云南城投置业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投             公告编号：临2026-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月11日  14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月11日

　　至2026年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2026-019号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告》以及临2026-020号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月7日16:00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2026年5月7日9:30—11:30  14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  王瑾

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传    真：0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600239               证券简称：云南城投               公告编号：临2026-019号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十次会议通知及材料于2026年4月21日以邮件的方式发出，会议于2026年4月23日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》

　　同意选举崔铠先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述四位非独立董事候选人将提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制进行选举。公司第十一届董事会非独立董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-020号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》。

　　2、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》

　　同意选举苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人将提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制进行选举。公司第十一届董事会独立董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-020号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年5月11日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-021号《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　三、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》已经公司董事会提名委员会审核并同意提交董事会审议。

　　四、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投        公告编号：临2026-020号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期将于2026年5月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。公司于2026年4月23日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》，同意选举崔铠先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　根据相关规定，独立董事候选人苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生的独立董事任职资格尚需提交上海证券交易所备案。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第十一届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他说明

　　公司第十一届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均未持有公司股票。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格和独立性要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件：董事候选人简历

　　崔铠先生简历

　　崔铠，男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。

　　曾任：海航航空集团有限公司投资经理；云南祥鹏航空有限责任公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监、财务总监、总经理；云泰商业管理（天津）有限公司董事长。

　　现任：云南城投置业股份有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事；成都银城置业有限公司董事长。

　　李扬先生简历

　　李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士。

　　曾任：云南城投置业股份有限公司投资管理部副经理、投资管理部经理、项目开发事业三部总经理、党委委员、总法律顾问兼首席合规官、副总经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；海南天利酒店有限公司董事长；海南天利度假酒店有限公司董事长；云南中海城投房地产开发有限公司董事；中建穗丰置业有限公司董事长；云南城投物业服务有限公司党支部书记、执行董事；云泰商业管理（天津）有限公司董事。

　　现任：云南城投置业股份有限公司党委书记、董事、总经理；深圳市云佳投资有限公司董事；西双版纳航空投资有限公司董事长；海南天利投资发展有限公司董事长。

　　王自立女士简历

　　王自立，女，1989年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，越南语、会计专业学士，中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

　　曾任：云南民族文化旅游产业有限公司财务部副经理、财务部经理、董事；云南融智投资有限公司董事。

　　现任：云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心副总经理；昆明国际会展中心有限公司董事；云南康旅教育投资管理有限公司董事；云南城投置业股份有限公司董事。

　　巩明先生简历

　　巩明，男，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士，高级会计师。

　　曾任：昆明理工大学津桥学院财务总监，云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。

　　现任：云南城投置业股份有限公司党委委员、董事、财务总监；宁陕县云海房地产开发有限公司党支部书记、董事长；大理满江康旅投资有限公司董事长。

　　苏自立先生简历

　　苏自立，男，1961年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册城市规划师，工程师。

　　曾任：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

　　现任：云南城投置业股份有限公司独立董事。

　　刘志强先生简历

　　刘志强，男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，公司金融博士研究生，教授。

　　现任：云南财经大学金融学院教授；云南城投置业股份有限公司独立董事。

　　相恒来先生简历

　　相恒来，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，会计学专业，正高级会计师、中国注册会计师。持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询师、高级企业合规师等资格证书。

　　曾任：中审亚太会计师事务所有限公司云南分所部门主任；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任、咨询总监；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所合伙人。

　　现任：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级合伙人、负责人；云南城投置业股份有限公司独立董事。