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中国铝业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年4月23日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。公司董事张瑞忠先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托毛世清先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下3项议案：

　　一、关于公司2026年第一季度报告的议案

　　经审议，董事会通过公司2026年第一季度报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

　　上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并同意将《管理办法》提交公司股东会审议、批准。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　《管理办法》具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》的议案

　　经审议，董事会通过公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张瑞忠先生回避对本议案的表决。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第六次会议纪要

　　3.中国铝业股份有限公司第九届董事会薪酬委员会第三次会议纪要

　　证券代码：601600 证券简称：中国铝业

　　中国铝业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2025年，本公司之全资子公司中铝郑州有色金属研究院有限公司从中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）之附属公司中铝创新开发投资有限公司收购了宁波烯铝新能源有限公司56.6%的股权，以及本公司之全资子公司中铝（郑州）铝业有限公司从中铝集团之附属公司河南长兴实业有限公司（以下简称“长兴实业”）收购了长兴实业的铝基功能复合材料实业部相关资产及负债。前述交易发生前后，交易双方均受中铝集团控制且该控制并非暂时性，构成同一控制下企业合并，故对上年同期数进行重述。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　（四）公司2026年第一季度主要运营数据

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计