杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2026年度外汇衍生品交易业务的公告

　　证券代码：605566        证券简称：福莱蒽特        公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业务经营为基础，开展外汇衍生品交易业务。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日内动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（含等值外币），期限内任一时点的保证金和权利金及交易金额不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的银行开展外汇衍生品交易业务，不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

　　（五）交易期限

　　上述预计投资金额有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（不超过12个月），在相关预计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

　　1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　3、银行控制风险：对于外汇衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　（二）相关会计处理

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2026-020

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2026年度申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司预计2026年向银行申请总额不超过16亿元的综合授信额度。

　　● 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　一、申请银行授信额度的基本情况

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。

　　以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　公司及子公司2026年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署相关协议，授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566    证券简称：福莱蒽特    公告编号：2026-023

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于计提2025年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，详情如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行了充分的评估和分析，基于审慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2025年度，公司计提存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、其他非流动资产减值准备合计1,695.97万元。具体情况如下：

　　注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价准备

　　公司期末对存货进行全面清查后，按单个存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（二）长期资产减值准备

　　公司对存在可能发生减值迹象的固定资产、在建工程和其他非流动资产，估计其在资产负债表日的可收回金额，当固定资产、在建工程和其他非流动资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　（三）商誉减值准备

　　公司对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备影响公司2025年度利润总额，减少公司2025年度利润总额1,695.97万元，并已在公司2025年年度报告中反映。

　　本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为公司本次对各项资产计提准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值准备依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2026-010

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月22日以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议，高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润44,859,232.94元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为221,749,883.28元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。以截至2025年12月31日本公司股本为133,340,000股，扣除回购专用证券账户中732,100股后，以132,607,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,260,790.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,477,727.00元，现金分红和回购金额合计38,738,517.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.36%。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》

　　（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

　　1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　2、审议通过确认副董事长、副总经理李春卫女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。

　　3、审议通过确认董事任鹏飞先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　4、审议通过确认董事陈望全先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　5、审议通过确认董事高晓丽女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。

　　6、审议通过确认董事、董事会秘书王振炎先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　王振炎先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　7、审议通过确认独立董事陈卫东先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　陈卫东先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　8、审议通过确认独立董事余高明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　余高明先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　9、审议通过确认独立董事麦勇先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　麦勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

　　10、 审议通过确认财务总监沈蔚女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议通过确认离任董事笪良宽先生2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、 审议通过确认离任独立董事李勇坚先生2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、 审议通过确认离任独立董事朱炜先生2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、 审议通过确认离任独立董事钱美芬女士2025年度薪酬执行情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　议案中董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的公告》。

　　（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于2025年度关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李百春和董事李春卫回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

　　根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控全资子公司、控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

　　（十六）审议通过《关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助的公告》。

　　（十七）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

　　（十八）审议通过《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司编制的《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2026年度外汇衍生品交易业务的公告》。

　　（十九）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（二十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提及核销减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》。

　　（二十三）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

　　（二十四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中部分制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于制定、修订公司部分制度的公告》。

　　（二十五）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票,回避2票。

　　本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

　　（二十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　本次董事会上还听取了独立董事陈卫东先生、麦勇先生、余高明先生、钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生的《独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566         证券简称：福莱蒽特        公告编号：2026-018

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保预计基本情况

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合下属控股子公司生产经营需要，公司及子公司2026年拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元人民币的担保额度。具体情况如下：

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被担保人财务指标

　　注：双曲线智能机器人（杭州）有限公司2025年度未纳入合并报表范围，2025年度数据未经审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案经股东会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在临时公告中披露。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保系为满足控股子公司的生产经营和发展的资金需求，符合被担保公司2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

　　被担保对象均为公司下属子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，子公司的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为：根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保总额为人民币26,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.18%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566            证券简称：福莱蒽特        公告编号：2026-026

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于与关联方共同投资设立控股子公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：艺墨（杭州） 科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“艺墨公司”）

　　● 投资金额：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方杭州元甲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元甲企业”），共同投资设立艺墨公司。艺墨公司的认缴出资总额为人民币5,000万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币3,500万元，占艺墨公司认缴出资比例的70%。

　　● 本次交易为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易尚未达到3,000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　● 艺墨公司尚处于筹备设立阶段，在未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等，投资收益存在一定的不确定性。

　　一、关联对外投资概述

　　（一）对外投资的基本概况

　　1、本次交易概况

　　根据公司战略发展及业务协同需求，增强公司长期竞争力，公司拟与关联方元甲企业共同投资设立艺墨公司，艺墨公司的认缴出资总额为人民币5,000万元，其中，公司拟使用自有资金出资人民币3,500万元，持有艺墨公司的70%的股权；关联方元甲企业以现金方式出资1,500万元，持有艺墨公司的30%的股权。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

　　2026年4月21日，公司召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。2026年4月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了上述议案，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　（三） 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　公司董事长、实际控制人李百春先生为元甲企业的普通合伙人，且持有其93.3333%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，杭州元甲投资企业为公司关联法人，本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易尚未达到3,000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、标的公司股东的基本情况

