宏辉果蔬股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603336                                                  公司简称：宏辉果蔬

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币17,812,961.97元，期末未分配利润为人民币437,892,490.06元；公司2025年度母公司报表净利润为人民币15,985,587.53元，期末未分配利润为人民币321,120,162.82元。公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利3,652,313.67元（含税）。本预案经2026年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　此外，公司在2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度中期分红方案的议案》，方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本608,718,945股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利3,043,594.73元（含税）。公司于2025年6月27日的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于2025年11月25日完成派发。

　　综上，2025年度公司预计派发现金分红总额为6,695,908.40元人民币（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的37.59%。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　农业作为我国国民经济的基础与战略支柱，在保障粮食安全、支撑乡村振兴、维护社会稳定等方面始终发挥着不可替代的作用。近年来，国家持续加大对农业的支持力度，出台了一系列强农惠农富农政策，覆盖范围持续扩大，制度体系愈发成熟，推动农业向高质量、绿色化、现代化转型，扎实推进乡村全面振兴。2025年，中共中央、国务院发布了党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，提出以改革开放和科技创新为动力，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为推进中国式现代化提供基础支撑；印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》，细化部署未来的乡村全面振兴重点工作，有力有效推进乡村全面振兴。“十四五”时期，我国农业农村现代化建设取得积极进展，乡村全面振兴取得新成效，农业生产能力持续巩固，农业科技贡献率稳步提升，绿色转型成效初显，与产业链整合步伐加快，新型经营主体蓬勃发展，乡村产业融合呈现新态势，为加快推进农业农村现代化打下坚实基础。但当前我国农业基础还比较薄弱，农村发展仍然滞后，行业仍面临资源供给压力增大、生产成本较高、小农户与现代农业衔接不畅等挑战。

　　我国果蔬行业持续稳健发展，在乡村振兴和农业高质量发展中占据重要战略地位，在农业现代化进程中持续发挥重要作用，为促进乡村产业振兴提供关键支撑。近几年，我国果蔬行业市场规模总体呈现出波动上升态势，市场对高品质、特色化、品牌化的果蔬产品需求大幅增长，消费升级推动高端水果占比扩大，有机、进口品类增速显著。果蔬行业正朝着标准化、设施化和数字化方向深化转型，设施农业规模进一步扩大，优良品种覆盖率稳步提升，品种结构持续优化，冷链物流基础设施布局加快，绿色生产和品牌建设取得阶段性进展。但生产规模化、标准化程度仍然不足，产业链各环节协同效率有待提高，品牌影响力和国际市场竞争力也有待进一步提升。在政策支持、消费升级驱动和科技创新引领下，果蔬行业将迎来结构优化、质量提升和产业链现代化的重要发展期，在巩固生产基础的同时，持续向产业链高效协同、绿色品牌引领和高质量发展方向迈进。未来，具备全产业链整合能力、数字化运营水平与区域供应链优势的企业将主导市场，推动果蔬行业向高效、绿色、品牌化方向演进。

　　“十五五”时期是实现党的二十大明确的到2035年基本实现农业现代化、农村基本具备现代生活条件战略目标的关键时期。要全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持目标导向、问题导向，以推进乡村全面振兴为总抓手，扎实推进农业防风险、强监管、促高质量发展各项工作，以深化农村改革和发展农业新质生产力为动力，推动农业基础更加稳固。未来，我国农业将进一步深化供给侧结构性改革，加快产业数字化、智能化升级，在确保国家粮食安全和重要农产品供给的基础上，向着更高水平的农业现代化与乡村全面振兴目标稳步迈进。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

　　公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

　　公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和食用油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油的调和加工灌装业务，增设冷冻肉贸易业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。

　　2、公司报告期内的主要产品介绍：

　　公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：

　　公司已布局切入速冻食品、食用油产业和肉类贸易，速冻食品品牌为“丰收哥”，产品品类有速冻包点、速冻汤圆、速冻点心、饭团等；食用油产品品牌为“丰收哥”、“香家门”，产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油、调味油等；产品展示如下：

　　肉类贸易主要产品为冻肉产品，包括冻猪肉、冻鸡肉、冻牛肉及配件等。

　　(二)公司的经营模式

　　1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式：

　　（1）基地管理模式

　　为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

　　（2）采购模式

　　公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。

　　（3）仓储及加工模式

　　公司仓储及加工模式如下图：

　　（4）销售模式

　　公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内连锁超市、电商、批发商等。

　　2、速冻食品产业

　　公司速冻食品业务主要为速冻食品生产、加工和销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等多种速冻产品。

