健康元药业集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报” 专项行动方案的公告

　　证券代码：600380             证券简称：健康元             公告编号：临2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）秉持“以投资者为本”的发展理念，结合公司发展战略与实际情况，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称：本方案）。

　　本方案旨在通过系统性的专项行动，持续提升公司经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者合法权益。本方案已经公司九届董事会十八次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

　　一、聚焦主业提质增效，筑牢稳健经营根基

　　2025年，医药行业深度调整、集采政策持续深化，公司坚守“创新驱动”战略定力，经营业绩稳中有进：全年实现营业收入152.16亿元，归属于上市公司股东的净利润13.36亿元，扣除非经常性损益的净利润13.07亿元，经营活动产生的现金流量净额38.92亿元，同比增长7.03%，现金流质量持续优化。

　　公司创新转型实现里程碑突破：抗流感1类创新药玛帕西沙韦胶囊（壹立康）获批上市，创新转型迈入实质性商业化阶段；呼吸领域创新药收入占板块比重超25%，产品结构优化成效显著。研发管线持续扩容，TSLP单抗、PREP抑制剂等重点创新项目稳步推进，为公司中长期高质量发展储备核心动能。

　　2026年，公司将紧扣“创新提质、稳中求进”主线，重点推进以下工作：

　　1. 强化创新药商业化布局，全力推进玛帕西沙韦胶囊（壹立康）市场准入、渠道拓展与终端覆盖，冲刺2026年国家医保目录准入，为创新药规模化放量夯实市场基础。

　　2. 加速重点创新管线研发，推动TSLP单抗、PREP抑制剂、Nav1.8抑制剂等核心品种关键临床进展，持续丰富呼吸、镇痛等重点领域产品矩阵。

　　3. 深化人工智能全场景赋能，在生产制造、研发创新、职能管理等环节深度应用AI技术，推进智能化升级，优化运营效率、降低运营成本，全面提升经营管理质效。

　　二、培育发展新质生产力，构筑创新核心竞争力

　　2025年，公司创新药研发逐步进入成果兑现期，创新型药企转型成效显著。呼吸领域实现关键突破：玛帕西沙韦胶囊（壹立康）获批上市，成为公司首个落地1类创新药，其儿童剂型同步推进至III期临床；TSLP单抗针对COPD适应症已进入III期临床，进展位居国内第一梯队；潜在全球首创PREP抑制剂推进至II期临床。

　　公司其他领域研发管线也稳步推进：自身免疫领域莱康奇塔单抗银屑病III期头对头临床试验疗效优于国际标杆药物；精神神经领域国内首款长效阿立哌唑微球获批并纳入医保；镇痛领域Nav1.8抑制剂II期临床稳步推进。截至目前，公司已搭建覆盖呼吸、自身免疫、精神神经、镇痛等领域的二十余款1类创新药管线，十余款进入II期临床及以后阶段。

　　同时，公司完成多款主流AI模型本地化适配部署，实现AI技术在分子发现、临床试验、生产应用等医药创新全链条赋能，以新质生产力驱动研发提效与产业升级。

　　2026年，公司将从四方面强化创新药研发核心战略：

　　1. 提速重点管线临床开发，保障玛帕西沙韦干混悬剂III期临床顺利实施，加快TSLP单抗、PREP抑制剂、Nav1.8抑制剂等重点品种临床进度，丰富优势领域产品布局。

　　2. 深化AI技术全链条应用，拓展AI在靶点发现、分子设计、临床试验方案优化、生产工艺参数推演等核心场景的赋能深度，推动AI辅助决策覆盖更多研发管线，提升研发效率与生产质量。

　　3. 完善创新成果转化机制，强化创新药上市后医学事务与真实世界研究体系建设，加速创新品种从研发到商业化的价值转化，持续提升创新药收入占比。

　　4. 深化外部创新协同，积极与国内外顶尖科研机构、生物科技公司开展战略合作，通过授权引进、联合开发等模式，补充高潜力创新管线，拓展治疗领域边界。

　　三、完善公司治理体系，夯实规范运作基础

　　公司持续优化治理结构、健全运行机制，将价值创造贯穿治理与经营决策全过程。严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，从制度层面保障股东会、董事会规范运作，提升决策质量与效率；董事会增设职工董事，完善民主管理制度，保障职工合法权益。

　　未来，公司将结合法律法规更新与监管要求，持续优化治理体系：

　　1. 完善治理制度建设，及时修订公司治理相关制度，确保与最新监管要求同步，提升治理规范化、科学化水平。

　　2. 强化内控与风险管理，优化内幕信息管理机制，加强合规培训与监督检查，有效防范各类经营风险。

　　3. 深化ESG治理实践，完善ESG信息披露机制，推动ESG指标与经营管理深度融合，提升可持续发展与长期价值创造能力。

　　4. 优化董事会运作机制，充分发挥独立董事、职工董事及各专门委员会专业作用，提升重大决策科学性与有效性，以规范治理、健全制度、高效流程、有效内控保障公司行稳致远。

