江苏华辰变压器股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603097                                               公司简称：江苏华辰

　　债券代码：113697                                               债券简称：华辰转债

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本为165,163,897股，以此计算合计拟派发现金红利24,774,584.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.20%；以此计算合计拟转增股本66,065,559股，转增后公司总股本增加至231,229,456股（仅考虑前述转增股本的情况，具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。最终分配总额及转增总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“输配电及控制设备制造（C382）”。输配电及控制设备是电力系统中实现电能传输、分配与控制的核心装备，覆盖从发电端到用电端的全链条，其中变压器作为该行业的基石产品，其性能与能效直接关系到电网运行的安全性与经济性。根据行业协会测算，2025年我国变压器行业产值已超3000亿元，产量占全球比重超过50%，我国已成为全球最大的变压器生产国和重要的出口国。截至2025年底，我国在网运行变压器总容量约160亿千伏安，年电能损耗约2500亿千瓦时，约占全国发输配电电力损耗的40%1，因此提升变压器能效、推动输配电设备绿色化与智能化升级，已成为行业发展的核心主题。

　　1数据来源于工业和信息化部举行《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》新闻发布会新闻稿

　　当前，我国输配电及控制设备制造业正处于由“规模扩张”向“质效提升”转型的关键期，同时也是技术迭代与全球化布局的机遇期。一方面，随着“双碳”战略的深入推进，以新能源为主体的新型电力系统建设全面提速，截至2025年底，全国风电、太阳能发电合计装机容量已达到18.4亿千瓦，占全国总装机容量的比重达到47.3%，历史性超过火电2，新能源的大规模并网对电网的稳定性、灵活性及输电容量提出了更高要求，直接带动了新能源箱变、智能电气成套设备等细分产品的需求。公司2025年全年新能源领域营收占比超过57%，其中储能产品占比33%。创下新高，印证了新能源已成为行业增长的核心引擎。

　　2数据来源于国家能源局2025年可再生能源并网运行情况

　　注：数据来源于国家能源局2025年全国电力统计数据

　　另一方面，全球电力需求持续增长，根据国际能源署（IEA）预测，2025年全球电网投资将超过4000亿美元，特别是欧美及中东地区在电网更新换代、新能源并网及AI数据中心建设（AIDC）的驱动下，变压器市场需求激增。根据海关总署数据，2025年我国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比上年增长近36%，显示出海外市场需求的强劲韧性。

　　从行业周期性特点来看，输配电及控制设备制造业的景气度受国家电网、南方电网的年度招标计划及大型能源项目的建设周期影响，呈现出投资拉动型特征。同时，行业主要原材料为铜材、取向硅钢等大宗商品，其价格波动直接影响企业的生产成本，2025年全球大宗商品市场的波动加剧了行业成本管控的压力。同时，受AI算力革命及电网智能化改造驱动，高压大容量变压器等高端产品需求旺盛，但受限于核心部件生产壁垒，产能爬坡周期长达1-2年，导致全球范围内高端变压器市场处于供需偏紧状态，美国市场变压器交付周期已从50周延长至127周，预计该态势将持续至2026年底。

　　江苏华辰作为上交所主板上市公司，深耕输配电领域近二十年，是主要的输配电及控制设备生产商之一，在细分领域具备较强的竞争力。截至2025年底，公司及子公司拥有158项专利，其中发明专利19项，形成了覆盖设计、生产、检测全过程的自主知识产权体系，构筑了差异化的技术“护城河”。公司产品线齐全，涵盖干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及智能电气成套设备，2025年全年主营业务收入构成中，箱式变电站占比53.46%，干式变压器占比22.91%，油浸式变压器占比20.90%，形成了多元化的产品矩阵。

　　报告期内，多项国家及行业政策的出台，对公司所处的输配电及控制设备制造业产生了深远影响。工业和信息化部等四部门联合印发的《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》明确提出，到2028年新增节能变压器占比超过75%，在役节能变压器占比达到15%，该政策推动了高效硅钢立体卷铁心变压器、非晶合金变压器等高效节能产品的广泛应用。2025年9月，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出，传统电力装备年均营收增速保持6%左右，龙头企业年均营收增速10%左右，并强调推动新一代信息技术与电力装备深度融合，加快“5G+工业互联网”在电力装备领域的应用。此外，国家能源局等四部门发布的指导意见要求加快研制高可靠大容量低损耗直流换流变压器、天然酯绝缘油变压器等环境友好型绿色装备，以及基于人工智能的自动化控制系统，政策引导行业向高端化、智能化、绿色化方向发展，为公司研发投入和技术创新提供了明确的方向指引。

