湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月23日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2026-026

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表主要变动项目

　　单位：元

　　2、利润表主要变动项目

　　单位：元

　　3、现金流量表主要变动项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东/前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北和远气体股份有限公司

　　2026年03月31日                                                     单位：元

　　法定代表人：杨涛       主管会计工作负责人：赵晓风      会计机构负责人：田俊峰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

　　法定代表人：杨涛       主管会计工作负责人：赵晓风      会计机构负责人：田俊峰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2026-027

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于举办2025年报及2026年一季报

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年4月30日前访问网址 https://eseb.cn/1xjl6i7GOGI或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月16日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》，于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露了《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月30日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年报及2026年一季报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理 杨涛先生，董事/董事会秘书 李吉鹏先生，财务总监 赵晓风先生，独立董事 王小宁女士，证券事务代表 崔若晴女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年4月30日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xjl6i7GOGI或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务代表 崔若晴（女士）

　　电话：0717-6074701

　　邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日