　　在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

　　在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。公司构建完善的速冻食品生产体系和质量管理体系，已通过IS09001、FSSC(22000)、HACCP体系认证，可生产熟制面点、生制面点，以及肉制品等多种速冻产品，实现标准化分量口味，确保食品专业水准，带给消费者食品品质体验。

　　在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。

　　3、食用油产业

　　公司食用油业务主要为食用油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。

　　在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

　　在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的设备，满足不同食用油的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。

　　在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，通过品牌区分实施分渠道营销，“丰收哥”以中高端品牌流通营销为主，“香家门”以大流通推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。

　　4、肉类供应链管理业务

　　肉类供应链管理业务主要为冷冻肉贸易，通过进口冻牛肉、进口冻猪肉、以及在国内采购后进行存储，根据市场需求在国内进行销售；报告期内增设冷冻肉出口业务。经营模式为根据需求、市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。

　　(三)主要业绩驱动：

　　主要业绩驱动详见《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的“经营情况讨论与分析”。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入105,226.45万元，同比减少2.58%；营业利润2,059.96万元，同比减少3.05%；归属于上市公司股东的净利润为1,781.30万元，同比减少2.67%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为938.31万元，同比减少44.68%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2026-009

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：本事项经第六届董事会第五次会议审议通过。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币5亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况

　　1、投资目的

　　为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超过人民币5亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。

　　3、 投资品种

　　公司及其子（孙）公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

　　4、资金来源

　　公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。

　　5、投资期限

　　自获得公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。

　　6、 实施方式

　　由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体操作事宜。

　　二、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

　　（二）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

　　三、投资风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司及其子（孙）公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司及其子（孙）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、公司独立董事、审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司及其子（孙）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司近年的主要财务情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据现行相关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　六、决策程序的履行

　　2026年4月22日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币5亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。自本次董事会审议通过之日起一年内（包括一年）有效。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币 万元

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2026-011

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）725.73万元，合计超过2025年度经审计的净利润的10%。具体如下：

　　注：若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

　　因此，公司对2025年度计提信用减值损失527.69万元，其中：应收账款450.53万元，其他应收款77.16万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

　　（二）资产减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。因此，公司根据存货可变现净值提取相应跌价准备198.04万元。

　　三、本次核销资产情况

　　本次共计核销5.90万元，系全资子公司上海宏辉食品有限公司的其他应收款。根据相关资料显示，已无法收回，前期已计提减值准备2,950元，现做核销处理。

　　四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　报告期内，公司2025年度计提各项资产减值准备合计725.73万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润585.98万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

　　本次核销资产不会对公司当期损益产生重大影响。

　　五、审计委员会的意见

　　经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会对本次计提资产减值准备及核销资产表示认可并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2026-014

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，增强投资者信心，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体举措如下：

　　一、提升经营质量，夯实主业根基

　　公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品服务、速冻食品经营、食用油经营、肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的不断变化，实现企业健康可持续发展，开创企业新局面。

　　在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升整体运营效率。聚焦果蔬产品品质管控，优化现有业务布局，拓展优质客户资源，丰富果蔬服务品类，提升客户满意度与市场竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

　　在食品产业方面，公司将加速推动产能建设，加快食品板块业务整合，梳理业务架构，优化产品结构，聚焦高盈利品类，强化成本管控与运营效率提升，推动食品板块实现盈利稳步增长，成为公司业绩补充的重要支撑。

　　2026年，公司将以“稳中求进、提质增效”为总基调，持续深耕果蔬主业，强化供应链优势，提升核心产品竞争力；加速食品板块的整合与优化，提升其盈利能力；依托产业资源，谨慎探索与主业协同的增量领域，为公司寻找新的增长曲线；进一步完善公司治理结构，全面提升整体运营质量，为股东创造更大的价值。

　　二、重视投资者回报，共享发展成果

　　公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

　　公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。

　　三、提升信息披露能力，增强与投资者的沟通

　　公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，以高标准推进信息披露工作，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性、及时性和有效性，提升上市公司透明度。

