上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于续聘2026年会计师事务所的公告

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾          公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　拟参加公司审计工作的签字项目合伙人、项目签字注册会计师、独立复核合伙人均为从业经验丰富、具备相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备专业胜任能力。

　　项目合伙人：朱磊，2017年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始在立信执业，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务的审计以及复核工作，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年签署或复核上市公司审计报告12家。

　　签字注册会计师：吴迪，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：顾瑛瑛，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　立信为公司提供的2025年度财务报表审计服务报酬为人民币178.08万元（含税），2025年度内部控制审计服务报酬为人民币31.8万元（含税），两项合计为人民币209.88万元（含税）。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据市场公允定价原则，考虑如消费者物价指数、社会平均工资水平变化、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度以及业务规模、业务复杂程度等因素变化及2026年具体审计工作量，与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议，预计2026年度审计费用较2025年度变动不会超过20%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行了充分了解和审慎核查，认为：立信具有相应证券从业资格，拥有丰富的上市公司审计服务经验与执业能力；在为公司提供审计服务期间，能够勤勉尽责履职，独立客观发表审计意见，所出具的审计报告能够公允反映公司财务状况与经营成果，较好履行了审计机构职责与义务。为保障公司审计工作的连续性与稳定性，审计委员会建议董事会继续聘请立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意董事会审计委员会提议的立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　公司代码：605598                                                  公司简称：上海港湾

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为243,016,809股，以此为基数进行测算,合计拟派发现金红利19,684,361.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.00%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本定位

　　公司所处行业为建筑行业中的岩土工程行业。岩土工程是各类建设工程的前期与基础性核心环节，因深度绑定复杂多变的地质条件，是工程建设中保障质量安全、缩短建设周期、控制投资成本、提升综合经济社会效益的关键环节。从应用场景来看，岩土工程广泛覆盖机场、港口、地产、能源、公路、铁路、电力、市政、石油化工、国防工程、围海造地等众多关键领域，是现代化基础设施体系建设不可或缺的重要基石。

　　（二）2025年行业整体发展态势

　　2025年，岩土工程行业整体呈现挑战与机遇并存、调整与升级同步的发展格局。受宏观经济环境及行业周期影响，工程建设领域增速有所放缓，行业进入深度调整优化阶段，市场竞争加剧、盈利空间收窄、资金周转及回款压力加大等阶段性挑战较为突出，内部结构性分化持续显现。与此同时，行业仍具备坚实的发展基础与广阔的升级空间：国内市场依托重大战略工程落地、细分领域需求持续释放形成稳定支撑；国际市场在全球基建复苏、“一带一路”高质量发展及绿色低碳转型带动下不断拓展边界。中长期来看，行业结构性扩容趋势明确、技术升级方向清晰，本轮行业洗牌将进一步优化市场格局，为具备核心技术与综合竞争力的优质企业创造更大的高质量发展空间。

　　（三）国内市场情况

　　国内市场层面，新型城镇化建设持续向纵深推进，超大特大城市中心城区功能提质升级、中小城市综合承载能力稳步完善，城乡建设协同发力，为大型岩土工程业务提供了持续稳定的需求支撑。

　　1、国家重大战略工程密集落地，带动行业需求增长

　　（1）水利水电领域：以雅鲁藏布江下游水电工程为代表的战略项目于2025年7月正式开工，总投资约1.2万亿元，项目地处复杂地质构造带，对地基处理、防渗止水、高边坡稳定等高端岩土技术提出极高要求，直接拉动千亿级投资体量下的岩土工程需求。叠加国家水网骨干工程、重点水利枢纽建设全面提速，进一步夯实行业需求底座。

　　（2）核电与新能源领域：我国核电建设进入加速期，2025年核准机组数量维持高位，且核电选址由传统基岩向软基拓展，叠加极高安全标准，驱动高端岩土工程需求快速增长。同时，抽水蓄能电站、海上风电基地、陆上新能源大基地配套基建密集启动，对深基坑支护、复杂岩体加固、软基处理等业务形成刚性拉动。

　　（3）交通强国领域：国家综合立体交通网加速构建，跨江跨海通道、高铁网络加密、城际铁路、机场群等重大交通工程加快推进，持续催生大规模路基、桥隧及复杂地质条件下的岩土工程需求。

