广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知和材料发出时间和方式

　　本次会议通知及会议材料于2026年4月17日以电子邮件的方式发出。

　　（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

　　会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议（临时）于2026年4月24日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。

　　（四）会议出席情况

　　会议应表决董事12人，实际表决董事12人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国8位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博4位独立董事。

　　二、会议议题审议情况

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　（一） 广西五洲交通股份有限公司2026年一季度报告

　　公司一季度报告财务信息已经第十一届董事会审计委员会会议审议通过，事前认可该事项，同意提交董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）广西五洲交通股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600368                           证券简称：五洲交通

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴忠杰 主管会计工作负责人：玉莉 会计机构负责人：潘文慧

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：吴忠杰 主管会计工作负责人：玉莉 会计机构负责人：潘文慧

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴忠杰 主管会计工作负责人：玉莉 会计机构负责人：潘文慧

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2026年4月24日