奇精机械股份有限公司 关于召开2026年第一季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械           公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月07日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2026年04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@qijing-m.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月25日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日（星期四）15:00-16:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月07日（星期四）15:00-16:00

　　(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士；董事会秘书田林女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月07日(星期四)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@qijing-m.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0574-65310999

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月25日

　　证券代码：603677                                       证券简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）唐洪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）关联交易情况

　　1、日常关联交易情况

　　（1）2026年度预计日常关联交易的执行情况

　　2026年3月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波云控锐芯科技有限公司（以下简称“云控锐芯”）发生业务往来，2026年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,493.90万元（含税）。各项关联交易的具体情况及2026年1-3月发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　（2）其他日常关联交易

　　①2025年12月24日，公司与宁波和丰创意广场投资经营有限公司（系公司控股股东宁波工业投资集团有限公司间接控制的企业,以下简称“宁波和丰”）签署《房屋租赁合同续租协议》，继续租赁宁波和丰位于宁波市江东北路375号006幢(9-1)宁波和丰创意广场丰庭楼905-2单元的房屋，租赁期为2026年1月1日至2028年12月31日，月租金（含税）为人民币18,125.92元。2026年1-3月，上述发生的关联交易金额为54,377.76元(含税)。

　　2025年12月24日，公司与宁波和丰城市服务有限公司（系公司控股股东宁波工业投资集团有限公司间接控制的企业）签订了《和丰创意广场物业服务协议》，协议期限与上述房屋租赁期一致。2026年1-3月，公司和宁波和丰城市服务有限公司发生的关联交易金额（包括综合服务费、能耗费等物业管理费用）为7,666.05元（含税）。

　　②2026年1月1日，公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》，继续租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区办公楼的第二层与第四层，租赁期为一年，自2026年1月1日至2026年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824元。2026年1-3月，上述发生的关联交易金额为23,706.00元(含税)。

　　2、其他关联交易情况

　　（1）2024年8月19日，公司全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）与关联方宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”）签署了《工矿产品购销合同》，奇精工业以市场价格138,700美元/台的价格向宁波精达采购了两台BSY-400闭式双点冲床，每台设备的海运费24,769美元（多退少补），合计金额为326,938美元。公司已于2024年支付上述总价款的90%，共计294,244.20美元。2026年4月，公司已支付尾款32,693.80美元。

　　2025年8月，因生产经营需要，公司委托宁波精达对2016年购买的闭式双点冲床进行大修，维修费用共计98,800元（其中人工费用45,000元，多退少补）。截至2025年末，公司已支付50,000元，截至本报告期末，上述费用已支付完成。

　　（2）除上述关联交易外，公司及子公司2026年1-3月发生的其他零星关联交易金额共计15,728.96元，主要为高速通行费、房租费、旅客运输服务费等等。

　　（二）外汇套期保值业务情况

　　公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币2,500万元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币5.00亿元。决议有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日，签署的外汇套期保值合约到期日不得晚于2027年6月30日。具体内容详见2025年12月31日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　2026年1-3月，公司实际新签署外汇套期保值合约金额为600万美元，截至报告期末，上述外汇套期保值合约均未到期。

　　（三）2026年度固定资产投资计划进展

　　2026年3月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》，2026年新增固定资产投资项目拟投资总额为14,166.93万元，其中预计2026年投入金额10,461.93万元；以前年度结转项目2026年预计投入金额15,216.20万元。

　　公司根据外部环境变化，结合公司实际情况,审慎开展2026年度固定资产投资计划，截至报告期末，公司2026年新增固定资产投资项目实际投入278.21万元；以前年度结转项目实际投入732.09万元。

　　（四）为子公司提供担保事项

　　2025年12月30日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意继续为奇精工业向银行申请的2,000万元人民币授信提供连带责任保证,决议有效期自2026年1月1日起至2027年4月30日止。

　　2026年4月16日，公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为博思韦向银行申请的3,000万元人民币授信提供连带责任保证担保，为奇精工业向银行申请增加的1亿元人民币授信提供连带责任保证担保, 决议有效期自2026年4月16日起至2027年4月30日止。增加后，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000万元和1.2亿元，合计1.5亿元。

　　截至报告期末，公司实际为奇精工业提供的担保总额为2,000万元，为博思韦提供的担保总额为0万元，无逾期担保。

　　（五）向奇精工业增资事项

　　2025年11月25日，根据公司工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司与博思韦、玺轩信息科技（上海）有限公司按照出资比例向奇精工业增资7.2亿泰铢，同时授权公司管理层根据奇精工业实际资金需求，在上述增资金额范围内分步向奇精工业增资。具体内容详见2025年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2025-046）。

　　根据奇精工业实际需要，经公司管理层同意，奇精工业于2026年1月29日将注册资本由63,000万泰铢增加至67,507.50万泰铢，截至报告期末，上述注册资本已缴足。

　　三、

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梅旭辉          主管会计工作负责人：姚利群          会计机构负责人：唐洪

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：梅旭辉          主管会计工作负责人：姚利群          会计机构负责人：唐洪

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梅旭辉          主管会计工作负责人：姚利群         会计机构负责人：唐洪

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梅旭辉          主管会计工作负责人：姚利群         会计机构负责人：唐洪

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梅旭辉          主管会计工作负责人：姚利群         会计机构负责人：唐洪

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梅旭辉          主管会计工作负责人：姚利群         会计机构负责人：唐洪

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603677                                      证券简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告

　　摘要

　　二零二六年四月二十五日

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于奇精机械股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读奇精机械股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

　　2、奇精机械股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司已建立分层级、制度化的可持续发展信息内部报告机制，由ESG专项工作组、战略委员会、董事会逐级汇报，按年度定期报告与日常报告结合的方式，汇报可持续发展信息。

　　□否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司制定了《董事会战略委员会议事规则》，由董事会战略委员会负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动ESG体系建设并审阅ESG报告。  □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 R否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：1、因公司专业从事机械精加工业务，不涉及AI 开发、基因工程或生命科学等科技伦理敏感领域，故《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》规定议题“科技伦理”不适用本报告。

　　2、因公司生产经营场所不涉及生态保护红线、自然保护地等生物多样性敏感区域，经营活动不会对生态系统和生物多样性产生直接重大影响，故《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》规定议题 “生态系统和生物多样性保护”不适用本报告。

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械          公告编号：2026-012

　　奇精机械股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告及其摘要》。

　　《公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》全文详见2026年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）;《公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日