　　展望未来，随着“双碳”战略的深入推进和全球能源转型的加速，输配电及控制设备制造业正迎来前所未有的发展机遇。国内方面，新型电力系统建设持续深化，电网投资保持高位运行，能效提升政策为高效节能产品打开广阔市场空间；国际方面，全球电网更新换代需求旺盛，叠加AI数据中心建设带来的新增需求，为具备技术优势和产能保障的中国企业提供了“出海”良机。公司将紧抓行业黄金发展期，依托持续的技术创新、优化的产品结构和不断释放的新增产能，进一步提升核心竞争力，巩固行业地位，致力于为股东创造更大价值，为全球绿色能源转型贡献华辰力量。

　　（一）公司的主营业务及主要产品

　　公司主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变、预装式变电站、组合式变电站及智能电气成套设备等，广泛应用于传统电力电网、新能源（含风能、光伏、储能等）、新能源汽车充电设施、轨道交通、工业制造、基础设施和房产建筑等领域。

　　报告期内，公司主要产品具体情况如下：

　　公司深耕变压器设备领域，凭借深厚技术积淀，自主研发全系列场景化变压器产品。涵盖 220kV 及以下变压器、新能源风电 / 光伏 / 储能专用变压器、风电机舱特种变压器等多品类。产品针对不同复杂工况定制化设计，适配新能源发电、电网输配、储能系统等多元领域，工艺精湛、性能稳定、质量可靠，以高适配性与高安全性，为各行业电力传输与能源配套提供优质核心装备支撑。

　　箱变产品集成高低压开关、变压器、智能控制设备等一体化设计，结构紧凑、集成度高，具备快速安装、即装即用、运维简便的优势。满足工地临时供电与城市配网末端常态化配电需求，适配光伏、风电等新能源并网场景，并可配套储能系统实现电能灵活调配、削峰填谷及高可靠备电。凭借高防护等级与模块化设计，产品广泛应用于市政园区、住宅小区、新能源场站及各类户外电力配套工程。

　　公司依托深厚电力储能技术积淀，研发移动储能车、储能一体柜、中压交直流一体储等系列储能装备。产品高度集成、布局紧凑、适配性强，全面覆盖户用储能、工商业储能、线路末端质量治理、大型储能电站等多元应用场景。可广泛适配公共充电站、工商业能源站、配电网末端台区、偏远无电园区及孤岛厂区等复杂工况，兼具高效运维与灵活部署优势，为多场景绿色储能应用提供一体化可靠解决方案。

　　高低压开关柜产品，根据用户的用电需求，将一种或多种开关电器、辅助回路、继电保护装置及结构件等连接装配在金属外壳内，用于分配电能、控制电路、保护设备以及隔离故障。广泛应用于变电站、工厂、新能源等电能分配，为建筑、车间、数据中心等终端供电。

　　HCM power2500电源模块是公司专为数据中心打造的新一代预制式供配电模组。它深度融合中低压配电、变压器、UPS及ATU智能管理系统，以全铜排内连与全工厂预集成，彻底简化供配电架构。该模块实现工程产品化，达成设备与现场的解耦，具备架构极简、统一管控、高可用性、节地性与卓越经济性，助力数据中心实现快速部署与智能化运维。

　　（二）公司的主要经营模式

　　1、生产模式

　　公司主要采用“以销定产，标准化产品设置安全库存”的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变压器为执行国家标准的产品，对于这类标准化产品，公司结合历史销售情况、现有产品订单等情况综合制定安全库存，生产部门根据安全库存制定标准化产品的生产计划。

　　公司箱式变电站、电气成套设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制化产品，对于客户有指定要求的定制化产品，公司在获得客户的定制化产品订单和技术协议后，先进行产品的图纸设计，设计定型后由工艺部门根据设计图纸制定生产程序与生产工艺，生产部门再按照设计图纸和工艺要求进行生产，计划部门制定生产计划。