　　叠加超长期特别国债对重大战略实施、重点领域安全能力建设的专项赋能，持续撬动基建投资增量，有效带动岩土工程市场需求稳步释放。

　　2、细分领域需求持续释放，拓宽行业发展空间

　　与此同时，城市更新行动向精细化、系统化方向深入推进，老旧小区改造、地下管网更新升级、城市地下综合管廊建设、地下空间高效集约开发等领域需求持续攀升；平急两用公共基础设施建设、地质灾害综合治理、矿山生态修复治理、土地综合整治等细分赛道加速放量，不仅为行业长期稳健发展筑牢坚实基础，也为岩土工程技术创新迭代、全生命周期勘察设计施工一体化服务模式升级优化，提供了多元化、高价值的广阔应用场景，推动行业整体向更高质量、更高效能方向发展。

　　（四）国际市场情况

　　国际市场方面，2025年全球基建复苏浪潮持续涌动，岩土工程需求呈现全域扩散、结构优化的良好态势，成为行业增长的重要支撑。从区域分布来看，发展中国家工业化与城镇化进程持续深化，东南亚、非洲、拉美等地区聚焦基础设施补短板，大力推进交通路网、港口码头、能源设施、民生安居等重点项目建设，催生大规模岩土勘察、地基处理、边坡防护、基坑支护等工程需求。东南亚地区尤其是菲律宾等国家新能源建设加速推进，光伏电站、风电项目落地节奏加快，带动新能源基建相关工程需求快速增长。东南亚地区跨境互联互通及新能源项目、非洲地区能源基地配套基建、拉美地区城市市政升级项目，成为岩土工程需求的核心增长点。

　　发达国家步入存量基础设施老化迭代关键期，公路、桥梁、港口、地下管网等既有设施的维护加固、改造升级需求稳步释放，精细化岩土检测、病害诊断、修复治理等高端业务需求持续走高，对技术标准、施工精度和绿色环保要求进一步提升，推动高端岩土服务市场持续扩容。“一带一路”沿线国家互联互通项目稳步推进，2025年多个跨境铁路、跨境公路、临港产业园、能源合作项目落地见效，工程合作模式由单一施工承包向勘察、设计、施工、运维全链条服务升级，为国内优质岩土企业出海搭建了优质平台，也推动我国岩土工程技术与标准加快国际化输出。同时，区域内国家基础设施建设资金投入持续加大，多边开发机构专项贷款、主权基金等为项目落地提供有力资金保障。

　　此外，全球应对气候变化、推进绿色低碳发展已成共识，生态修复、海岸带治理、低碳岩土施工、碳封存场地勘察等新兴赛道快速拓展，带动岩土工程技术向“智能化、精细化、绿色化、高安全、可持续” 方向升级。无人机勘察、智能化监测、环保型岩土材料应用等新技术在国际市场快速推广，进一步提升施工效率与安全水平，为具备技术优势的企业创造差异化竞争机遇。

　　公司为全球客户提供涵盖勘察、设计、施工、监测的一站式岩土工程综合服务，业务聚焦地基处理、桩基工程等核心岩土工程领域，并延伸布局新能源基建业务。公司业务布局覆盖境内、东南亚、中东、南亚、拉美、非洲等多个区域，深度涉足机场、港口、公路、铁路、能源、电力、市政建设、石油化工、国防工程及围海造地等重大基础设施领域。历经二十余年深耕细作，公司凭借雄厚的技术储备、专业的服务能力、高效的团队协作体系及丰富的跨境项目经验，累计完成境内外900余个岩土工程项目，打造了上海浦东机场2号跑道、新加坡樟宜机场、印尼雅加达国际机场、印尼雅万高铁、南海岛礁构筑岛屿工程、沙特吉赞机场、迪拜棕榈岛及世界岛等行业标杆项目。

