成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

　　证券代码：688117                                      证券简称：圣诺生物

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于成都圣诺生物科技股份有限公司2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、2025年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略与ESG委员会__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司制定有《企业社会责任制度》，系统明确在安全生产、产品质量与服务、环境保护、资源节约、员工权益保护及社会责任履行等方面的管理要求与职责分工，为ESG工作的规范化开展提供制度依据。__   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：能源利用、公司治理、利益相关方沟通、循环经济、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》并结合实际情况在2025年度可持续发展报告全文中对以上议题进行简要披露。

　　证券代码：688117         证券简称：圣诺生物         公告编号：2026-013

　　关于2026年度申请金融机构综合

　　授信额度、融资额度并提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足成都圣诺生物科技股份有限公司日常经营和业务发展需求，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。授信担保的金额机构包括但不限于兴业银行股份有限公司成都分行（5,000.00万元）、成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行（4,900.00万元）、中信银行股份有限公司成都分行（7,000.00万元）、中国农业银行股份有限公司大邑支行（6,000.00万元）、中国银行股份有限公司大邑支行（16,000.00万元）、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（20,000.00万元）、中国工商银行股份有限公司大邑支行（6,000.00万元）等；实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复额度为准，在担保总额度内，上述担保额度可以在合并报表范围内子公司（含现有、 新设立或通过收购等方式取得）之间相互调剂，但资产负债率超过 70%的子公司不能从资产负债率未超过70%的子公司处获得担保额度。担保额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　公司实控人文永均先生拟为上述综合授信提供担保，担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述授信额度内负责授信及担保事项相关协议签署工作。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　注：上述2025年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

　　注：上述2025年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，以上被担保全资子公司均不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截止本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求，与金融机构在上述担保额度内共同协商确定，最终以正式签订的相关文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司及实际控制人为全资子公司提供担保系为满足子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》。董事会认为：公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度，同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度的事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.59亿元（不含本次担保），占公司2025年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为33.93%、18.55%。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况，亦不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2026-012

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并发表审查意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2026年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。综上，我们同意该议案并提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，审计委员会认为：2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，因此同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月23日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司2025年年度股东会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元(人民币)

　　注：1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务（预计或实际）发生额；

　　2、上年是指2025年1月1日至2025年12月31日；

　　3、本次预计金额期间：2026年1月1日至2026年12月31日；

　　4、本年年初至披露日采用的是2026年1月1日至2026年3月31日数据；

　　5、关联方“成都格莱亨特科技有限公司”更名为“成都格莱圣德科技有限公司”，“成都大邑旭友会贸易有限公司”变更为“成都大邑旭友会高科技有限公司”仅公司名称变更。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司2025年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，具体如下：

　　单位：万元（人民币）

　　注：1、报告期内新增关联方成都圣诺美业科技有限公司、成都奥达生物科技有限公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、成都格莱精密仪器有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,750万元人民币

　　成立日期：2011年12月02日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号

　　经营范围：研发、生产、销售：色谱仪器；货物进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，依法需经有关部门批准的凭其批准文件经营）。

　　主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。

　　2025年主要财务数据：总资产为 8,337.80万元；净资产为3,893.02万元；主营业务收入为3,174.21万元，其他业务收入为506.50万元；净利润为94.36万元。

　　2、成都格莱高科技有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,844.70万元人民币

　　成立日期：2018年09月10日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号

　　经营范围：精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询与转让；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其47.86%股份，成都瑷英生物科技有限公司持有其32.53%股份，成都格莱华睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有其8.13%股份,华西银峰投资有限责任公司持有其6.98%股份，崔墁萍持有其3.58%股份等。

　　2025年主要财务数据：总资产为7,925.02万元；净资产为5,876.02万元；主营业务收入为0.00万元；净利润为-149.96万元。

　　3、成都格莱圣德科技有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2023年04月25日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

　　经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；；机械零件、零部件销售；制药专用设备销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其99.00%股份，文丹明持有其1.00%股份。

　　2025年主要财务数据：总资产为238.21万元；净资产为135.73万元；主营业务收入为471.18万元；净利润为47.90万元。

　　4、四川熔增环保科技有限公司

　　法定代表人：文发胜

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2017年10月25日

　　注册地址：四川省绵阳市盐亭县工业园区西陵大道33号

　　经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表修理；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其59.60%股份，孙广益持有其8.80%股份，洪海持有其8.00%股份，郭少全持有其8.00%股份，文发胜持有其8.00%股份，陈静姝持有3.2%股份等。

