山东博汇纸业股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度 薪酬确认及2026年薪酬方案的公告

　　证券代码：600966          证券简称：博汇纸业         编号：临2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》，本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。具体情况如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬

　　二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

　　（二）适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

　　（三）薪酬方案

　　1.由外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

　　2.专职为公司服务的董事（以下简称内部董事）及高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合确定，不再额外领取董事或高级管理人员津贴。薪资总额由基本薪酬和绩效薪酬构成：

　　1）基本薪酬：根据岗位职责、任职能力及工作业绩水平确定，按月发放。

　　2）绩效薪酬：绩效薪酬分为月度绩效工资和年度激励金，其总额原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　月度绩效工资：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，依据每月考核结果发放。

　　年度激励金：根据公司2026年度的经营业绩、个人工作业绩，并结合董事会薪酬与考核委员会的考核评价结果确定，在年度报告披露后发放。

　　3.独立董事薪酬实行独立董事津贴，发放标准为20万元/年（税前），独立董事履行职务所需的合理费用由公司承担。

　　根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬自股东会审议通过之日生效。上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。

　　三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

　　薪酬与考核委员认为：公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2026年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。

　　四、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业          编号：临2026-005

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于续聘公司2026年年度财务审计

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2025年度公司财务报告审计服务费用120万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币160万元（含税），系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇会计师事务所在担任公司2025年年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　经公司第十一届董事会第八次会议审议，全体董事全票通过了《关于续聘公司2026年年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所为公司2026年年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　公司代码：600966                                                  公司简称：博汇纸业

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币2,084,188,183.32元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.2327元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月22日，公司总股本为1,336,844,288股，以此测算合计拟派发现金红利31,108,366.58元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

　　后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司行业地位

　　2025 年是“十四五”规划收官之年，面对外部环境急剧变化、国内困难挑战增多的复杂严峻形势,我国经济顶压前行、向新向优发展，各项主要预期目标顺利实现。公司所处造纸行业作为国民经济基础性配套产业，与社会消费、工业生产、物流包装等多个领域高度关联，行业需求具备较强刚性特征。根据国家统计局数据，2025 年全国纸与纸板产量达1.6亿吨，同比增长2.9%，产量规模保持平稳增长；同期，社会消费品零售总额同比增长3.7%，在政府“两新”政策持续刺激下，部分终端消费领域增速较上年显著加快，为造纸行业需求稳定增长提供了坚实支撑。

　　造纸行业具备典型的供需周期与成本周期双重波动属性，行业景气度与宏观经济形势、原材料价格走势高度关联。报告期内，造纸行业整体处于“新产能释放尾声+产业结构调整”的转型发展阶段：前期集中投产的新产能逐步落地释放，市场供应总量有所增加，但终端需求增长节奏不及供应扩张速度。同时受木浆、废纸等核心原料价格波动影响，行业阶段性承压，市场竞争与经营挑战较为突出。随着行业新产能释放阶段进入尾声，叠加下游需求稳步回升，纸价在报告期末呈现触底反弹的积极态势。当前造纸行业正处于结构深度优化、淘汰低效过剩产能、聚力高质量发展的关键转型期，粗放式外延产能扩张已不符合行业长期发展趋势及头部企业提质增效导向，叠加绿色低碳政策引导行业高质量发展，行业运行趋向理性稳健，周期性波动有望平缓，龙头企业的竞争优势与发展机遇将进一步凸显。

　　公司主营产品白纸板和文化纸，凭借领先的生产技术、精益化管理体系及高效的供应链协同能力，产能利用率持续优于行业平均水平，在行业调整与价格低位运行的环境中保持了稳健经营韧性，核心竞争地位进一步巩固。公司立足行业发展大局，顺应政策导向与市场转型趋势，坚持稳健经营、重视股东回报、聚焦价值创造的核心理念，主动引领行业高质量发展方向。

　　新公布的法律法规及行业政策对行业的重大影响

　　报告期内，多项法律法规及行业政策相继出台，深刻重塑造纸行业发展格局与市场竞争规则，公司主动顺应政策导向，持续优化经营策略，保障合规稳健运营：

　　1.《关于规范进口再生纸浆监督监管有关事项的公告》（海关总署等六部门，公告〔2025〕200号，2025年10月17日发布，2025年10月18日实施）：政策强化进口再生纸浆质量与环保监管，推动原料供应结构优化、遏制低质无序进口；但短期造成行业原料阶段性紧张，加剧成本与成品价格波动。

