健康元药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元             公告编号：临 2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月1日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　2、 股东会召集人：董事会

　　3、 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月1日   14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月1日

　　至2026年6月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　另：分别听取《2025年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-8已经公司九届董事会十七次会议审议通过，详见公司2026年4月1日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议公告》（临2026-013）。

　　上述议案9已经公司九届董事会十八次会议审议通过，详见公司2026年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十八次会议决议公告》（临2026-028）。

　　2、 特别决议议案：上述议案4、9为特别议案事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案2、3、4、6、8需公司中小投资者单独计票。

　　三、 股东会投票注意事项

　　1、 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　2、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　3、 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。

　　2、 公司董事和高级管理人员。

　　3、 公司聘请的律师。

　　4、 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年5月31日（星期日）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年6月1日（星期一）9:30-11:00、13:00-14:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：董事会办公室

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2026年4月25日

　　附件

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托　　    　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600380                                   证券简称：健康元                            公告编号： 临 2026-031

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于2026年4月24日召开九届董事会十八次会议，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

　　一、 修订原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：600380                证券简称：健康元             公告编号：临2026-029

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　(四) 其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国          主管会计工作负责人：邱庆丰       会计机构负责人：郭琛璐

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国         主管会计工作负责人：邱庆丰         会计机构负责人：郭琛璐

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国          主管会计工作负责人：邱庆丰       会计机构负责人：郭琛璐

　　(三)  2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2026年4月24日

　　证券代码：600380                                                    证券简称：健康元

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于健康元药业集团股份有限公司2025年可持续发展报告（以下简称“本报告”）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

　　2、本报告经公司九届董事会十八次会议审议通过。

　　3、英国标准协会（BSI）为本报告全文出具了审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构： √是，该治理机构名称为__董事会、董事会可持续发展委员会及执行层可持续发展工作小组。__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__可持续发展委员会负责识别与管理可持续发展相关影响、风险和机遇，将ESG政策与行动计划执行情况、绩效目标达成情况每年定期向董事会报告。__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__本公司已建立可持续发展监督机制，由董事会作为最高决策机构，负责对所有可持续发展相关的重大事项进行决策，并对可持续发展相关影响、风险和机遇进行监督。董事会可持续发展委员会负责识别与管理可持续发展相关影响、风险和机遇，制定并完善集团重大ESG政策等。可持续发展委员会下设可持续发展工作小组，由集团总裁担任组长负责总体监督ESG相关事项，其他高级管理人员担任副组长协助监督。本公司已将ESG关键指标纳入工作小组全体成员（含高级管理层）的个人年度绩效考核体系，通过薪酬挂钩机制，强化管理层对可持续发展目标的责任担当。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：本公司不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第四十六条列示的强制披露主体，平等对待中小企业议题对公司不适用。

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元               公告编号：临2026-028

　　健康元药业集团股份有限公司

　　九届董事会十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十八次会议于2026年4月15日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2026年4月24日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第一季度报告》（临2026-029）。

　　表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》

　　本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

　　详见本公司2026年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（临2026-030）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。

　　详见本公司2026年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》（临2026-031）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议并通过《关于修订＜金融衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　详见本公司2026年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　本公司拟于2026年6月1日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2025年年度股东会，详见本公司2026年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-032）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元                      公告编号：临2026-033

　　健康元药业集团股份有限公司关于召开

　　2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年5月15日（星期五） 13:00-14:45

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动

　　●投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026年4月1日及2026年4月25日分别披露2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）13:00-14:45举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间及地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五） 13:00-14:45

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事彭娟女士，董事会秘书朱一帆先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2026年5月15日（星期五） 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0755-86252656

　　传真：0755-86252165

　　电子邮箱：joincare@joincare.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十五日