　　2025年主要财务数据：总资产为15,588.84万元万元；净资产为4,311.46万元；主营业务收入为4,740.33万元；净利润为-1,181.25万元。

　　5、 成都曼蒂尼雅酒店有限公司

　　法定代表人：任志良

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2000年01月07日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

　　经营范围：住宿、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东或实际控制人：成都邑斯仁良商贸有限公司持有其90.00%股份，任志良持有其10.00%股份。

　　2025年主要财务数据：总资产为8,000.00万元；净资产为6,000.00万元；主营业务收入为960.00万元；净利润为750.00万元。

　　6、 成都大邑旭友会高科技有限公司

　　法定代表人：文韡

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2023年09月14日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其99.00%股份，文韡持有其1.00%股份。

　　2025年总资产为472.89万元；净资产为286.21万元；主营业务收入为332.89万元，其他业务收入为5.00万元；净利润为73.37万元。

　　7、成都奥达生物科技有限公司

　　法定代表人：周述靓

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,852.65万元人民币

　　成立日期：2017年03月13日

　　注册地址：成都高新区科园南路88号11栋2层201号

　　经营范围：生物技术、医药技术开发、技术咨询（不含医疗卫生活动）、技术转让；货物及技术进出口；医药中间体销售（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东或实际控制人：海南澳溶投资有限公司持有其54.72%股份，四川赛诺投资有限公司持有其11.86%股份,成都奥达科泉企业管理合伙企业（有限合伙）持有其10.31%股份，成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）持有其5.66%股份，嘉兴仁熙医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有其3.87%股份等。

　　2025年主要财务数据：总资产为7,532.76万元；净资产为7,444.39万元；主营业务收入为2.65万元；净利润为-1,993.67万元。

　　8、成都圣诺美业科技有限公司

　　法定代表人：胥庆

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2023年09月14日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道工业大道一段258号附3号3栋1楼附3号

　　经营范围：许可项目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其70.00%股份，成都圣蓉美业科技合伙企业（有限合伙）持有其17.00%股份，胥庆持有其13.00%股份。

　　2025年主要财务数据：总资产为269.08万元；净资产为199.64万元；主营业务收入为 7.57万元，其他业务收入为0万元；净利润为-149.8万元。

　　9、成都格莱奥德科技有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：4,00万元人民币

　　成立日期：2022年03月08日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；普通机械设备安装服务；特种设备销售；金属制品研发；机械零件、零部件加工；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。

　　2025年主要财务数据：总资产为 8,431.61万元；净资产为2,726.58 万元；主营业务收入为2,856.15万元，其他业务收入为593.44万元；净利润为-856.05万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及所属子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务等，交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利与义务，市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　公司及所属子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场原则，在预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司本次预计日常关联交易的事项经公司股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2026-007

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年4月14日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　2025年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股东会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　（二）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理文永均先生对公司2025年度经营情况、2026年度经营计划等事项向董事会作了汇报，公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

　　公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

　　公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告及公司实际情况，编制的《2025年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况，符合公司实际经营情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》

　　本议案的分红规划符合公司当前的实际情况，不影响公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。

　　公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的公告》。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在公司2025年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。

　　综上，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的公告》。

　　（七）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康发展。

　　表决结果：基于审慎性原则，全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　（八）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康发展。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过《＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息披露义务。公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（十）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　2025年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定，勤勉、尽职地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的职责和义务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（十一）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

　　根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十二）审议通过《关于〈2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

　　公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十三）审议通过《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

　　经核查在任独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士以及因董事会换届离任的独立董事唐英凯先生的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度任职期间不存在影响独立性的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士回避表决。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》。

　　（十四）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　公司及所属子公司2025年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形，董事会予以确认。公司及所属子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，符合公司业务发展和生产经营的需要，上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理、平等自愿的原则，公司对上述日常关联交易事项的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　关联董事文永均先生回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

　　（十五）审议通过《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》

　　公司编制的《2025年可持续发展报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》及《2025年可持续发展报告摘要》。

　　（十六）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司《2025年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2025年12月31日的内部控制有效性作出的评价，报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十七）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

　　经审议，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　（十八）审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》

　　公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度，同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度。该事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行综合授信额度、融资额度并提供担保的公告》。

　　（十九）审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，进一步强化公司风险防控水平，为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。

　　公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，授权期限自股东会审议通过后一年。

　　表决结果：基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

　　为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，切实维护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了《成都圣诺生物科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》，同时修订《公司章程》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《合同管理制度》。其中，修订《公司章程》、制定《薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。经与会董事讨论，同意本次《公司章程》及上述治理制度修订、制定的内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》及部分治理制度全文。

　　（二十三）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告公允、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日