浙江金海高科股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科       公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。

　　● 本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一） 利润分配方案的具体内容

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币263,502,995.11元。经公司第五届董事会第二十三次会议审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本235,883,907股，其中以集中竞价交易方式回购股份3,351,200股不参与本次利润分配，故以扣除回购股份后的股本232,532,707股为基数，以此计算合计拟派发现金红利27,903,924.84元（含税）。

　　2025年度，公司实现归属于上市公司股东净利润78,492,304.25元，本年度现金分红总额27,903,924.84元。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额39,999,901.00元，现金分红和回购金额合计67,903,825.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的86.51%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准。

　　（二） 利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603311        证券简称：金海高科       公告编号：2026-013

　　浙江金海高科股份有限公司

　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，现将浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890号）核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,883,907股，发行价为每股人民币12.13元，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，扣除各项发行费用人民币7,465,021.62元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币306,506,770.29元。上述募集资金已于2022年12月19日到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年12月21日出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2024号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　公司2022年12月非公开发行人民币普通股（A股）时，在招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

　　公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司珠海金海环境技术有限公司增资6,911.74万元，用于实施“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”。公司于2023年2月，从宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177142账户，将增资款6,911.74万元，汇入珠海金海环境技术有限公司的宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177295募集资金专户。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户资金存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票的闲置募集资金适时进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会及保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。

　　2025年度公司闲置募集资金进行现金管理累计收到的结构性存款收益为2,328,182.22元。截至2025年12月31日，公司尚有宁波银行“结构性存款”5,000.00万元、招商银行“结构性存款”4,500.00万元未到期。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，部分募集资金投资项目存在延期、变更部分募投项目及增加实施主体、实施地点的情况，具体如下：

　　1、 公司于2025年5月21日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，同意将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期拟由2025年5月延期至2026年5月、“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期拟由2025年5月延期至2026年5月。具体内容详见公司于2025年5月22日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。

　　2、 公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，公司募投项目“数字化管理平台建设项目”是募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”、“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的配套项目，原计划由浙江金海高科股份有限公司实施，实施地点位于浙江省诸暨市城西工业园建业路6号。珠海金海环境技术有限公司位于珠海，是募投项目“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的实施主体，上海金励环境技术咨询有限公司位于上海，是公司总部所在地，集中了核心管理团队、研发中心及市场营销中心，是公司战略决策与资源配置的中枢。公司新增上述实施主体及实施地点建设数字化管理平台，能进一步提升数字化平台的覆盖广度、应用深度及生产运营效率，有效满足生产经营及办公需要，实现财务、人力、研发、供应链等核心系统的统一部署与高效协同，实现公司资源合理配置，有利于加快推进募投项目实施进度。基于上述原因，公司同意募投项目“数字化管理平台建设项目”增加实施主体珠海金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司；增加实施地点珠海、上海。

　　本次调整不涉及募投项目投资金额、建设内容、实施方式等变更。董事会同意公司安排本次增加的募投项目实施主体珠海金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司分别设立募集资金专项账户并授权公司管理层全权办理本次设立专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜，授权期限至本募投项目募集资金使用完毕或全部结项。

　　此外，因受宏观经济与市场环境等客观因素的影响，募投项目“数字化管理平台建设项目”未在计划时间内达到预定可使用状态，为降低募集资金投入风险，保证募集资金合理运用，公司决定对该募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，由2025年11月延期至2026年11月。具体内容详见公司于2025年10月16日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-053）。

　　3、 公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将原募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”中未使用的募集资金以增资形式变更为投入“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，实施主体相应变更为全资子公司金海三喜（泰国）有限公司。

　　变更原募投项目的原因：公司原募投项目自2022年项目立项以来，至2025年期间，行业竞争格局以及下游市场需求较原募投项目规划时发生了显著变化。原募投项目下游的主要应用领域为新能源汽车，随着国内新能源汽车市场由政策驱动与技术尝鲜推动的爆发式增长阶段过渡，行业增速逐步趋于平稳，竞争态势已从增量开拓转向存量博弈。尽管市场规模仍然可观，但新进入者与现有竞争者不断增多，导致行业价格竞争加剧，整体利润空间持续收窄。与此同时，下游整车厂商不断向上游传导成本压力，若继续单纯依赖国内市场，预计难以实现募集资金原定的投资回报目标。同时在汽车产业链加速迈向海外市场的浪潮下，拓展国际业务版图已成为业内企业实现业务增长、提升竞争力的关键路径。东南亚地区作为新兴市场的代表，其电动车市场正迎来爆发式增长，吸引了众多新能源车企纷纷在此布局，设立生产基地，以抢占市场先机。为应对这一市场变化，新能源车企对供应链提出了更高要求，普遍强调零部件供应商需实现本地化配套供应，以此降低供应链成本、提升市场响应速度。面对下游客户对就近化配套的迫切需求，以及新能源汽车产业与高端空气净化产品出口的双重机遇，公司决定主动出击，在泰国建设新的生产基地。该基地将重点扩产新能源汽车空调过滤器、高性能净化过滤及超高效净化过滤器等核心产品，旨在通过本地化生产，更紧密地贴合市场需求，积极参与国际竞争，从而进一步提升公司在海外市场的份额与影响力。