　　（一） 关联方元甲企业基本情况

　　经查询，元甲企业不属于失信被执行人。

　　三、 拟设立控股子公司的基本情况

　　（一）新设公司的基本情况

　　公司拟与元甲企业共同投资设立控股子公司艺墨（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本为5,000万元。

　　（二）投资人/股东投资情况

　　（三）标的公司董事会及管理层的人员安排

　　标的公司尚未设立，暂无明确董事会及管理层的人员安排。

　　四、 关联交易定价情况

　　本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，交易各方按照持股比例以1元/注册资本的出价资格认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联对外投资对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　本次公司与关联方杭州元甲企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立墨水相关公司，系基于公司分散染料主业的产业链延伸与产品衍生布局。数码印花墨水为公司核心产品分散染料的下游高端衍生应用，本次关联合作有利于充分发挥公司在染料合成、色彩技术、品质管控等方面的核心优势，完善 “染料-墨水” 一体化产业布局，拓展高附加值应用场景，培育新的利润增长点，符合公司整体发展战略与全体股东利益。

　　（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

　　本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

　　（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明。

　　本次交易完成后，公司将根据业务进展进行资金投入，未来存在为艺墨公司继续增加注册资本的可能。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，严格履行新增关联交易的审批程序和信息披露义务。

　　（四）本次交易不会产生同业竞争。

　　（五）本次交易完成后，艺墨公司将成为公司控股子公司，艺墨公司尚未设立，不存在对外担保、委托理财等情况。

　　（六）公司不存在因关联交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

　　六、对外投资的风险提示

　　1、艺墨公司尚处于筹备设立阶段，在未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等，投资收益存在一定的不确定性。

　　2、公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控积极防范和应对风险。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　七、与元甲企业历史关联交易情况

　　2025年12月8日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。公司与关联方钛深科技（深圳）有限公司、关联方杭州元甲企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立双曲线智能机器人（杭州）公司，其认缴出资总额为人民币1,000万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币300万元，占认缴出资比例的30%，杭州元甲认缴出资人民币300万元，占认缴出资比例的30%。

　　2026年3月16日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。因关联方杭州元甲企业管理合伙企业（有限合伙）自身经营规划调整，转让其持有双曲线公司30%的股权给公司，交易对价为0元。

　　具体内容详见公司于2025年12月9日、2026年3月17日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）和《关于收购参股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

　　八、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司于2026年4月21日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并出具了明确同意的审核意见。独立董事一致认为该事项符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事李百春先生、李春卫女士回避表决。董事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司的事项符合公司战略发展规划，不存在损害公司和股东的情形。

　　本次交易无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2026-015

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易确认及

　　预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月21日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的公告》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。

　　公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易确认及预计2026年日常关联交易预计事项尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易执行情况

　　单位：万元人民币

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）杭州叁元素赋能新材料有限公司

　　1、杭州叁元素赋能新材料有限公司的基本情况如下：

　　2、与上市公司的关联关系

　　杭州叁元素赋能新材料有限公司为实际控制人李百春先生控制的子公司，为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（二）福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司

　　1、福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司的基本情况如下：

　　2、与上市公司的关联关系

　　福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司为公司控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司的全资子公司，为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（三）杭州鑫太物业管理有限公司

　　1、杭州鑫太物业管理有限公司的基本情况如下：

　　2、与上市公司的关系

　　杭州鑫太物业管理有限公司为公司控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司子公司福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司持股49%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州鑫太物业管理有限公司不属于公司上述法规列举的关联方。为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将为杭州鑫太物业管理有限公司比照关联方进行披露。

　　3、履约能力分析

　　杭州鑫太物业管理有限公司依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（四）杭州微纳卫康新材料有限公司

　　1、杭州微纳卫康新材料有限公司的基本情况如下：

　　2、与上市公司的关联关系

　　杭州微纳卫康新材料有限公司为控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司和实控人李百春的控股子公司，为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（五）钛深科技（深圳）有限公司

　　1、钛深科技（深圳）有限公司的基本情况如下：

　　2、与上市公司的关联关系

　　钛深科技（深圳）有限公司为公司实际控制人李春卫之子徐文杰担任董事的公司，为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容、定价原则

　　公司与上述关联方2026年度预计日常性关联交易主要为公司业务发展及开展日常经营活动所需，公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，关联交易价格主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，交易价格，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司2025年年度股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与上述关联方开展的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司于2026年4月21日召开第三届独立董事第三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》，并出具了明确同意的审核意见。独立董事专门会议认为：公司2025年发生的日常关联交易为公司业务发展及日常生产经营活动需要，具有商业合理性。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的情形。公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项并将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605566          证券简称：福莱蒽特       公告编号：2026-025

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于制定、修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对原有制度进行修订并制定了部分制度，具体内容如下：

　　其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次制定、修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年4月24日