　　2、采购模式

　　公司采购的主要原材料包括铜材、取向硅钢、电子元器件、绝缘材料、钢材、铝材等。根据采购物料的重要性，将物料分为战略物料、瓶颈物料、杠杆物料、一般物料。公司供应链中心根据客户订单、生产计划、库存情况等因素，同时结合物料类型，通过询价、招标、单一来源采购、集中采购等采购方式选定适当的供应商，签订合同下达采购订单并完成采购。

　　公司制订了较为完善的《供应商管理制度》《采购作业管理标准》《招标管理标准》等内部控制制度，对采购全过程实施控制，同时严格履行公司制度规定的采购程序，以确保采购的产品符合生产要求。此外，公司通过供应链生态云平台建立了数字化采购模式，联通公司内部ERP等系统，实现了内外部资源互通，建立高效的采购及供应商管理流程。

　　公司建立合格供应商清单，定期或不定期对清单内供应商进行评定，并与合格供应商建立长期合作关系。

　　3、销售模式

　　公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式，坚持深耕国内市场，大力开发国际市场策略。根据市场及行业情况，制定科学的营销策略，不断提升市场占有率。

　　公司采用“直销模式为主，买断式经销为辅”的销售模式。直销模式下，对于国家电网、南方电网等国有客户，公司主要通过参与招投标的方式，对于不通过招投标进行采购的潜在客户，公司主要通过商务谈判等方式获得订单。经销模式下均为买断式销售。

　　4、研发模式

　　公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的根本动力，公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式。拥有变压器研发中心、新能源研发中心，在不断提升自主研发水平的同时，公司十分注重产学研合作研发，持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务。根据公司战略发展目标进行前瞻性研发，同时通过产业线研发中心紧密围绕市场需求，持续迭代创新。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入225,643.65万元，较上年同期增长42.73%；实现归属于上市公司股东的净利润7,038.89万元，较上年同期下降23.16%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,200.67万元，较上年同期下降27.92%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603097           证券简称：江苏华辰          公告编号：2026-013

　　债券代码：113695           债券简称：华辰转债

　　江苏华辰变压器股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股派送现金红利1.50元（含税），以公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将在相关公告中披露。

　　●本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币533,212,725.39元，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

　　1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为165,163,897股，以此计算合计拟派发现金红利24,774,584.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.20%。

　　2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本为165,163,897股，以此计算合计拟转增股本66,065,559股，转增后公司总股本增加至231,229,456股（仅考虑前述转增股本的情况；具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 利润分配不触及其他风险警示情形

　　本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，本次利润分配预案符合《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏华辰变压器股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603097             证券简称：江苏华辰           公告编号：2026-012

　　债券代码：113695             债券简称：华辰转债

　　江苏华辰变压器股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），本公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,000.00万元，坐扣承销费用490.00万元（不含增值税）后的募集资金为45,510.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2025年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币45,145.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170号）。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

　　2025年6月26日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

　　截至2025年12月31日，本公司尚有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：期末账户余额中1,600.00万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限

　　注2：期末账户余额中1,400.00万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限

　　三、2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、 公司2025年度募投项目的资金使用情况，参见《2025年度募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本次募集资金投资项目之补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步优化公司的财务结构，缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展提供资金保障。故该项目无法单独核算效益。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　单位：万元

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 募集资金现金管理审核情况

　　2、募集资金现金管理明细表

　　单位：万元   币种：人民币

　　（五） 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

　　（七） 募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年8月6日第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金拟投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　本年度，本公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金置换金额694.46万元。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，江苏华辰公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了江苏华辰公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，江苏华辰2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

　　江苏华辰变压器股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：603097          证券简称：江苏华辰           公告编号：2026-024

　　转债代码：113695          债券简称：华辰转债

　　江苏华辰变压器股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日  14点00分

　　召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案9已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案10.00已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则》《江苏华辰变压器股份有限公司信息披露管理制度》。

　　公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站另行刊登《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案10.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案6、议案7、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：张孝金、张晨晨、张孝保、张孝玉、张孝银、杜秀梅、蒋硕文、耿德飞

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　（一）登记时间：2026年5月17日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

　　（二）登记地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证明文件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证明文件、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件1）至公司办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证明文件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证明文件和《授权委托书》（见附件1）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：公司证券部

　　（二）联系电话：0516-85056699

　　（三）传真：0516-85076699

　　（四）E-mail：hc@hcbyq.com

　　（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　江苏华辰变压器股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏华辰变压器股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。