　　四、压实“关键少数”责任，健全激励约束机制

　　公司严格落实《上市公司治理准则》要求，构建董事、高级管理人员激励约束体系，强化管理层与股东风险共担、利益共享机制。完善绩效评价体系，修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，建立公正透明的评价标准与程序，将经营业绩、合规管理、风险控制等核心指标纳入考核，实现薪酬与公司绩效、个人业绩深度挂钩。

　　公司建立长效激励机制，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励，推动董事、高级管理人员薪酬与公司长远利益绑定，既激发履职动力，也向市场传递发展信心；加强合规培训与治理提升，积极参与监管部门组织的培训与活动，强化董事、高级管理人员资本市场法律法规与专业知识学习，提升合规意识与规范运作水平。

　　未来，公司将持续压实“关键少数”责任，优化激励约束机制：

　　1. 强化利益绑定与风险共担，推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司及中小股东利益深度绑定，实现董事、高级管理人员薪酬与经营效率、市值表现合理挂钩，确保薪酬水平与经营业绩、行业情况相匹配。

　　2. 优化绩效考核体系，细化经营业绩、合规管理、风险控制等指标权重，强化考核结果在薪酬分配、职务调整中的应用。

　　3. 建立绩效薪酬追索追责机制，对因违法违规、重大决策失误造成公司损失的，依规启动薪酬追索，压实“关键少数”主体责任。

　　4. 强化法律法规常态化学习，紧跟资本市场政策与制度改革，持续提升董事、高级管理人员合规意识与履职能力，保障公司规范运作、稳健发展。

　　五、提升投资者回报水平，共享公司发展成果

　　公司高度重视股东回报，以稳健业绩回馈投资者，通过现金分红、股份回购等方式提升投资者获得感，推动公司内在价值与市场价值协同增长。

　　股份回购方面，公司2020年以来累计实施5次回购，投入资金近27亿元；2024年启动的第五期近5亿元回购计划，已于2025年3月完成注销，回购注销力度与比例位居A股上市公司前列，彰显对未来发展的坚定信心。

　　现金分红方面，公司保持稳定分红节奏并持续提升分红力度，2024年度每10股派发现金2.00元（含税），2025年度拟每10股派发现金2.20元（含税），同比提升10%，持续加大股东回报。

　　未来，公司将坚守价值回报理念，在保障可持续发展的前提下，切实为股东创造长期、稳定、可持续的价值：

　　1. 优化现金分红政策，兼顾长远发展与股东短期回报，保持分红政策连续性、稳定性，稳步提升分红水平。

　　2. 灵活运用股份回购工具，结合市场行情与股价表现，适时启动新回购计划，通过回购注销提升每股收益，维护公司价值与股东权益。

　　3. 强化回报信息披露，在定期报告中详细披露利润分配、回购进展及回报规划执行情况，提升信息透明度。

　　4. 完善股东沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研等形式，加强与机构及中小投资者沟通，听取意见建议，优化投资者关系管理。

　　六、深化投资者沟通交流，构建良性互动生态

　　公司高度重视投资者关系管理，完善相关制度，建立高效资本市场沟通机制，全面保障投资者尤其是中小投资者知情权与合法权益。通过多元渠道及时回应投资者关切，常态化开展热线咨询、现场调研、业绩说明会等互动活动，沟通覆盖范围与频次稳步提升，夯实公司与投资者良性互动基础。

　　未来，公司将丰富交流形式、拓宽沟通渠道，提升信息透明度：

　　1. 创新信息披露形式，采用说明会、图文简报、短视频等可视化方式解读定期报告与临时公告，提升公告可读性与传播效率。

　　2. 完善投资者交流计划，全年召开定期报告业绩说明会不少于3次，董事长、总裁等核心管理层积极参与，强化与投资者的直接沟通。

　　3. 建立投资者意见征询与反馈机制，通过问卷调查、线上互动等方式收集诉求，及时精准回应，持续优化投关工作。

　　4. 强化中小投资者权益保护，优化热线、邮箱、互动平台等沟通渠道，保障各类投资者诉求平等、及时、有效回应。

　　七、持续评估优化行动方案

　　公司将持续跟踪评估本专项行动方案的执行成效，及时履行信息披露义务。公司将坚守主责主业，持续提升核心竞争力、盈利能力与风险管理能力，以优质经营、规范治理、积极回报切实保护投资者利益，履行上市公司责任义务，回馈投资者信任，维护良好市场形象，助力资本市场平稳健康发展。

　　本方案涉及的公司规划、发展战略等内容为前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：600380            证券简称：健康元              公告编号：临 2026-027

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司独立董事覃业志先生提交的书面辞职报告，覃业志先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略与风险管理委员会委员职务。

　　一、 独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 独立董事离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定，覃业志先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会完成公司章程修订（将董事会成员人数由10人调整为9人）前，覃业志先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成章程修订及董事成员人数调整工作。

　　截至本公告披露日，覃业志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。覃业志先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对覃业志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十五日