西安瑞联新材料股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688550                                                 证券简称：瑞联新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：陈涛

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：陈涛

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：陈涛

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2026-016

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或通过公司邮箱securities@xarlm.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘晓春先生

　　董事、总经理：王小伟先生

　　副总经理、董事会秘书、总会计师：王银彬先生

　　财务负责人：陈涛先生

　　独立董事：肖宝强先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月6日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动提问或通过公司邮箱securities@xarlm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券法务部

　　电话：029-68669091

　　邮箱：securities@xarlm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688550         证券简称：瑞联新材         公告编号：2026-026

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 项目名称：蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目（以下简称“本项目”）

　　● 实施主体：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）

　　● 项目建设周期：本项目核心建设内容包含生产设备的购置与安装，以及配套生产所需的供水、供电、暖通、精馏塔、消防等公用工程及辅助服务设施建设，预计整体建设周期为12个月。

　　● 投资金额及资金来源：项目总投资为7,500.00万元，资金来源为公司已终止的募投项目部分剩余募集资金（以下简称“募集资金”）。

　　● 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股发行价为人民币113.72元，募集资金总额为人民币1,995,786,000元，各项发行费用金额（不含税）人民币151,750,132.76元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,844,035,867.24元。

　　截至2020年8月26日，公司本次发行的募集资金已全部到位，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15366号）。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况

　　（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）根据公司2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》，超募资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年12月31日，上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

　　三、本次拟使用的已终止募投项目剩余募集资金的基本情况

　　公司于2025年1月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议及于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止科研检测中心项目和高端液晶显示材料生产项目（以下简称“液晶项目”），具体内容详见公司于2025年1月7日披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-005）。公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议、于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》，同意公司使用液晶项目的部分剩余募集资金8,000.00万元用于建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目，具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的公告》（公告编号：2026-013）。

　　截至本公告披露日，液晶项目可用剩余募集资金为6,264.48万元（账户余额为14,912.01万元，扣除液晶项目尚待支付的合同尾款647.53万元及蒲城海泰高性能光电材料产业化项目待划转的8,000万元），科研检测中心项目可用剩余募集资金为7,957.84万元（账户余额为8,041.04万元，扣除科研检测中心项目尚待支付的合同尾款83.21万元）。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述两个已终止募投项目的部分剩余募集资金合计7,500万元用于建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目，以满足该项目的资金需求。其中，科研检测中心项目拟投入剩余募集资金1,235.52万元，液晶项目拟投入剩余募集资金6,264.48万元。

　　四、本次拟投资建设新项目的具体情况

　　（一）项目概述

　　为进一步把握半导体先进封装与新型显示产业快速发展的市场机遇，满足公司光敏聚酰亚胺（PSPI）单体材料在产能规模与工艺配套上的需求，持续为客户提供多元化、高品质的产品与服务，公司依托成熟的研发技术体系、专业化量产团队以及现有厂房、配套资源等基础，拟投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目。

　　本项目实施主体为公司全资子公司蒲城海泰，蒲城海泰工厂位于陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区。项目依托蒲城海泰已建成的310#车间开展建设，该车间已完成房屋主体、室内钢构平台和墙面屋面等建筑及装饰工程。本项目拟结合车间布局使用其中部分场地，310#车间总占地面积1,951.32㎡，本项目规划用地面积1,200.00㎡。项目计划总投资金额为7,500.00万元，主要建设内容涵盖设备购置与安装，以及配套生产所需的供水、供电、暖通、精馏塔、消防等公用工程及辅助服务设施建设，建成后将主要用于光敏聚酰亚胺（PSPI）单体材料的生产。

　　2026年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》，同意公司使用部分剩余募集资金7,500.00万元投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）项目基本情况

　　1、项目名称：蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目

　　2、项目实施主体：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司

　　3、项目建设地点：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区纬二路8号

　　4、项目建设内容及周期：

　　本项目核心建设内容包含生产设备的购置与安装，以及配套生产所需的供水、供电、暖通、精馏塔、消防等公用工程及辅助服务设施建设，预计整体建设周期为12个月。

　　5、项目投资资金及来源：

　　项目总投资为7,500.00万元，资金来源为公司已终止的募投项目部分剩余募集资金。

　　6、项目投资估算构成

　　经估算项目总投资为7,500.00万元，具体投资估算如下：

　　公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体投资金额以未来实际结算为准。

　　（三）项目投资必要性和可行性分析

　　1、项目实施的必要性

　　PSPI材料应用场景广阔，公司需加快产能布局与技术落地，满足日益增长的市场需求，进一步落实公司在半导体电子材料领域的发展战略。

　　近年来，在AI芯片、先进封装、5G/6G通信、汽车电子与柔性显示等多领域需求驱动下，全球光敏聚酰亚胺（PSPI）市场进入高速增长通道。据QY Research、Global Info Research等调研机构的数据显示，2025年PSPI全球市场规模6.8-8.8亿美元，未来将保持24%的年复合增长率（CAGR）扩张，预计到2032年将达到31-40亿美元，而当前国产率仅约5%-12%，国产替代空间十分广阔。