　　2.《婴幼儿及儿童用纸品基本安全技术规范》（GB43631-2023）（国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会，2023年12月28日发布，2025年1月1日实施）：强制性提升儿童用纸安全与检测标准，引导行业工艺升级与质量管控。公司高端纸品全面符合新规，食品接触用纸、儿童用纸等细分领域竞争力进一步增强。

　　3.欧盟《零毁林法案》（EUDR）：对输欧纸制品及原材料供应链可持续性、合规性提出严格要求。公司提前布局供应链合规与原料溯源体系，有效缓释合规风险，保障海外业务平稳。

　　4.胶版印刷纸期货上市（中国证监会批复、上海期货交易所，2025年8月18日公告，2025年9月10日挂牌交易）：为行业提供价格发现与风险管理工具，助力平抑价格波动、引导理性竞争。公司积极运用期货工具对冲风险、优化定价，提升市场抗波动能力。

　　5.美国等主要贸易国关税政策调整（报告期内阶段性实施）：部分国家关税变动对下游出口型客户需求形成传导影响。公司通过多元化市场布局、优化客户结构、提升产品附加值，有效对冲单一市场政策冲击，保障经营稳定。

　　6.《再生材料应用推广行动方案》（国家发展改革委等七部门，发改环资〔2025〕1681号，2025年12月23日印发）：明确造纸行业再生材料应用目标，鼓励再生纤维利用与循环经济。公司积极践行“双碳”战略，深化环保工艺升级与再生材料研发应用，实现降本增效与绿色发展，提升社会责任形象。

　　报告期内主要纸种市场运行情况

　　报告期内，受宏观经济复苏节奏、行业新增产能集中释放、原材料价格波动及国内外政策调整等多重因素交织影响，造纸行业市场呈现整体先抑后扬、品种分化显著的运行特征，行业龙头优势效应逐步显现，市场竞争格局与盈利水平随之发生结构性变化，各主要纸种运行态势具体如下：

　　白纸板

　　2025年白纸板行业内企业盈利水平、开工情况，亦呈现明显分化。上半年，受国内快消品消费增速放缓及渠道备货意愿谨慎影响，同时美国关税政策扰动，新增产能投放预期影响下，白纸板成本支撑趋弱，原纸价格持续探底，行业短期面临需求不足、价格承压、竞争加剧的阶段性挑战。下半年，下游需求逐步回暖复苏，客户备货意愿显著提升，市场呈现阶段性货源紧平衡格局，白卡纸价格企稳回升，行业供需格局有所修复，为具备成本优势、供应链协同能力及优质客户资源的头部企业带来巩固市场地位、优化盈利结构、提升开工负荷的良好发展机遇，行业资源进一步向优质龙头集中。

　　文化纸

　　2025年年初部分造纸企业阶段性停产检修，但行业新增产能持续投放，市场整体压力不减，产品价格疲弱；下游需求增长乏力，市场支撑力度不足，行业发展面临阶段性挑战。下半年主流文化纸产能逐步恢复生产，新增产能稳步释放。受原材料价格支撑，产品价格处于阶段性调整，市场整体呈现稳中蓄势态势。具备规模优势、成本管控能力及完善渠道布局的龙头企业展现出较强的经营韧性与抗风险能力，高质量发展基础持续巩固。

　　箱板纸

　　2025年箱板纸市场价格先抑后扬。上半年受原材料价格回落影响，箱板纸价格持续下行，行业面临阶段性经营压力，主流纸厂新产能投放节奏有所放缓。报告期内，家电“以旧换新”政策带动高端箱板纸需求企稳回升，但出口订单波动、电商增速放缓及传统旺季消费不及预期，对包装需求形成一定抑制。下半年下游需求逐步复苏回暖，包装企业补库意愿提升，叠加气候因素及进口废纸浆政策调整导致原料供应趋紧，箱板纸价格稳步上行，行业经营效益显著改善。

　　报告期内，造纸行业各主要纸种周期节奏与盈利表现分化明显，行业供给侧优化进程持续深化，落后低效产能利用效率持续偏低。随着下游需求边际改善、市场供需格局逐步修复，行业运行质量与发展韧性有望持续增强，具备浆纸一体化优势、精细化管理能力及高端产品结构的龙头企业将进一步巩固竞争壁垒，充分受益于行业结构性优化红利。

　　公司作为中国浆纸一体化领域的领军企业，专注于浆纸产品的研发、生产与销售，严格遵循国家产业政策，以绿色低碳、创新高效、可持续发展为导向，全力培育高质量发展新质生产力。面对行业深度调整与全球竞争新格局，公司深耕研发、生产与销售绿色可循环包装纸，坚定推进全方位系统性改革，精准布局高附加值、高技术壁垒产品线，致力生产绿色可循环包装用纸，持续满足下游客户对低碳环保、高品质产品的需求，致力成为全球白纸板行业领导者，赢得股东、客户、员工及社会各界的广泛认可与信赖。