　　项目可行性分析：丰富的客户资源及营销网络为本项目的市场化提供基础、深厚的技术积累为本项目提供技术支撑、完善的供应体系、严格的质量管理体系为本项目实施提供保障、丰富的生产经验为本项目提供运营保障。

　　本次增资事项需经过发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，以及在泰国办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。具体内容详见公司于2025年10月16日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-053）。

　　4、 公司于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》（公告编号：2025-057）。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，浙江金海高科公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，在所有重大方面，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定编制。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：金海高科2025年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的相关规定，对非公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2025年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：考虑到利息收入等影响因素，泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目拟使用募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准，后续如有不足部分将由金海三喜(泰国)有限公司以自筹资金投入。经相关审批部门批复，截至目前公司已获得审批的投资金额为1,950.00万美元。以2026年3月31日美元兑人民币汇率为折算基准，对应人民币金额为13,492.83万元。剩余募集资金继续留存于原募集资金专户实施专户监管，后续公司将严格依据监管规则及审批部门相关要求，有序推进剩余资金的后续投资及使用安排。

　　注2：表中单项数据相加与合计数存在的尾数差异为小数尾数四舍五入所致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科        公告编号：2026-010

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年4月13日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞正文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（五） 审议通过《关于公司＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、仇如愚先生、高镭女士（离任）分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于公司＜2025年度环境、社会和公司治理报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九） 审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十） 审议通过《关于＜审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十二） 审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士已回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　（十七） 审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

　　公司2026年度董事薪酬方案如下：

　　1、公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　（1）基本薪酬：根据内部董事管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

　　（2）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

　　（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

　　2、公司独立董事津贴为7.79万元/年。

　　上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

　　（十八） 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　（1）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

　　（2）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

　　（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

　　上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。

　　股东会将听取本议案。

　　（十九） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等最新规定并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十） 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科       公告编号：2026-012

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　2025年末合伙人数量：70人

　　2025年末注册会计师人数：475人

　　2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人

　　2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，未经审计的审计业务收入43,848.21万元（包含未经审计的证券业务收入14,702.94万元）。

　　2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）。

　　2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4,141.88万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：21家。

　　2、投资者保护能力

　　利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：周密，2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在利安达执业，2026年开始为本公司提供审计服务。曾签署过游久游戏（600652）上市公司审计报告。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　拟签字项目经理：潘群英，2019年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在利安达执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　质量控制复核人：赵春玲，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，服务年限符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

　　4.审计收费

　　2025年度财务报表审计及内控审计费用为69.96万元，其中年报审计收费48.76万元、内控审计收费21.20万元。较上一期审计费用无变化。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东会审议聘请2026年审计机构的事项，并提请股东会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

　　审计委员会对利安达会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：利安达会计师事务所具有证券业务从业资格和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其为公司提供审计服务，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务，续聘其为公司2026年度审计机构有利于保证公司审计业务的规范性和连续性。因此，同意续聘利安达会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

　　（二） 公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。

　　（三） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603311    证券简称：金海高科    公告编号：2026-016

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月29日  14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：公司2025年年度股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2026年4月23日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年5月28日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、登记地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

　　3、邮政编码：200030

　　4、会议联系人：黄淑君

　　5、电话：021-51567009

　　6、传真：021-54891281（请注明“股东会登记”字样）

　　7、电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

　　（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。）

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江金海高科股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科       公告编号：2026-015

　　浙江金海高科股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司2026年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1、 董事会审议情况

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　本次2026年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的2.24%，在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

　　2、 独立董事专门会议的事前审议情况

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2026年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二） 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度公司日常关联交易的情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上表金额不含税，2025年度实际发生额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三） 2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　2026年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币3,000万元，具体如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：汇投控股集团有限公司

　　公司性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：丁梅英

　　统一社会信用代码：91330681146245238M

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：1994-05-31

　　注册地址：诸暨市应店街镇大马坞村

　　股权结构：丁宏广10%、丁梅英30%、丁伊可30%、丁伊央30%（丁宏广、丁梅英夫妇为实际控制人）

　　经营范围：股权投资；股权投资基金管理；投资咨询；资产管理；实业投资；文化投资；文化基金管理；旅游投资；旅游基金管理；信息咨询和服务；技术开发咨询和服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额209,686.27万元，净资产123,156.87万元，资产负债率41.27%,收入79,785.33万元,净利润3,662.13万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。截至2025年9月30日，资产总额217,886.19万元，净资产126,792.7万元，资产负债率41.81%，收入67,092.31万元，净利润6,985.52万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。

　　（二）与公司的关联关系。

　　汇投控股为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析。

　　汇投控股及其下属公司均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，未发现造成坏账的风险。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容和定价政策：

　　上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，不损害上市公司的利益，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况：

　　关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

　　四、 关联交易目的和对公司的影响

　　以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益，特别是中小股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日