大商股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据的公告

　　证券代码：600694          证券简称：大商股份        公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露＞第四号--零售》的规定，现将公司第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、报告期末主要经营数据（单位:万元）:

　　说明：因本期部分地区管理范围发生变更，对同期数据进行了同口径调整。

　　本公告相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　股票代码：600694          股票简称：大商股份         编号：2026－004

　　大商股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交股东会审议。

　　●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第十二届董事会第八次会议于2026年4月22日召开，会议审议通过了《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事吕伟顺、刘晶、王鹏回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

　　公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要，风险较低并且可控。决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　经公司第十一届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会审议通过，预计2025年度公司日常关联交易的额度为人民币16.83亿元左右。2025年度公司实际发生的日常关联交易额度为人民币12.52亿元，其中购买商品或接受劳务人民币8.33亿元，销售商品或提供劳务人民币3.22亿元，委托管理人民币0.02亿元，房屋租赁人民币0.95亿元。

　　2025年“集进分销”战略销售模式下，公司预计2025年分别与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司分别产生2.91亿元左右、2.79亿元左右的集进分销额度（按照净额法确认收入，即营业收入为0，不影响利润等其它主要经营数据）。实际发生额度分别为2.19亿元、2.13亿元。

　　单位：万元

　　（三）预计2026年日常关联交易的基本情况

　　基于公司2025年与关联方实际发生关联交易情况，并结合公司发展的实际需求，预计2026年公司日常关联交易额度为人民币13.42亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计人民币8.35亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币3.96亿元左右，委托管理人民币0.02亿元左右，房屋租赁人民币1.09亿元左右。在额度范围内，公司可根据业务需要，灵活调配不同关联主体之间的交易额度。

　　单位：万元

　　注：上述关联交易系日常经营业务及延续以往的交易，公司已与关联方就实际业务情况对应签署了《商品采购配送协议》、《分销协议》、《房屋租赁协议》和《委托管理协议》等日常关联交易协议，并已履行了相关信息披露义务；可能新增的交易，要待实际发生时签订具体协议，公司已提请股东会授权公司管理层在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

　　2026年，公司继续推行“集进分销”销售模式。经公司数据分析，公司预计2026年拟分别与大商集团有限公司产生3.20亿元左右、大商投资管理有限公司产生2.20亿元左右的集进分销额度。按照净额法确认收入，即营业收入为0，不影响利润等其它主要经营数据。截至2026年第一季度，公司累计与大商集团有限公司及其所属店铺集进分销金额为0.50亿元、与大商投资管理有限公司及其所属店铺集进分销金额为0.63亿元。

　　二、主要关联方及关联关系介绍

　　（一）关联人的基本情况

　　1、 深圳大商全球贸易有限公司

　　2、上海红上商贸有限公司

　　3、大商集团有限公司

　　4、大商投资管理有限公司

　　5、新疆大商国际贸易有限公司(2025年5月成立)

　　6、新疆友好（集团）股份有限公司

　　7、内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司

　　8、北京红上商贸有限公司

　　9、大商哈尔滨新一百购物广场有限公司

　　10、中兴—大连商业大厦

　　11、大商集团齐齐哈尔商业管理有限公司

　　12、大连大商风景建筑装饰工程有限公司

　　注：上述2024年财务数据为经审计数据。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　牛钢先生为公司及上述企业的实际控制人，上述企业与本公司构成关联关系。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司交易能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1. 购买、销售商品及服务

　　公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》，交易双方按市场价格确定配送商品价格，结算周期为一个月，具体交易按照协议安排执行。

　　2. 房屋租赁

　　公司已与中兴—大连商业大厦、大连大商集团鞍山房地产开发有限公司等关联方签署了《房屋租赁合同》，合同明确约定租赁范围、租期、定金、租金支付、违约责任等主要内容，公司与各关联方均严格按合同约定执行。

　　3. 委托管理

　　公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司签订《委托经营管理协议》和《劳动用工协议》，支付托管公司的托管费、人员实际发生的人工成本费用。

　　（二）定价政策：公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理和房屋租赁等关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

　　（三）定价依据：以市场价格为基础，按照同类商品市场价格确定交易价格。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司关联交易的主要对象是大商集团，其中主体是商品买卖。因解决同业竞争的原因，大商集团将经营多年的零售业务让渡给大商股份，转型为生产性的国际稀缺商品供应商，并将国际稀缺商品的国内批发业务交由大商股份公司经营。大商股份也在此类商品的经营过程中形成了公司独有的国际稀缺商品特色。

　　上述关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益，且关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　● 报备文件

　　（一）公司第十二届董事会第八次会议决议；

　　（二）大商股份有限公司独立董事对公司第十二届董事会第八次会议部分事项的事前认可函。

　　证券代码：600694       证券简称：大商股份         公告编号：2026-006

　　大商股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日   9点00分

　　召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记，并请在传真上注明联系电话。传真以2026年5月14日下午16时前公司收到为准。

　　2、登记时间：2026年5月9日至5月14日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

　　（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

　　4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　2、联系电话：0411-83643215

　　3、传真号码：0411-83880798

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大商股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份          编号：2026－001

　　大商股份有限公司

　　第十二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十二届董事会第八次会议通知于2026年4月12日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2026年4月22日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人，部分高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与会董事审议,以记名方式投票，形成以下决议：

　　一、 审议通过《2025年年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会听取。

　　四、 审议通过《2025年年度报告和年度报告摘要》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　五、 审议通过《2025年年度财务报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　六、 审议通过《2025年年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026－002）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　七、 审议通过《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　八、 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　8.1《关于确认董事2025年度薪酬的议案》

　　表决结果：关联董事回避表决，4票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　8.2《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　表决结果：关联董事回避表决，6票同意,0票反对,0票弃权。

　　九、 审议通过《关于支付会计师事务所2025年度审计费用的议案》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度实际审计工作量，决定向其支付2025年度审计费共计150万元（其中财务审计费120万元，内部控制审计费30万元），不承担审计工作人员差旅费。

　　十、 审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告》（公告编号 2026－003）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　十一、 审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事回避表决，6票同意,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2026－004）。

　　本议案已经公司独立董事事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　十二、 审议通过《大商股份有限公司2025年内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十三、 审议通过《大商股份有限公司2025年内部控制审计报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：独立董事回避表决，6票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、 审议通过《公司对会计师事务所2025年履职情况的评估报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十六、 审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十七、 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号 2026－006）。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600694        证券简称：大商股份    公告编号：2026-002

　　大商股份有限公司

　　2025年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利1元（含税），每股派送红股0.1股，不做资本公积转增股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司2025年度利润分配预案的内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润490,600,162.44元，母公司实现净利润367,509,719.00元，提取10%法定盈余公积36,750,971.90元，母公司累计未分配利润5,515,640,927.86元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利10元（含税），每10股送1股，不做资本公积转增股本。

　　截至本公告前，公司总股本344,357,828股，以此计算拟派发现金红利344,357,828.00元（含税）, 现金分红比例70.19%，拟送股34,435,783股，本次送股后，总股本增加至378,793,611股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差系取整所致）。如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司股份发生变动致使参与利润分派的股份总数发生变动，拟维持每股分配（送股）比例不变，相应调整分配（送股）总额。

　　本次利润分配预案需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示的情形

　　公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：

　　单位：元

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司审计委员会经核查本次利润分配预案后认为：公司拟定的2025年年度利润分配预案符合相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第十二届董事会第八次会议决议；

　　2、第十二届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2026年4月24日