青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供年度贷款 担保额度的公告

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）

　　?本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）

　　?公司及全资子公司均无对外逾期担保

　　?本次预计担保须经公司股东会批准

　　为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》的相关规定，拟同意公司自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

　　一、 年度预计贷款担保情况概述

　　本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。

　　二、预计的贷款担保具体情况

　　三、 预计的担保人、被担保人基本情况

　　1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：许可项目：技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月31日，康普顿石油化工总资产797,033,956.25元，净资产770,286,334.24元；报告期内，康普顿石油化工净利润51,786,073.59元。

　　四、担保合同的主要内容

　　公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

　　五、贷款及贷款担保理由和风险

　　由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

　　鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

　　六、董事会意见

　　为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

　　鉴于《关于公司为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东会审议。

　　七、其他说明

　　1、提请股东会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

　　2、本授权在下一年度股东会作出新的决议或修改之前持续有效。

　　3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司暂未为全资子公司康普顿石油化工提供实际担保。公司及全资子公司，控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2026-009

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于制定董事、高级管理人员薪酬

　　管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

　　为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司治理准则》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见同日披露的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该制度尚需经公司2025年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2026-002

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2026年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 青岛康普顿科技股份有限公司关于对2025年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2025年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（五） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（2026-003）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度审计报告的议案

　　报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（七） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度内部控制审计报告的议案

　　报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（八） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度内部控制评价报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（九） 青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对2025年独立董事独立性自查情况专项报告的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（十） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年董事会审计委员会履职情况报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（十一） 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-004）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二） 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2026-005）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三） 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2026-006）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（十四） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，所有委员回避表决。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

　　基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，其中关联董事朱磊先生回避表决。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。其中关联董事朱磊先生、王黎明先生、焦广宇先生回避表决。

　　（十六） 青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》（2026-008）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七） 青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易苏网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（十九） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年第一季度报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十） 青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一） 青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-012）。

　　（二十二） 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-013）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　公司代码：603798                                                  公司简称：康普顿

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份1,370,400股后的总股本255,079,250股为基数,每10股派发现金股利1元（含税），预计应当派发现金股利25,507,925元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的49.98%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1.行业整体格局：全球润滑油市场正处于结构性调整阶段，在成本压力与需求结构变化双重影响下，行业转型压力显著加大。供给端，优质基础油供应趋紧，叠加关税等政策因素影响，进口添加剂采购成本上升，行业整体生产成本承压；需求端，新能源汽车快速普及重塑润滑油需求结构，传统内燃机油需求增速回落至3%以下，工业润滑油在风电、氢能等新兴领域带动下增速稳步提升。同时，新能源汽车渗透率持续提升推动润滑油技术加速迭代，低黏度、长寿命合成油需求快速增长，混合动力车型专用润滑油市场迎来高速发展。

　　2.发动机冷却液市场：2025年保持稳健增长，同时伴随技术升级，传统产品与新型解决方案并行发展以适配多元化需求。随着环保要求提升及相关法规趋严，冷却液产品标准持续升级；行业成本结构有所调整，基础原材料价格回落但环保成本上升，高端产品溢价能力逐步显现。电动汽车技术迭代推动液冷散热系统成为主流，高性能专用冷却液需求显著增长。

　　3.汽车养护品市场：2025年整体增长承压，在消费结构变化及新能源产业发展影响下呈现明显分化，传统燃油车养护品类需求收缩，新兴领域机遇显现。汽车尾气处理液受政策刚性驱动，需求持续扩大，监管趋严推动行业向高品质、规范化方向发展。我国作为全球最大柴油车市场，已形成完整的尾气处理液产业链，本土企业竞争力持续增强，依托原料供应优势，行业整体向高质量发展阶段迈进，具备供应链与品质优势的企业有望进一步提升市场份额。

　　4.氢能产业方面：2025年在国家“双碳”战略指引下稳步发展，全国超过30个省市区出台专项支持政策，产业制度体系不断完善，基础设施逐步健全，中长期发展空间广阔。

　　（一）主营业务

　　报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。

　　基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。

　　添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

　　2、生产模式

　　公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

　　3、销售模式

　　1）核心销售模式：区域经销商经销制

　　区域经销商经销制为公司核心销售模式，旨在充分发挥经销商本地化资源与终端渠道优势，实现产品全国快速覆盖，降低渠道建设成本，提升市场响应效率。

　　公司按省、市、县行政区域划分专属经销区域，每个区域设置1—2家核心经销商，负责区域内销售、终端拓展、客户维护及品牌推广；核心经销商可合规发展二级分销商，覆盖县域及乡镇下沉市场，形成“核心经销商+二级分销商+终端门店”的三级渠道体系，实现全国范围内高效覆盖与稳定服务。

　　2）其他销售模式：B2B大客户直供模式

　　针对大型物流车队、工业企业、主机厂配套及连锁汽修终端等大客户，公司采用B2B直供模式，直接对接终端需求，精简流通环节，提升合作黏性与服务质量，保障盈利水平，实现供需双赢。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司全年实现营业收入95,115.01万元。归属于上市公司股东的净利润5,103.46万元，较

　　同期增长-6.60%。截至2025年末，公司总资产为141,720.07万元，同比增长2.41%；归属于上

　　市公司股东的净资产为119,535.52万元，同比增长5.30%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2026-010

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第四季度主要经营数据如下：

　　(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

　　（二）2025年第四季度主要产品销售价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（三）2025年第四季度主要原材料价格变动情况

　　公司2025年四季度基础油采购均价较上年同期下降7.3%；添加剂采购均价较上年同期下降25.4%。

　　（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603798                                                   证券简称：康普顿

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2026-003

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（255,079,250股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000385号《审计报告》确认，截止2025年12月31日，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润51,034,603.48元，加上以前年度未分配利润668,358,536.68元（扣除2025年3月分配股利17,676,039.5元及2025年6月分配股利10,100,594元），可供股东分配利润为691,616,506.66元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2025年年度利润分配预案如下：

　　以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份1,370,400股后的总股本255,079,250股为基数, 每10股派发现金股利1元（含税），预计应当派发现金股利25,507,925元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的49.98%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

　　（三）本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2026-012

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举的工作。

　　一、董事会换届选举情况

　　2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。

　　公司董事会同意提名朱磊先生、王黎明先生、焦广宇先生、邢辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　公司董事会同意提名孙建强先生、谷小丰先生、洪晓明女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　上述议案尚需提交公司2025年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第六届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　截至本公告日，孙建强先生、谷小丰先生、洪晓明女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事任职资格培训。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

　　公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的意见。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

　　上述非职工代表董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

　　上述董事候选人简历详见附件。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附：董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　朱磊：男,1983年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、董事长、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

　　王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任青岛创启新能催化科技有限公司董事。

　　焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理，青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司董事、副总经理。

　　邢辉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事，综合部总监。

　　独立董事候选人简历：

　　孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授，本公司独立董事。兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。

　　谷小丰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人，本公司独立董事。

　　洪晓明：女,1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历,中共党员。历任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人，青岛海联金汇股份有限公司副总裁、财务总监，兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限公司董事。