　　2026年，公司将持续完善投资者关系管理机制，丰富沟通渠道与形式，积极通过业绩说明会（常态化召开3次）、上证e互动、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。另外，公司也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，为投资者提供更多样、全面的宣传互动方式。

　　四、完善公司治理，强化规范运作水平

　　公司将以控制权变更为契机，进一步完善公司治理结构，提升决策效率和风险管控能力，为公司长远发展奠定坚实基础。

　　（一）优化治理结构，压实各主体责任。完善董事会运作机制，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，确保重大决策合法合规、审慎稳健。健全内部控制体系，加强内部审计监督，针对资金使用、供应链安全等核心风险点建立专项防控机制，定期开展内部控制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷。

　　（二）强化合规管理，提升治理效能。严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，规范公司各项经营管理活动，提升公司治理规范化、精细化水平。将本方案实施目标完成情况纳入各部门及相关人员考核，强化责任落实，确保方案落地见效。

　　五、强化“关键少数”责任，激发内生动力

　　公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当。

　　2026年，公司将通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业规范，提升规范履职能力。完善董高薪酬体系，实现薪酬与公司发展、股东回报紧密挂钩。建立健全绩效薪酬追索机制，对董高因履职不当、违规操作导致公司损失的，依法追索已发放的绩效薪酬，同时优化激励考核体系，引导董高聚焦公司长期稳定发展。

　　六、其他事宜

　　公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，切实履行上市公司责任和义务，回馈广大投资者的信任，实现公司的价值，共同促进资本市场平稳运行。

　　本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司

　　提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施

　　可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注

　　意投资风险。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2026-013

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于公司2026年度授信融资

　　及担保总额相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次授信金额：2026年度公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请总计不超过人民币26亿元的授信融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。

　　● 本次担保预计额度：2026年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过16亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），有效期自股东会审议通过之日起一年内。

　　● 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、广东宏辉管理有限公司、上海聚汇泽医药技术有限公司、上海宏辉食品有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司、上海腾晖医药技术有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、内容概述

　　（一）综合授信额度情况概述

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2026年度总计不超过人民币26亿元的融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

　　（二）担保情况概述

　　在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。

　　在上述授信及担保额度及期限范围内，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体2026年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在上述授信及担保额度及期限范围内，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

　　上述事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议。

　　二、部分主要被担保人的基本情况

　　被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：

　　（一）宏辉果蔬股份有限公司

　　注 册 地： 广东省汕头市

　　法定代表人：刘扬

　　注册资本：608,718,945元

　　经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年末，总资产147,377.96万元，负债总额14,483.67万元，净资产132,894.28万元，2025年度实现营业收入24,872.01万元，净利润1,598.56万元，资产负债率为9.83%。

　　（二）广东宏辉管理有限公司

　　注 册 地：广东省汕头市

　　法定代表人：黄暕

　　注册资本：20,000,000元

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；企业管理；一般项目（需备案）：货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截至2025年末，总资产76,097.59万元，负债总额74,293.78万元，净资产1,803.80万元，2025年度实现营业收入3,106.98万元，净利润-196.20万元，资产负债率为97.63%。

　　（三）上海聚汇泽医药技术有限公司

　　注 册 地：上海市奉贤区

　　法定代表人：刘扬

　　注册资本：10,000,000元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截至2025年末，总资产32.66万元，负债总额37.93万元，净资产-5.27万元，2025年度实现营业收入0.00万元，净利润-145.27万元，资产负债率为116.14%。

　　（四）上海宏辉食品有限公司

　　注 册 地：上海市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：114,158,774元

　　经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产27,744.05万元，负债总额12,439.61万元，净资产15,304.44万元，2025年度实现营业收入9,894.75万元，净利润1,025.86万元，资产负债率为44.84%。

　　（五）广州市正通物流有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：86,377,100元

　　经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产15,154.19万元，负债总额6,706.17万元，净资产8,448.02万元，2025年度实现营业收入6,451.46万元，净利润341.12万元，资产负债率为44.25%。

　　（六）江西宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：江西省寻乌县

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：18,926,504.63元

　　经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产3,039.15万元，负债总额206.61万元，净资产2,832.54万元，2025年度实现营业收入463.39万元，净利润-80.18万元，资产负债率为6.80%。

　　（七）天津宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：天津市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：110,411,000元