　　本公司采用“以销定产”“以产定购”的经营策略，在山东和江苏建立了造纸基地，产品组合包括白纸板、文化纸、箱板纸和石膏护面纸等，其中主营产品白纸板根据下游应用领域细分为烟卡、食品卡、社会卡和铜版卡等类型，持续构建多元化、高毛利的产品结构。

　　报告期内，公司以“以破釜沉舟之志，创涅槃重生之路”为使命，坚定拼效率、拼精细管理、拼体系的改革，精准匹配细分市场需求，积极布局高附加值、高技术壁垒产品线。在绿色高质量发展与“四轮驱动”战略指引下，公司统筹推进“双碳”目标落地，深耕专业化领域，延链强链增值，通过深挖产能潜力、优化原料成本、深化产品深加工、严控经营费用，加速打造差异化竞争壁垒，不断培育壮大新质生产力。

　　面对人工智能与绿色低碳的双重时代变革，公司主动拥抱产业转型升级，坚定实施数智化与绿色转型战略。以数智化赋能全价值链，全力打造数智化转型灯塔工厂，依托AI技术实现设备智能预警、排产优化、客户精准洞察，从产品供应商向综合解决方案服务商转型；坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路，积极践行ESG理念与碳中和产品认证，着力构建“绿色工厂、绿色制造、绿色产品、绿色供应链”四位一体体系，主动应对全球碳边境调整机制与绿色贸易壁垒。

　　公司始终坚持三大战略重点：坚守浆纸一体化核心护城河，推动全价值链低碳化与智能化深度融合，强化循环经济与高附加值产品创新，以三大战略协同发力破解碳政策与市场竞争的双重压力。同时，以终身学习、主动创新、抢抓机遇、协同奋进为管理准则，重塑干部责任担当与人才激励机制，让奋斗者有为有位，凝聚全员变革合力，以最快速度抢占转型窗口期。

　　作为浆纸一体化行业领军企业，公司始终以客户需求为导向，秉承绿色、低碳、创新、变革的发展理念，以破釜沉舟的决心推进改革，以涅槃重生的勇气重塑竞争力，持续提升经营质量与市场影响力，为推动中国造纸行业高质量发展贡献核心力量。

　　主要产品及其用途：

　　白纸板类产品：作为公司核心优势产品，涵盖四大细分品类：①社会白卡：主要应用于药品包装、化妆品包装、食品包装、白酒包装、日用品包装等领域，凭借高强度、高白度、印刷适应性强等特点，成为下游高端包装的首选材料；②铜卡：适用于高档卡片、吊牌、宣传册、书本封面、礼品包装等，产品表面光滑、光泽度高，能满足高端印刷需求；③烟卡：专为卷烟包装设计，具有优异的挺括度及印刷稳定性，是国内主流卷烟企业的核心供应商；④食品卡：主要用于纸杯、纸碗、食品外贴、食品包装盒、牛奶饮料等液体包装，产品符合食品接触安全标准。

　　文化纸类产品：主要包括双胶纸、白牛皮纸、静电复印纸、淋膜双胶纸等，广泛应用于书籍报刊印刷、办公用纸、数码打印、包装衬纸等领域。报告期内，公司持续优化该板块产品结构，重点提升高附加值的白牛皮纸、静电复印原纸的产能占比，有效应对传统胶版纸市场的竞争压力。

　　箱板纸类产品：聚焦中高档市场，主要包括精质牛卡、防水牛卡、AA级牛卡等，具有高强度、高耐破度、防潮性好等特点，能满足下游客户对包装安全性、稳定性的高要求，适用于高端家电包装、食品饮料包装、电商物流包装等领域。此外，公司生产石膏板护面纸，主要用于石膏板生产的基材，具有高强度、耐水、耐候性强等特点，是建材行业重要的配套材料，公司该产品在细分市场具有较强的品牌认可度。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共生产机制纸487.77万吨，同比增长7.70%，其中：白纸板311.58万吨，文化纸107.84万吨，箱板纸50.76万吨，石膏护面纸17.59万吨。销售机制纸479.22万吨，同比增长5.04%，其中：白纸板307.90万吨，文化纸104.35万吨，箱板纸49.64万吨，石膏护面纸17.32万吨。

　　实现营业收入191.58亿元，同比增长1.20%，归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比下降11.56%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600966                                      证券简称：博汇纸业

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　2025年度环境、社会和治理(ESG)报告摘要

　　第一节 重要提示

　　第二节 1、本摘要来自于《博汇纸业2025年环境、社会与治理(ESG)报告》（以下简称《报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《报告》全文。

