元利化学集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603217          证券简称：元利科技         公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  14点30分

　　召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2026年4月24日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年5月14日下午18:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记时间：2026年5月15日9:30－11:30，13:00－14:30。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系地址：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园

　　联系人：冯国梁、李新刚

　　电话：0536-6710522

　　邮箱：fengguoliang@yuanlichem.com

　　lixingang@yuanlichem.com

　　邮政编码：262400

　　特此公告。

　　元利化学集团股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　元利化学集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603217         证券简称：元利科技          公告编号：2026-008

　　元利化学集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月13日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于＜独立董事2025年度述职报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年度独立董事述职报告（姜宏青-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（张强-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（祁庆生）》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（五）审议通过了《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（六）审议通过了《关于＜公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　（七）审议通过了《关于＜审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（八）审议通过了《关于＜续聘公司2026年度审计机构＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于＜公司2025年年度报告及其摘要＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于＜公司2025年环境、社会和治理（ESG）报告及其摘要＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年环境、社会和治理（ESG）报告》及其摘要。

　　（十一）审议通过了《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2026年第一季度报告》。

　　（十二）审议通过了《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过了《关于＜公司2025年度利润分配预案＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过了《关于＜2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于＜使用部分自有资金进行现金管理＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十六）审议通过了《关于＜公司2026年度申请银行授信额度暨预计担保额度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于2026年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过了《关于＜年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过了《关于＜制定董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十九）审议通过了《关于＜提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十）审议通过了《关于＜提请召开公司2025年年度股东会＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

　　特此公告。

　　元利化学集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日