安徽皖仪科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688600              证券简称：皖仪科技      公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为15.50元，应募集资金总额为人民币51,677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,846.76万元后，实际募集资金净额为45,830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47,740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2025年12月31日止，公司发行募集资金使用及余额如下：

　　金额单位：人民币万元

　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金47,740.46万元，其中：（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用1,224.53万元；（2）部分超募资金永久补充流动资金6,081.00万元；（3）直接投入募集资金项目31,683.99万元；（4）募集资金专用账户累计利息收入及理财收益4,367.44万元，累计支付银行手续费1.55万元；（5）节余募集资金永久补充流动资金13,116.83万元。

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），募集资金专户已注销。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，以下简称国新证券）担任向特定对象发行A股股票的保荐机构，由国新证券负责保荐及持续督导工作。鉴于保荐机构发生变更，为继续保持公司募集资金的规范管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司与国新证券分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（已变更名称为招商银行股份有限公司合肥望湖城支行，以下简称招商银行合肥望湖城支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：注销前专户内节余资金（含利息）已全部转至公司自有资金账户。

　　三、 2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,683.99万元，具体使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2025年12月31日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年7月14日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；于2022年11月15日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》；于2023年7月13日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。（详见公告编号：2022-059、2022-083、2023-026）。

　　公司于2024年7月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存 款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　公司于2025年7月11日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　截至2025年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为0.00万元。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　根据2021年4月15日股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目。

　　（六）节余募集资金使用情况。

　　截至2025年10月19日，公司募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”已达到预定可使用状态并完成结项，上述项目拟用募集资金投入总额为41,981.96万元，累计投入32,723.76万元（分析检测仪器建设项目累计投入金额中包含了募集资金到账后公司转付的发行费用1,224.53万元）。募投项目结项后至募集资金专户注销前，公司支付项目款184.76万元，取得利息收入及理财收益69.51万元，支付银行手续费0.03万元，节余募集资金永久补充流动资金13,116.83万元。

　　公司于2025年10月23日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”予以结项，并将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。详见公司于2025年10月24日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-062）。

　　（七）募集资金使用的其他情况。

　　2022年3月9日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，其中：“分析检测仪器建设项目”由2022年3月延期至2023年3月，“技术研发中心项目”由2022年3月延期至2024年6月。

　　2023年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“分析检测仪器建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至与公司“技术研发中心项目”一致（2024年6月）。

　　2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年6月。

　　2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年12月。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　公司于2021年3月31日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入4,937.05万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入25,929.23万元（其中募集资金21,360.40万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司经自查发现，存在使用光大银行合肥分行分析检测仪器建设项目募集资金专户支付技术研发中心募投项目支出7,560,050.00元的情况，2025年4月24日已归还。前述情况系募集资金账户内部窜户支付，未造成募集资金损失，未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响。

　　除以上事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0337号）认为：皖仪科技2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖仪科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金38,989.52万元（包含了募集资金到账后公司转付的发行费用1,224.53万元）；

　　注2：调整后投资总额包含了部分发行费用和利息，若后续募投项目募集资金出现不足的情况将由公司自有资金补足；

　　注3：分析检测仪器建设项目系在公司原有业务的基础上扩大生产规模的改扩建项目，本年度实现的效益系根据公司募投项目设备投入和非募投项目设备投入的比例对分析检测仪器建设项目的收入和利润进行模拟测算的效益情况；分析检测仪器建设项目于2025年10月19日结项，截至2025年末，投产时间较短，短期内未实现效益。

　　附表2：

　　2025年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：688600              证券简称：皖仪科技           公告编号：2026-023

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）的相关规定，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了解释第 19 号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始 执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。

　　三、本次会计政策变更的相关审批程序

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号进行的变更，无需 提交公司董事会、股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司  董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688600        证券简称：皖仪科技        公告编号：2026-026

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月18日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号 办公楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次年度股东会将听取公司2025年独立董事年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4 、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：本议案涉及的关联股东需回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月15日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月15日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技 证券部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技

　　邮编：230088

　　电话：0551-68107009

　　传真：0551-65884083

　　邮箱：zqb@wayeal.com.cn

　　联系人：崔伟

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽皖仪科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688600            证券简称：皖仪科技        公告编号：2026-018

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月12日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，在2025年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　2025年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展，进一步促进公司高质量发展。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　公司2025年度在任的3名独立董事及离任的独立董事分别向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

　　5.审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　公司2025年度在任的3名独立董事及离任的独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所2025年度的审计工作情况履行了监督职责。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为55,041,161.80元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润345,513,512.48元。

　　综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2026年度的重大资金支出情况，公司董事会提议，2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　截至2026年4月23日,公司股份总数134,708,490股，剔除回购专用证券账户中的库存股9,386,079股，该部分股份不享有现金分红权利，以125,322,411股为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币25,064,482.20元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

　　2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47,461,798.24元，现金分红和回购金额合计72,526,280.44 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例131.77%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,386,079股，不参与本次利润分配。

　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　10.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并计入当期损益，2025年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,827.80万元。

　　董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2025年度的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供2025年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

　　董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，拟定了公司2026年度董事薪酬方案。

　　该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　15.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员臧牧先生回避表决，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案涉及同时兼任高级管理人员的董事，臧牧先生、黄文平先生、臧辉先生回避表决；获参与表决的全体董事一致通过。

　　16.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司2026年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，2026年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事保证公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向合作银行申请总额不超过人民币2.0亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以公司实际使用为准。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《2025年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的归属条件，董事会认为公司《激励计划》首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

　　该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-024）。

　　董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票；获参与表决的全体董事一致通过。

　　19.审议通过《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据公司《激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划部分激励对象离职，已不符合激励资格，同意其已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效；部分激励对象获授的首次授予限制性股票对应归属期个人层面业绩考核未达标（含部分未达标情形），同意其未达标部分所对应的限制性股票作废失效。

　　该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

　　董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票；获参与表决的全体董事一致通过。

　　20.审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　公司依据2025年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作实践，参照相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。全体董事认为该报告较为详实，与公司股东、合作伙伴、员工等各方分享了公司在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未来的展望，有利于增进投资者对公司长期价值的认识。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　21.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案的议案》

　　为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司特制定2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案，进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　22.审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　为完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立市场化激励与约束机制，匹配公司战略发展与行业特性，提升核心团队价值创造能力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　23.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等5项议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日