上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电      公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：谢骞

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：姜含

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：毛玥明

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持了独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　注：2025年年度财务报表审计费用税前70万元，内部控制审计费用税前10万元。

　　2026年年度财务报表审计费用税前70万元，内部控制审计费用税前10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

　　公司于2026年4月7日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会经核查，认为立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计资质，专业能力强、执业规范、信誉良好，在为公司提供2025年度审计服务中勤勉尽责，客观、独立地完成了审计工作。本次续聘符合公司治理及监管要求，有利于保持公司审计工作的连续性与专业性，能够切实维护公司及全体股东利益。全体委员一致同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计服务机构，并将议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计服务机构，服务期限为2026-2028年度，以“三年框架+年度续聘”模式签订合同，年度续聘合同根据考核结果一年一签。

　　（三）生效日期

　　本次续聘立信会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2026年4月24日