广东九联科技股份有限公司 关于公司2025年年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告 （下转D90版）

　　证券代码：688609        证券简称：九联科技        公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2025年12月31日公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至2025年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，九联科技募集资金应有余额11,946,632.88元，与募集资金专户余额9,151,475.68元差异为2,795,157.20元，差异金额包括节余资金永久性补充流动资金6,512,275.72元，利息收入净额3,717,118.52元。其后，公司于2025年7月，将该等募集资金专户余额9,154,433.21元（含利息收入2,957.53元）永久补流并予以注销。2025年7月9日，公司披露了《广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告》（公告编号：2025-038）。截至报告期末，公司全部募投项目已结项，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续。

　　（三）募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：部分尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金存放情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

　　公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

　　鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-021）。

　　截至报告期末，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与上述保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体详见《广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告》（公告编号：2025-038）。

　　报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　(二)募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：报告期内，公司累计已使用募集资金33,345.62万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金272.43万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金2,550.81万元。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年8月22日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。2025年6月30日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至报告期末，公司不存在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至本报告披露日，公司募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司已对其结项，并将该项目的节余募集资金915.44万元用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.10条相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于依照该条第一款规定履行程序。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：九联科技募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九联科技2025年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　根据2021年3月17日《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及2023年12月30日《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》所述，（1）家庭网络通信终端设备扩产项目完全达产当年将实现营业收入10,095.60万元，贡献净利润343.12万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2025年12月31日止，该项目本报告期产生营业收入13,978.75万元和净利润607.59万元。（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入11,343.00万元，贡献净利润222.80万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2025年12月31日止，该项目本报告期产生营业收入8,018.37 万元和净利润265.79万元。（3）5G通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入25,819.56万元,贡献净利润649.24万元,该项目本报告期产生营业收入14,459.55万元和净利润284.70万元。

　　公司代码：688609                                                  公司简称：九联科技

　　广东九联科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币5,763,322.86元，2025年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-210,753,594.49元。鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

　　母公司存在未弥补亏损

　　□适用     √不适用

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　根据《中华人民共和国国民经济行业分类》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。公司的主营业务智能终端、通信模块及行业应用解决方案等产品属于“通信系统设备制造（C3921）”行业。公司所在行业属于科创板支持和鼓励的“新一代信息技术”领域。

　　公司主营业务现阶段聚焦于智能终端、通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服务，同时兼顾运营服务及其他相关产品布局，核心目标市场为电信运营商。公司主要产品线布局清晰、分类明确，具体包括：家庭多媒体信息终端：涵盖智能网络机顶盒系列、DVB数字机顶盒等产品，聚焦家庭影音娱乐及信息接入场景；智能家庭网络通信设备：包含智能家庭网关、路由器及FTTR（光纤到房间）设备等，助力家庭网络高速化、全屋覆盖物联网通信模块及行业应用解决方案：涵盖NB-IoT模块、LTE通信模块、光模块、电力通讯模块等，适配多行业物联网接入及数据传输需求多元化培育业务及产品：以鸿蒙系统为技术底座、智能制造为核心支撑，重点布局鸿蒙相关产品（含软件发行版、鸿蒙开发板、边缘计算设备、信创鸿蒙AIPC等）、军工类产品、智慧城市平台、低碳能源解决方案、储能PACK及光伏与储能相关业务，打造新的业务增长极。

　　目前，公司创新能力持续释放，多项核心创新产品已实现规模化量产，具体包括FTTR设备、WiFi7路由器、AI智屏等泛智能终端，5G物联网模组、信创云桌面电脑、星闪技术组网产品，以及各类鸿蒙相关产品，充分彰显了公司在新一代信息技术领域的持续创新实力与产业化落地能力。

　　公司主要产品如下：

　　1、智能终端产品

　　（1）家庭多媒体信息终端

　　2025年，AI快速演进发展，各大运营商推出各自的AI智能体、用户需求的开始变化，我公司积极响应行业趋势，推出新的产品，比如插入式机顶盒、云盒、云电脑以及中屏机顶盒。这一战略布局不仅是产品线的拓展，更是公司从传统硬件提供商向智能生活服务商转型的关键一步。

　　近年来，家庭数字化生活呈现多元化趋势。一方面，超高清视频（4K/8K）、VR/AR、智能看家、智能交互等大流量应用的普及，对终端算力和网络传输提出了更高要求；另一方面，用户不再满足于单一的视频观看，而是希望家庭终端能无缝衔接办公、教育、安防和全屋智能控制。同时，云计算技术的成熟和“东数西算”工程的推进，为“瘦终端、强算力”的云网融合产品提供了基础设施保障。在此背景下，传统的机顶盒已难以承载日益增长的融合业务需求，产品迭代势在必行。

　　插入式机顶盒：主打极致便携与即插即用。采用电视棒形态，直接通过HDMI接口连接显示设备，无需复杂布线。内置轻量级系统，针对酒店、公寓及移动办公场景，实现“电视变智慧屏”的快速转化，满足差旅与临时办公需求，全国IPTV+有线电视用户超4亿，传统机顶盒以往年出货量6000万台以上，存量替换空间巨大；微型化设计使单台成本降低15%-20%，契合运营商集采降本需求，同时极简形态适配现代家居与老年友好需求，市场接受度高。

　　云盒：作为家庭算力中心，具备强大的端云协同能力。它本地配置不高，但依托云端服务器提供无限算力，既能流畅解码8K视频，也能运行大型云游戏。通过全光网络组网，实现算力在家庭内的无缝漫游，让每一块屏幕都能调用云端资源。

　　云电脑：作为向远程办公与教育人群的“生产力工具”，它赋予电视或便携屏完整的PC级体验，用户插入账号即可接入专属云端桌面，数据云端存储，性能实时升级，实现了娱乐终端与办公终端的融合。

　　中屏机顶盒：配备高清可触控屏幕，是家庭的可视化交互中心。作为智能家居的控制面板，它能可视化操控全屋设备；作为智能音箱的升级版，它能进行视频通话和家庭留言；还能根据场景切换显示环境信息或艺术画作，成为家中的美学装饰。综上所述，新产品的推出，标志着公司成功构建了从“看”电视到“用”电视，再到“玩转”全屋智能的完整链路，为未来的数字家庭生活注入了新的活力。

　　（2）智能家庭网络通信设备

　　2026年，全屋智能组网技术的演进将继续以高速网络为骨干支撑，通过时分共存技术实现50G-PON与现有EPON、10G-EPON等多代光接入技术在同一ODN中共存，实现万兆接入的平滑升级，其低时延与抖动精度控制可承载工业控制等高可靠场景。FTTR方案将光纤延伸至房间级节点，结合分布式存储构建家庭私有数据中心，为8K/VR内容提供本地化处理能力，同时通过组网插件支持Wi-Fi感知与AI算法实现无感化康养监测。FTTR+OTT生态则依托极简架构部署实现“一根光纤+一个网关”，同时支持4K IPTV与OTT双模业务，结合Wi-Fi三频技术达成无感漫游，使自由视点直播、体感游戏等高交互应用突破空间限制。创新POF布线方案显著降低部署成本，配合动态窄频宽调优技术，在大量设备并发场景下仍保障端到端千兆稳定性。运营商通过智能网络切片与动态带宽混合调度机制，为差异化业务开辟专属通道，推动家庭网络从连接管道向“存储-健康-娱乐”融合生态转型。

　　2、物联网与电力通信模块及行业应用解决方案

　　3、鸿蒙及信创类产品

　　（下转D90版）