　　第三节 2、本《报告》经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

　　第四节 3、南德认证检测（中国）有限公司为《博汇纸业2025年环境、社会与治理(ESG)报告》全文出具了鉴证声明。

　　第五节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会。为完善公司治理结构，规范环境、社会和公司治理（ESG）工作，公司董事会下设战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略规划及ESG工作进行研究并提出建议。战略与ESG委员会成员具备生产运营、财务、法务等相关领域的专业技能，持续为公司战略发展、提升ESG管理水平提供前瞻性指导。

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会及战略与ESG委员会每年年初会对上一年度ESG工作进行审议。公司ESG相关议案根据内部核决权限判断该事项重要程度，由战略与ESG委员会审议通过后，提交董事会审议，涉及重大事项提交股东会审议。公司持续跟踪各项决策的执行情况，并由相关部门定期汇报进展。此外，为持续提升信息披露质量，公司规范开展年度ESG报告编制、评级参与及鉴证工作，确保信息披露的准确性、完整性与可靠性。

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司将可持续发展议题相关目标纳入治理机构与执行团队的绩效考核体系。例如，对于创新驱动，公司实施定期考核与专项考核相结合的机制，并邀请第三方机构对减排成效进行独立评估。公司将考核结果及时反馈给治理机构与执行团队，作为改进依据；建立奖惩机制，对超额完成目标的团队给予奖金、晋升等激励，对未达到目标的团队进行整改；持续推动改进，根据考核结果优化技术创新战略与执行计划，总结成功经验与教训，不断提升项目管理水平。

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：

　　1.公司未从事生命科学等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，因此不适用该议题。公司积极管理技术创新风险，在技术创新中秉承绿色发展理念，积极探索绿色材料和产品研发，发展绿色工艺和低碳技术。

　　2.“信息安全与客户隐私保护”“平等对待中小企业”“反不正当竞争”“生态系统和生物多样性保护”“乡村振兴”“社会参与和社会贡献”虽未被识别为具有财务重要性或影响重要性的议题，但均于《博汇纸业2025年环境、社会与治理 (ESG) 报告》内披露，详细位置见“报告内容索引：上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—―可持续发展报告（试行）》索引”小节。

　　证券代码：600966      证券简称：博汇纸业      公告编号：临2026-007

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月25日  10点00分

　　召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼第三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月25日

　　至2026年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年4月22日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2026-003号公告。本次股东大会的会议资料将在股东会召开前至少五日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2026年5月22日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

　　3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系方式：

　　电话：0533—8539966 传真：0533—8537777

　　邮编： 256405

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东博汇纸业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600966          证券简称：博汇纸业        编号：临2026-004

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利0.2327（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　● 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币2,084,188,183.32元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.2327元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月22日，公司总股本为1,336,844,288股，以此测算合计拟派发现金红利31,108,366.58元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

　　后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润155,489,087.09元，拟分配的现金红利总额31,108,366.58元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

　　本公司主要生产用于消费品包装的原纸，该业务与国民消费复苏状况紧密相关。尽管消费正逐渐回暖并将继续作为推动经济增长的动力，但本公司所处行业仍面临若干挑战，包括有效需求不足、行业产能过剩等问题。行业产品的平均销售价格仍处于近年来低位，这对公司的业绩成长预期带来一定影响。

　　当前，本公司正处于高质量发展的转型关键阶段，旨在升级产品结构、优化公司治理，有较大的营运资金需求，同时截至2025年底，公司经审计的资产负债率为65.48%，其中短期借款59.17亿元，一年内到期的非流动负债15.98亿元，长期借款12.29亿元，长期应付款7.41亿元，有息负债金额合计94.84亿元，需偿还的金额较大。为保障公司正常的日常运营，公司需要留存足额资金以支持业务转型及偿还债务的需求，从而提升公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，并实现公司的持续、稳定、健康发展，这将进一步保护所有股东的长远利益。

　　2026年，本公司资本开支项目较多，如江苏博汇高档包装纸技改扩能项目、化学木浆扩建项目等。本年度，公司为保障这些项目的顺利实施，公司除采用银行融资、融资租赁等多元化融资手段外，还需投入相应的自有资金，确保项目建设的铺底资金充足，同时兼顾满足日常运营和持续发展的资金需求。

　　公司2023年-2025年连续三年累计分红金额达到三年平均净利润的60.02%。

　　（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司本次2025年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2026年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司新项目建设、原材料的采购、纸机升级技改、新产品的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司2025年度利润分配预案》，董事会认为公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将2025年度利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日