　　面对日益增长的市场需求与供应链自主可控要求，公司现有产能与配套条件已难以匹配业务扩张节奏，需加快相关产品产能规划与产业化落地，紧抓先进封装升级与国产替代双重机遇，有效满足核心客户对相关产品的采购需求，为公司在半导体电子材料领域的稳健增长筑牢产能根基。

　　2、项目实施的可行性

　　（1）项目建设符合国家产业政策方向

　　近年来，国家密集出台鼓励半导体材料、先进封装、新材料国产化的相关政策，从产业战略定位、关键技术攻关、供应链安全、创新体系建设等多方面，为半导体材料与封装关键材料行业提供了强有力的政策支撑与良好发展环境，为本项目建设提供了坚实的政策基础与发展机遇。本项目聚焦封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）单体材料产业化，完全契合国家产业政策导向与科技自立自强战略要求，具备充分的政策可行性。

　　（2）下游行业的发展和国产替代需求为项目提供了良好的市场环境

　　凭借优异的光刻加工性、低介电损耗与高热稳定性，PSPI在AI芯片、先进封装、新型显示、高频通信、汽车电子等高端领域具备突出刚需与不可替代性。当前AI大模型的爆发式应用，显著提升了PSPI在先进封装领域的用量需求，伴随AI芯片需求持续激增，市场一度出现PSPI供应紧张局面，进一步凸显其作为AI算力底层关键材料的重要战略地位。

　　当前全球PSPI市场高度垄断，主要由日本、美国头部企业主导，行业前五厂商占据近90%全球市场份额。供应格局高度集中，使得PSPI成为制约我国半导体及新型显示产业发展的关键“卡脖子”材料。高昂的进口成本、不稳定的供货周期以及潜在的供应链断供风险，共同催生了迫切且广阔的国产化替代需求。叠加国际厂商产能紧张，进一步倒逼国内企业加快推进国产替代进程。

　　经过持续技术攻关与产业积累，国内企业已实现PSPI光刻胶从0到1的关键突破，本土企业相继取得实质性研发及产业化进展，逐步打破海外长期垄断格局。随着国产PSPI光刻胶加速导入与放量应用，产业链对上游关键单体材料的配套需求将愈发清晰迫切，为项目发展带来确定性市场机遇。

　　（3）公司技术与客户基础为项目提供实施保障

　　依托公司在显示材料领域长期积淀的市场口碑和成熟的质量管控体系，公司持续聚焦电子材料板块的战略拓展，为自身PSPI单体材料的研发、生产提供了坚实支撑。公司生产的PSPI单体材料已经过客户多批次中试验证和量产批次验证，与客户达成稳定供应意向，为项目新增产能消化提供可靠保障。凭借成熟的技术体系、专业的运营团队与配套资源等基础，公司具备快速推进PSPI单体材料产业化、抢占市场份额的综合实力。

　　（四）项目投资对公司的影响

　　本项目围绕公司电子材料板块战略布局展开，符合国家半导体材料国产化政策导向与公司长期发展规划，有利于加快PSPI单体材料产业化落地，进一步丰富公司高端电子材料产品矩阵，巩固并提升公司在半导体封装领域的竞争优势，具备广阔的市场空间与良好的经济效益。

　　本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司抢抓先进封装升级与国产替代机遇，扩大PSPI相关材料市场份额，深化在半导体关键材料领域的业务布局，持续提高公司盈利能力与市场地位。同时募投项目紧密贴合下游市场需求与行业发展趋势，有助于公司发挥技术与产能优势，增强公司综合竞争力，符合公司长期发展需求及全体股东利益。

　　（五）主要风险分析

　　1、本项目资金来源为公司募集资金，项目实施需履行股东会审议程序，若未能顺利通过股东会审议，将导致项目无法按计划推进，面临建设搁置、产能扩产计划延后的风险。

　　2、项目实施涉及生产建设、设备采购、工艺调试等多个环节，若在建设过程中出现施工延期、设备交付延迟、环保及安全生产政策趋严等情况，可能导致项目投产时间延后、投资成本增加，进而影响项目预期效益实现。

　　3、光敏聚酰亚胺（PSPI）行业技术壁垒较高，核心工艺与产品性能依赖持续研发投入，若未来行业出现颠覆性技术路线或关键技术突破，而公司未能及时跟进并实现技术迭代，项目产品可能面临技术先进性下降、市场竞争力减弱的风险，项目可能存在产能消化不足、盈利水平不及预期的风险。

　　4、项目产品主要应用于半导体封装等领域，下游行业发展受宏观经济、终端消费需求、国际贸易环境等因素影响较大。若下游市场需求出现大幅波动或产业景气度下行，将直接影响项目产品销量与盈利空间，公司面临经营业绩波动的风险。