　　经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产27,881.06万元，负债总额10,184.99万元，净资产17,696.07万元，2025年度实现营业收入16,239.49万元，净利润1,323.13万元，资产负债率为36.53%。

　　（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

　　注 册 地：中国香港

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：港币100,000.00元、人民币86,000,000.00元

　　经营范围：果蔬贸易

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截至2025年末，总资产9,739.12万元，负债总额585.72万元，净资产9,153.40万元，2025年度实现营业收入33.73万元，净利润-53.64万元，资产负债率为6.01%。

　　（九）广东宏辉食品有限公司

　　注 册 地：广东省汕头市保税区

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：258,112,695元

　　经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；报关业务；运输货物打包服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产23,284.73万元，负债总额204.33万元，净资产23,080.40万元，2025年度实现营业收入309.80万元，净利润-1011.49万元，资产负债率为0.88%。

　　（十）广东家家唛食品有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：王建龙

　　注册资本：60,000,000.00元

　　经营范围：农副食品加工业

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产3,274.41万元，负债总额745.08万元，净资产2,529.33万元，2025年度实现营业收入3,662.28万元，净利润-942.16万元，资产负债率为22.75%。

　　（十一） 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

　　注 册 地：No. 22＆24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

　　经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产8,700.40万元，负债总额6.9万元，净资产8,693.50万元，2025年度实现营业收入60.85万元，净利润-68.82万元，资产负债率为0.08%。

　　（十二） TJL PLANTATION SDN BHD

　　注 册 地：No. 22＆24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

　　经营范围：拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕，橡胶，咖啡，可可，榴莲，柠檬等。

　　与公司关系：公司全资三级子公司

　　截至2025年末，总资产7,648.50万元，负债总额2,142.04万元，净资产5,506.46万元，2025年度实现营业收入99.38万元，净利润-88.23万元，资产负债率为28.01%。

　　（十三）广州家家唛油脂有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：王建龙

　　注册资本：6,000,000.00元

　　经营范围：农副食品加工业

　　与公司关系：公司控股孙公司

　　截至2025年末，总资产745.28万元，负债总额705.64万元，净资产39.64万元，2025年度实现营业收入2,072.35万元，净利润-37.04万元，资产负债率为94.68%。

　　（十四）宏辉家家唛食品有限公司

　　注 册 地：广东省汕头市

　　法定代表人：黄暕

　　注册资本：50,000,000.00元

　　经营范围：农副食品加工业

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截至2025年末，总资产0.99万元，负债总额0.50万元，净资产0.48万元，2025年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元，资产负债率为51.05%。

　　（十五）宏辉格致（上海）食品有限公司

　　注 册 地：上海市

　　法定代表人：王庆祎

　　注册资本：11,741,464.00元

　　经营范围：供应链管理服务

　　与公司关系：公司控股孙公司

　　截至2025年末，总资产4,653.70万元，负债总额4,517.46万元，净资产136.25万元，2025年度实现营业收入23,788.98万元，净利润138.05万元，资产负债率为97.07%。

　　（十六）宏辉家家唛（上海）食品有限公司

　　注 册 地：上海市

　　法定代表人：黄暕

　　注册资本：10,000,000.00元

　　经营范围：农副食品加工业

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截至2025年末，总资产1,189.55万元，负债总额345.05万元，净资产844.50万元，2025年度实现营业收入0万元，净利润-124.48万元，资产负债率为29.01%。

　　（十七）上海腾晖医药技术有限公司

　　注 册 地：上海市浦东新区

　　法定代表人：刘扬

　　注册资本：20,000,000.00元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司关系：公司全资子公司

　　因上海腾晖医药技术有限公司成立于2026年1月21日，成立不足一年，无最近一年的财务数据。

　　三、其他事项

　　在上述融资额度内，公司及子（孙）公司将根据金融机构要求互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）,其中：

　　（1） 对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过10亿元，额度内可以循环、调剂使用；

　　（2） 对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过6亿元，额度内可以循环、调剂使用；

　　（3） 不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：

　　四、担保协议的主要内容

　　在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2026年度总计不超过人民币26亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在上述授信及担保额度及期限范围内，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为45,000万元，占公司2025年经审计净资产的31.32%，全部为公司对子公司提供的担保，不存在担保逾期的情形，公司子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2026-005

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　2025年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》，现将公司2025年第四季度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

　　三、 报告期末主要产品库存量及同比增减情况

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日