广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作原因董事长线上参加会议，经半数以上董事推荐，由公司职工董事李海滨先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　董事会认为公司2026年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《2026年第一季度报告》。

　　相关内容详见2026年4月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。

　　（二）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。

　　经审议，公司在充分参考国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等指引框架的基础上，编制了《2025年度可持续发展报告》。报告从“治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标”四要素披露了公司在可持续发展管理工作上的实践成果。未来公司将坚定不移地走绿色可持续发展道路，跟踪监测可持续发展目标达成情况，积极回应利益相关方诉求，为社会创造更大的价值。

　　相关内容详见2026年4月24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新2025年度可持续发展报告摘要》及《冠豪高新2025年度可持续发展报告》。

　　（三）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步压减管理层级，切实提升企业组织效能与管理效率，董事会同意对公司组织架构、职能进行优化调整，以构建灵活高效的市场化经营机制，激发高质量发展内生动力。

　　（四）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订＜经理层成员绩效管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　根据新修订的《公司章程》及相关配套制度，结合公司实际管理需要，对《经理层成员绩效管理制度》进行调整如下：一是高级管理人员范畴对齐《公司章程》；二是审计委员会承接监事会的监督、稽核检查等职责；三是对高级管理人员考核指标、考核结果应用等调整。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600433                                                  证券简称：冠豪高新

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李飞          主管会计工作负责人：任小平          会计机构负责人：唐黎明

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李飞           主管会计工作负责人：任小平         会计机构负责人：唐黎明

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李飞           主管会计工作负责人：任小平        会计机构负责人：唐黎明

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

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　　证券代码：600433                                      证券简称：冠豪高新

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读冠豪高新2025年度可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会可持续发展委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《公司董事会可持续发展委员会议事规则》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：除以上议题外，《14号指引》中规定的议题，包括乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂与反贪污、反不正当竞争，经评估均为非重要性议题，均参照《14号指引》要求进行定性或定量披露，详见可持续发展报告正文及绩效表。

　　本公司不涉及科技伦理一项议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。