　　五、公司履行的审议程序及募集资金管理计划

　　2026年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》，同意公司使用部分剩余募集资金7,500.00万元用于建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，公司和蒲城海泰将根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，开立募集资金存放专用账户，专项存储本项目拟投入的募集资金，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储四方监管协议。在项目实施过程中，公司及子公司将根据项目实施进度逐步投入募集资金，保证募集资金的使用安全。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用已终止募投项目部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目事宜已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，上述事项尚需公司股东会审议。

　　综上，保荐机构对瑞联新材本次使用已终止募投项目部分剩余募集资金投资建设新项目即蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司使用已终止募投项目部分剩余募集资金投资建设新项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688550                 证券简称：瑞联新材                 公告编号：2026-017

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知和相关材料于2026年4月13日、会议补充通知和相关材料于2026年4月17日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　根据2025年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理王小伟先生就2025年度经营情况进行了总结，形成公司《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

　　（三） 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为173,844,438股，以此为基数计算合计派发现金红利156,459,994.20元（含税），占2025年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为50.59%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额。利润分配的具体实施将在股东会审议通过该议案之日起2个月内完成。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　基于2025年度募集资金的存放、使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（六） 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　为满足日常运营和资产投资的需求，出光电子材料(中国)有限公司?（以下简称“出光电子”）拟向由出光（上海）投资有限公司（以下简称“出光上海”）管理的出光集团资金池申请不超过人民币15,000万元借款，利率参考1周（7天）期的上海银行间同业拆放利率（SHIBOR），同时向出光上海申请不超过日币100,000万日元委托贷款，利率参考1年期的东京银行间同业拆借利率（TIBOR）。借款申请期限为自股东会审议通过之日至2027年3月31日。公司拟按照20%的持股比例为出光电子本次借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权相关的费用等在内的全部债权提供一般保证担保，担保期限为出光电子本次借款的本金及其利息的履行期限届满之日起1年。公司目前尚未签订相关担保协议，将在股东会审议通过后签订相关担保协议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七） 审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

　　经公司招标评选，综合考虑技术方案、审计费用、质量管理水平等多重因素，同时考虑公司审计工作的连续性，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。经公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确定2026年度审计费用为80万元，包含财务审计费用和内部控制审计费用。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八） 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大或重要缺陷。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（九） 审议通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　为落实公司发展战略，满足公司生产经营需要，公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司、陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司、渭南瑞联制药有限责任公司、大荔瑞联新材料有限责任公司和大荔海泰新材料有限责任公司2026年度拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币（或等值外币）15亿元的综合授信额度，授信额度应当在自股东会审议批准之日起18个月内使用，该授信仅能用于公司及子公司的日常经营。在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在上述授信额度内，根据申请主体的不同，公司与子公司将互相提供担保。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并互相提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），额度的使用期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司总会计师负责组织财务部实施和管理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分自有资金，公司拟在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），额度的使用期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司总会计师负责组织财务部实施和管理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十二） 审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司盈利状况、所处行业、地区薪酬水平等实际情况，制定了2026年度董事薪酬方案。

　　表决结果：根据相关规定，全体董事已回避表决，并将本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，根据相关规定全体委员回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三） 审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司盈利状况、所处行业、地区薪酬水平等实际情况，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事王小伟、纪凯师回避表决，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、高级管理人2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　高级管理人员2026年度薪酬方案将向股东会进行说明。

　　（十四） 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　2025年公司第三届及第四届独立董事均按照《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求勤勉、独立履行职责，充分行使职权，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事基于2025年度的履职情况各自拟定了《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度独立董事述职报告（肖宝强）》《2025年度独立董事述职报告（余红）》《2025年度独立董事述职报告（陈曦）》《2025年度独立董事述职报告（李政-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（梅雪锋-已离任）》。

　　独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

　　（十五） 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

　　根据相关法律法规规定，公司现任独立董事肖宝强先生、余红女士、陈曦先生对自身的独立性情况进行了自查，形成了《独立董事独立性自查报告》。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事肖宝强、余红、陈曦回避表决，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《西安瑞联新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十六） 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　董事会审计委员会基于2025年度的履职情况拟定了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（十七） 审议通过《关于＜2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作情况进行了监督及评估，形成了《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（十八） 审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行评估，形成了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（十九） 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　公司对2025年度“提质增效重回报”专项行动方案实施进度及效果进行了年度评估，并结合2026年度公司安排制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　（二十） 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　根据《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（二十一） 审议通过《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》

　　公司拟使用部分剩余募集资金7,500.00万元投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二） 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东会授权董事会在符合分红的前提条件下制定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度中期分红规划的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟于2026年5月14日下午14：30时起在公司会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案：

　　1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　2. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　4. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　5. 《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

　　6. 《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　9. 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

　　10. 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　11. 《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》

　　12. 《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

　　特此公告。

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日