　　报告期内，面对复杂多变的经营环境，公司主动抢抓机遇、积极应对各类挑战，顶管工程精准落地、大规模混凝土风电基础项目顺利交付，新能源基建业务实现稳步拓展，核心主营业务保持稳健推进态势，为公司高质量发展筑牢根基。国际市场方面，公司持续深耕东南亚、中东等“一带一路”沿线国家既有优势市场，不断夯实市场基础、巩固业务格局，稳步提升品牌国际影响力；同时在菲律宾等重点市场持续加大开拓力度，抢抓新能源电站建设机遇，大力发展新能源基建业务，深化本地化经营布局，进一步扩大区域市场份额，稳步拓展全球业务版图，持续提升整体市场占有率。国内市场方面，公司紧抓国家重大战略与重点项目建设机遇，深度融入国内经济大循环，充分发挥核心专业技术与服务优势，积极服务国家基础设施建设大局。截至报告期末，公司业务已拓展至全球14个国家，经营模式持续向综合化转型，汇聚境内外高层次专业人才组建核心团队，稳步迈向全球化岩土工程领军企业的战略目标。

　　在稳固主业发展基本盘的同时，公司依托产学研协同创新平台，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，积极布局新兴产业赛道，重点深耕钙钛矿太阳能电池等新材料领域，同步推进空间级电源系统核心技术研发与产业化应用，挖掘前沿技术应用潜力，培育高质量发展新动能，稳步推进企业多元化、科技化转型升级。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入156,933.98万元，同比增长21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,561.21万元，同比下降29.08%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾         公告编号：2026-009

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.81元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）2025年度利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为65,612,075.78元。截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币21,814,522.41元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为243,016,809股，以此为基数进行测算,合计拟派发现金红利19,684,361.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.00%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，充分考虑了公司当前的经营状况及财务状况，有效平衡了股东的即期利益和长远利益，体现了公司始终积极回馈股东的一贯原则，符合公司未来经营发展的战略需求。

　　（二）审计委员会意见

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了本次利润分配方案，审计委员会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司经营情况、财务状况、发展前景及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司持续健康发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次利润分配方案，并提交董事会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司年度经营情况、发展阶段、经营模式并统筹考虑了未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605598        证券简称：上海港湾         公告编号：2026-008

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第十八次会议通知已于2026年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2025年年度报告》和《上海港湾2025年年度报告摘要》。

　　(二) 审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2025年度董事会工作报告》。

　　(三) 审议并通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2025年度独立董事述职报告》。

　　(四) 审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　(五) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　(六) 审议并通过《董事会关于对2025年度独立董事独立性情况评估的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，经核查独立董事任职经历及相关自查文件，董事会认为，公司独立董事2025年度始终保持独立性，履职符合相关法律法规要求，为公司决策提供了独立、公正的专业意见。

　　独立董事李仁青先生、祝鹏程先生、蒋明镜先生对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾董事会关于对2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　(七) 审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

　　(八) 审议并通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

　　根据《公司章程》相关规定，考虑了公司当前的经营状况及财务状况，为积极回馈股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为243,016,809股，以此为基数进行测算,合计拟派发现金红利19,684,361.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。董事会认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，充分考虑了公司当前的经营状况及财务状况，有效平衡了股东的即期利益和长远利益，体现了公司始终积极回馈股东的一贯原则，符合公司未来经营发展的战略需求。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009）。

　　(九) 审议并通过《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》

　　董事会认为，公司本次计提减值准备及核销资产，系根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计相关规定，基于谨慎性原则结合公司实际情况作出，依据充分合理。计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-010）。

　　(十) 审议并通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构中原证券股份有限公司已对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具无异议核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，认为公司募集资金专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

　　(十一) 审议《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　(十二) 审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员兰瑞学先生回避表决。

　　关联董事徐士龙先生、刘剑先生、兰瑞学先生回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　(十三) 审议并通过《关于预计2026年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保事项。本次担保系满足公司及分、子公司经营发展需要。被担保对象均为公司合并范围内主体，财务状况稳定，风险整体可控。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于预计2026年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

　　(十四) 审议并通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　(十五) 审议并通过《关于2026年开展资产池业务的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于2026年开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-015）。

　　(十六) 审议并通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　(十七) 审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　(十八) 审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　经审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议，预计2026年度审计费用较2025年度变动幅度不会超过20%。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于续聘2026年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

