广东九联科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技      公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　● 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　● 本次预计2026年度日常关联交易需经公司2025年年度股东会审议。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事詹启军回避表决。

　　独立董事专门会议已审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将对此议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计的金额及类别

　　因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司2026年度可能发生的关联交易事项预计如下：

　　注：上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及提供劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

　　五、 独立董事专门会议意见

　　在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事认为：2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格拟按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688609       证券简称：九联科技        公告编号：2026-029

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于申请综合授信并

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为满足日常业务发展需要，广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）拟向银行申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过9亿元（含9亿元）。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，有效期为自2025年年度股东会审议通过本事项之日起不超过12个月

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2026年度综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过9亿元（含9亿元），在担保总额度内，由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。

　　在担保总额度内，综合授信担保额度可以调剂，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，银行授信额度担保方式：信用担保。

　　上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

　　本次预计的授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过本事项之日起至不超过12个月，同时，公司董事会同意并提请股东会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

　　（二） 内部决策程序

　　公司已于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（三）

　　（四） 担保额度调剂情况

　　在担保总额度内，综合授信担保额度可以调剂，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，银行授信额度担保方式：信用担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日的核查情况，上述被担保人均不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，有效期为自2025年年度股东会审议通过本事项之日起不超过12个月。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

　　根据公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。董事会认为：公司2026年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币1.65亿元（包含本次担保），占公司最近一年经审计净资产及总资产的比例分别为21.22%、4.64%。除对全资子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保事项。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2026-035

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并授权公司董事会办理工商登记以

　　及修订公司部分内部制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 关于注册资本变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608号），公司获准向3名特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,195.29万股，发行价格为人民币8.28元/股。公司于2026年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司的注册资本由人民币50,000.00万元变更为52,195.29万元，总股本由50,000.00万股变更为52,195.29万股。

　　二、 修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本、对部分内部制度及《公司章程》进行修订。本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述、序号等调整内容将不再逐一比对：

　　上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 修订公司部分内部制度

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修改的部分内部制度相关情况如下：

　　上述制度均已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述序号为1-8项的制度尚需提交公司股东会审议，制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技       公告编号：2026-027

　　广东九联科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　2025年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司2025年度经营情况及2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　(二) 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　在2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　(三) 《听取独立董事2025年度述职报告的议案》

　　公司独立董事在2025年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。

　　本报告将提交股东会听取。具体内容详见公司2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李东）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（肖浩）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（成湘东）》。

　　(四) 《关于公司独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

　　经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　(五) 《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　(六) 《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　(七) 《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2025年度的主要经营情况，公司制定了《广东九联科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东会审议。

　　(八) 《关于审议公司2025年度财务报表的议案》

　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度审计报告》。

　　(九) 《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　(十) 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2025年利润分配方案的公告》。

　　(十一) 《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

　　非关联董事认为，本次预计2026年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事詹启军回避表决。

　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

　　本议案须提请公司股东会审议。

　　保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　(十二) 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

　　(十三) 《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　(十四) 《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2026）0500489号）》。

　　(十五) 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　(十六) 《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　(十七) 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　(十八) 《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　(十九) 《关于审议公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　(二十) 《关于董事2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避；该项议案全体董事进行回避表决。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(二十一) 《关于高级管理人员2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避；该项议案詹启军、胡嘉惠进行回避表决。

　　公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。詹启军、胡嘉惠已回避表决。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(二十二) 《关于公司2025年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　公司薪酬与考核委员会认为：本议案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2025年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(二十三) 《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度审计工作的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。

　　(二十四) 《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》及相关议事规则。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》。

　　(二十五) 《关于制定＜广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　为了规范广东公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》

　　(二十六) 《关于制定＜广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为建立有效激励与约束机制，进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员的积极性，促进公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，制定本制度。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　(二十七) 《关于召开广东九联科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　公司召开2025年年度股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技         公告编号：2026-028

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于2025年利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币5,763,322.86元，2025年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-210,753,594.49元。鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

　　经公司第六届董事会第九次会议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、 2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：

　　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　2、公司累计可供分配的利润为正值；

　　3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。

　　鉴于公司2025年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，同意本次利润分配方案并同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 相关风险提示

　　公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日