晶科电力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601778        证券简称：晶科科技     公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月23日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于变更注册资本、企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案2、3为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案1、2对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：蔡睿、赵思存

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2026-025

　　晶科电力科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年4月23日召开第三届董事会第三十九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的尚未使用的14,704,200股回购股份的用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体内容详见公司分别于2026年4月14日、2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-017）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

　　后续公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该部分股票。按截至2026年3月31日公司总股本3,572,589,740股测算，本次注销完成后，公司总股本将由3,572,589,740股减少至3,557,885,540股，注册资本将由人民币3,572,589,740元减少至人民币3,557,885,540元。因公司可转债“晶科转债”处于转股期，实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购股份注销完成后会导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人如下：

　　公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件：

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权：1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　申报地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：021-51833288

　　邮政编码：201106

　　特别提示： 以现场方式申报的，接待时间为工作日9:30-11:30、13:30-16:30；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，邮寄时请在邮件封面注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2026-023

　　晶科电力科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月6日（星期三）13:00-14:45

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或发送电子邮件至公司邮箱irchina@jinkopower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月29日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月6日（星期三）13:00-14:45举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月6日（星期三）13:00-14:45

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长李仙德先生，独立董事刘宁宇先生，董事、财务负责人兼副总经理刘晓军先生，董事会秘书常阳先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月6日（星期三）13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月24日（星期五）至4月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irchina@jinkopower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-51833288

　　联系邮箱：irchina@jinkopower.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日