　　(十九) 审议并通过《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的议案》

　　经审核，董事会认为：鉴于公司2023年员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期业绩考核均未达成，为维护持有人及全体股东利益，公司已以自有资金回购该员工持股计划项下未解锁股份合计2,148,160股，回购价格为10.8449元/股，回购价款已足额支付完毕。经审慎研究，同意对上述股份予以注销并相应减少公司注册资本，提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及工商变更相关事宜。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-017）。

　　(二十) 审议并通过《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　为适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，鉴于已完成限制性股票1,568,000股的回购注销和拟注销公司2023年员工持股计划未解锁股份2,148,160股事项，公司注册资本将相应减少。鉴于上述调整，根据《公司法》《证券法》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行同步修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-018）及修订后的《公司章程》全文。

　　(二十一) 审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　(二十二) 审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

　　(二十三) 审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为，公司编制的《2026年第一季度报告》符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾        公告编号：2026-018

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、因部分激励对象离职及公司2025年度业绩无法达到2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，导致激励对象已获授但尚未解除限售的1,568,000股限制性股票不能解除限售，由公司回购注销。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。公司已于2026年3月24日完成上述限制性股票的回购注销。

　　2、同时，公司拟对2023年员工持股计划未解锁股份2,148,160股予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-017）

　　上述注销完成后，公司股份总数将变更为240,868,649股，注册资本变更为24,086.8649万元。

　　二、经营范围变更情况

　　为适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

　　原经营范围：

　　河湾软基础处理施工、地基与基础工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、河道疏浚施工、水利工程施工、岩土工程勘察、设计、检测、咨询及上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、建筑工程设备、机械设备、建筑装潢材料的销售,自有设备租赁,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　拟变更经营范围：

　　一般项目：土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司本次注册资本变更、经营范围调整，以及控股股东名称变更、注册地址变更等相关事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订情况如下：

　　除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

　　四、风险提示

　　本次变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605598         证券简称：上海港湾        公告编号：2026-013

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于预计2026年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内分、子公司

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据公司及分、子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年公司为合并报表范围内分、子公司（含新增、新设及各级下属子公司）提供的担保总额不超过人民币100,000万元（或等值外币），公司对分、子公司（含新增、新设及各级下属子公司）的担保及子公司之间相互担保额度合并计算。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款和分期付款等业务。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计2026年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　在上述担保授权有效期内，公司不同分、子公司（含新增、新设及各级下属子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供的担保预计额度。为资产负债率70%以上子公司提供担保的剩余额度，可调剂用于为资产负债率70%及以下子公司提供担保；为资产负债率70%及以下子公司提供担保的剩余额度，不得调剂用于为资产负债率70%以上子公司提供担保。

　　在本次授权担保额度范围内，公司及分、子公司可根据实际经营需要办理具体担保事宜，无需另行提交董事会、股东会审议。授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度系根据公司当前业务发展情况的预计（已实际履行的担保除外），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容，以相关主体与银行等金融机构及合作方实际签署的担保协议及相关合同约定为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保预计及授权事项，系为满足公司及分、子公司日常经营及业务发展资金需求，符合公司整体利益与可持续发展战略，有利于保障公司业务平稳有序开展。被担保对象均为公司合并报表范围内分、子公司，公司对其经营管理、财务状况等具有控制权。上述被担保人资信状况良好，不属于失信被执行人，具备相应债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，整体担保风险可控，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

　　五、 董事会意见

　　公司本次预计担保额度事项符合公司及分、子公司日常经营和业务发展需要，有利于公司业务拓展及战略目标实现。被担保对象均为公司合并范围内分、子公司，财务状况整体稳定；部分被担保控股子公司资产负债率超过70%，但公司作为控股股东能够对其日常经营实施有效控制，担保风险整体可控。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次预计担保额度事项，并同意将该事项提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在担保额度有效期内办理具体担保事宜并签署相关法律文件。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内分、子公司的担保余额12,031.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.89%。上述担保均为公司对合并范围内分、子公司提供的担保，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605598      证券简称：上海港湾      公告编号：2026-017

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于注销2023年员工持股计划

　　未解锁股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的议案》。公司拟对2023年员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)证券账户所持有的全部未解锁股份2,148,160股予以注销。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项具体公告如下：

