路”跨境贸易需求驱动下，行业将向产业数字化服务商升级，通过“支付+金融科技+生态服务”模式挖掘增量空间。

　　公司子公司联动支付是公司开展第三方支付业务的法人主体，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准在全国范围内开展储值账户运营I类（原互联网支付、移动电话支付）、支付交易处理I类（原银行卡收单）业务，同时通过基金销售支付机构备案、跨境人民币支付业务备案，在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。

　　公司于2024年4月签署了《股权转让协议》，拟将联动支付100%股权转让给交易对方，本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，该协议处于履行进程中。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年是公司战略深化、聚焦主业的关键之年。面对汽车行业竞争加剧、金融科技监管趋严等复杂的外部环境，公司坚持聚焦主业、稳健经营，在以汽车零部件业务为代表的智能制造领域持续巩固竞争优势，在移动信息服务业务领域积极布局新兴技术应用，整体经营质效进一步提升。公司于2025年11月顺利完成董事会换届工作，选举产生了第六届董事会，各项管理工作平稳交接，为公司治理结构的不断优化和业务发展提供了坚实的组织保障。

　　2025年，公司实现营业收入688,506.12万元，较上年同期下降8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润30,042.75万元，较上年同期增长510.98%。研发投入23,670.24万元，较上年同期下降3.87%；经营活动产生的现金流量净额为65,218.55万元，较上年同期增长640.91%。

　　（1）汽车零部件业务

　　2025年，中国汽车行业在新能源车渗透率提升、出口持续增长的带动下保持发展韧性，但行业竞争进一步加剧，价格战和成本压力对零部件企业提出更高要求。公司紧抓市场结构性机遇，持续深化与核心客户的战略合作，积极拓展新能源车型配套份额，推动产品结构优化升级。一是技术研发取得新突破，钢塑仪表板横梁（CCB）正向开发能力持续强化，热成型门环等大件产品实现批量供货；二是客户结构持续优化，新获多个主机厂项目定点，取得底盘件的业务突破，海外业务孵化取得实质性进展；三是产能布局不断完善，枣庄模具工厂完成新厂区搬迁，全工序模具制造能力大幅提升；四是数智化转型加速推进，AI技术在合同评审、办公协同、数据分析等环节全面落地，运营效率显著提升。五是持续关注产业投资并购机会，在新兴产业、未来产业中实现投资项目落地，通过产投联动，助力业务发展。报告期内，公司着力提升盈利水平，增强单车产品价值量，有效实现增收增利，汽车零部件业务实现营业收入498,416.76万元，较上年同期增长2.33%。

　　（2）移动信息服务业务

　　公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，积极布局5G消息、人工智能、云计算、区块链等科技能力，重点打造融合消息、互联营销、科技出海、文化科技等业务能力，积累了优秀的运营商及行业客户资源，构建起“技术研发+业务落地”双轮驱动的核心竞争壁垒，在智慧营销、融合消息等解决方案领域处于行业领先地位。凭借多年研发探索、核心技术沉淀以及数智化创新能力，公司旗下产品已经为产业数字化转型提供技术能力支撑，并广泛应用于政府部门、金融机构、产业互联网等领域，为数字经济发展赋能。2025年度，公司保持了移动信息服务业务的基本稳定，在部分渠道类客户业务量压缩的情形下，主动挖掘新兴业务机会，以减弱行业激烈竞争所带来的负面业绩影响，实现营业收入62,534.22万元，较上年同期增长2.84%。

　　（3）第三方支付服务业务

　　为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势支付有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动支付不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。报告期内，受战略性出售影响，公司第三方支付服务业务实现营业收入89,202.55万元，较上年同期下降44.22%。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　法定代表人：刘国平

　　2026年4月23日

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇         公告编号:2026-011

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年4月12日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第四次会议的通知，于2026年4月23日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

　　《2025年度董事会工作报告》于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露。独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司2025年度股东会上进行述职。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　3、审议通过了《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》；

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《＜2025年年度报告＞全文及摘要》；

　　公司《2025年年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经第六届董事会审计委员会审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013），在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　5、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表可供分配利润为负数，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此预案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

　　公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《关于公司2026年度融资和授权的议案》；

　　根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2026年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）最高授信额不超过人民币57亿元，授信额度有效期为2026年7月1日至2027年6月30日止。授信额人民币57亿元为最高授信额，该额度在有效期内可循环使用。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　董事会提请公司2025年度股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　8、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　9、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

　　公司董事会认为独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、徐国亮先生、刘慧芳女士未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事徐国亮先生、刘慧芳女士已回避表决。

　　10、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》；

　　经综合评估，公司认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司提供审计服务期间，严格遵守相关法律法规、审计准则及职业道德规范，保持了良好的独立性和专业素养，审计程序执行到位，审计证据充分适当，审计意见客观公正，能够及时、高效地完成各项审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，服务质量和专业能力满足公司审计工作需求。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评价报告》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

　　2025年度审计委员会已严格履行监督职责，全程监督信永中和审计工作，有效保障了审计工作的独立性、客观性和规范性，符合《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的要求。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　12、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用198万元，其中年报审计费用168万元，内控审计费用30万元。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》；

　　为更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，规避原材料价格波动带来的不利影响，公司及子公司2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元，商品期货、期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，且商品期货、期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017），在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　15、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》；

　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平。公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　16、审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，所有委员均回避表决，直接提交董事会。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：所有董事均回避表决，此议案直接提交本公司2025年度股东会审议批准。

　　17、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事刘国平女士、孙震先生回避表决。

　　公司暂不召开年度股东会，关于召开年度股东会的通知另行发布。

　　三、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日