　　一、 本期员工持股计划基本情况

　　1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2023年3月21日召开了第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了本期员工持股计划相关议案。

　　2、2023年5月11日，公司召开本期员工持股计划第一次持有人会议，会议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，设立本期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

　　3、2023年6月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,192,000股已于2023年6月29日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为15.73元/股。

　　注：公司于2023年8月17日完成2022年年度权益分派实施工作。本次分派以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股。本次转增后，公司总股本由175,543,467股增加至245,760,841股，对应2023年员工持股计划持有标的股票数量由2,192,000股变更为3,068,800股。

　　4、2024年7月5日，公司召开第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

　　5、2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

　　6、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于回购2023年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》。鉴于公司2024年归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到第二个解锁期的解锁条件，为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定由公司以自有资金回购持有人第二期未解锁的持股计划股份，退回本期员工持股计划持有人出资金额，公司回购未解锁股份对应股份数量为920,640股，回购价格为10.8449元/股。

　　注：公司分别于2023年8月17日、2024年6月28日、2025年7月17日完成2022、2023、2024年度权益分派实施工作，上述三次权益分派均以对应年度股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份）为基数，向全体股东派发现金红利，具体方案为：2022年度每10股派发现金红利0.8938元（含税），2023年度每10股派发现金红利2.13元（含税），2024年度每10股派发现金红利1.14元（含税）。综上，2023年员工持股计划第二期未解锁股份的回购价格调整为10.8449元/股。

　　7、2026年1月23日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于回购2023年员工持股计划第三期未解锁股份的议案》。因公司2025年年度业绩与本期员工持股计划第三期业绩考核目标存在较大差距，已无达成可能，为维护持有人和全体股东利益，董事会决定由公司以自有资金回购持有人第三期的未解锁股份1,227,520股，回购价格为10.8449元/股，退回员工持股计划持有人出资金额。

　　8、2026年4月22日，公司召开第三届董事会薪酬委员会第五次会议及第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的议案》。经董事会审慎研究，为维护公司及全体股东利益，同意将回购的本期员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期未解锁股份合计2,148,160股予以注销，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　二、本次注销的原因、数量

　　鉴于公司2023年员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期业绩考核均未达成，为维护持有人及全体股东利益，公司已以自有资金回购该员工持股计划项下未解锁股份合计2,148,160股，回购价格为10.8449元/股，回购价款已足额支付完毕。经董事会审慎研究，为维护公司及全体股东利益，同意对上述股份予以注销并相应减少公司注册资本，提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及工商变更相关事宜。

　　三、本次注销后股本结构变动情况

　　本次注销股份完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　注：公司股权结构的最终实际变动情况，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销对公司的影响

　　本次股份注销事项不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队及核心员工勤勉履职。公司管理团队及全体员工将继续恪尽职守、稳健经营，持续为公司及全体股东创造价值。本次注销不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍符合上市条件，不会对公司上市地位产生影响。本次注销尚需提交公司股东会审议，审议通过后，公司将根据《公司法》等相关法律法规履行通知债权人等程序，并办理股份注销及工商变更登记手续。

　　五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股份注销事项符合公司员工持股计划相关安排及法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销上述股份。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：605598      证券简称：上海港湾       公告编号：2026-014

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于2026年向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含合并范围内分、子公司）2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000.00万元（含等值外币）的综合授信额度，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、 本次向银行申请授信的基本情况

　　1. 为满足公司战略发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，优化资本结构，根据公司经营目标及总体发展计划，公司（含合并范围内分、子公司）2026年拟向金融机构申请不超过人民币200,000.00万元（含等值外币）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款、分期付款业务和供应链金融产品等，各类授信品种可在总额度内混用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。该综合授信事项有效期为经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信有效期内，上述授信额度可循环使用。

　　2. 提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营需求，在上述授信额度及期限内自行调整、确定申请融资的金融机构及其分配额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及分、子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。

　　二、 对公司的影响

　　公司（含合并范围内分、子公司）本次向金融机构申请综合授信额度，是为落实公司发展战略，满足公司（含合并范围内分、子公司）经营资金需求，优化公司资本结构，降低综合融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。实际融资金额将在授信额度内，以金融机构与公司及分、子公司实际发生金额为准。

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月24日