安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子        公告编号：临2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2026年4月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　公司《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　公司《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子          公告编号：临2026-024

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司 “提质增效重回报“ 专项行动的倡议》要求，践行 “以投资者为本“ 的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，现根据相关指引要求，结合公司发展战略与实际经营情况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、提升经营质量，夯实发展根基

　　公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、风电光伏、储能、轨道交通、柔性直流输变电、家用电器、工业控制、移动通信、碳带转印、复合集流体等领域。公司自成立以来，一直立足于电容器薄膜及薄膜电容器市场不断耕耘，具备行业特有的电容器用薄膜—金属化薄膜—薄膜电容器上下游一体化产业链，综合实力较强。

　　2026年，公司将立足薄膜与薄膜电容器核心主业，持续优化产品结构，推动产品向高附加值领域转型升级；深化一体化产业链协同优势，强化成本管控与费用约束，提升产能利用率与资产运营效率，增强盈利能力；巩固国内核心客户战略合作，稳步拓展海外高端市场，优化全球市场布局；审慎开展产业链资源整合与合作，严控投资与经营风险，全面提升经营质量，筑牢公司高质量发展根基。

　　二、培育新质生产力，增强核心动能

　　公司坚持创新驱动发展战略，重视研发投入与技术创新，持续加大科研资源投入力度，不断完善研发体系，推动技术迭代升级，为公司发展注入强劲动力。

　　2026年，公司将紧紧围绕新质生产力培育，持续加大研发投入，聚焦薄膜材料与电容器领域的前瞻性及基础性研究，加速新技术、新产品成果转化，提升产品核心竞争力；完善以国家级博士后科研工作站为核心的创新平台，深化产学研协同，同时健全“引才、育才、用才、留才”机制，打造高素质技术研发与经营管理人才梯队，提升自主创新能力；推进生产装备智能化、运营管理数字化升级，提升智能制造水平与全流程运营效率，以数字化赋能新质生产力发展，以创新驱动推动公司产业转型升级，打造发展新优势。

　　三、完善公司治理，规范运作水平

　　公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能，确保公司运营合法合规、透明规范。

　　2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，规范股东会、董事会、管理层运作，充分发挥独立董事与各专门委员会职能，构建权责清晰、制衡有效、运作规范的现代化治理结构；完善内部控制与风险防控体系，定期开展内控自查与评价，确保合规运营；严格履行信息披露义务，以真实、准确、完整、及时、公平为原则，提升披露内容的针对性、可读性与有用性，保障全体投资者享有平等的知情权。

　　四、强化 “关键少数“ 责任，健全激励约束

　　董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。公司高度重视“关键少数”队伍建设，不断完善履职机制，强化责任担当，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。

　　2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线；同时，公司将立足自身发展实际，持续完善薪酬管理与绩效考核联动机制，强化董高薪酬与经营质量、风险控制和长期价值创造的匹配性，推动各方与公司实现风险共担、利益共享。

　　五、提升投资者回报，共享发展成果

　　公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础，健全回报机制，努力提升投资者的获得感。

　　2026年，公司将全力做好主营业务，提升内在价值，在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，充分考虑公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，促进公司发展成果转化为股东的实际收益，实现公司价值与股东价值最大化。

　　六、加强投资者沟通，构建良性互动

　　良好的投资者关系是上市公司与市场沟通的桥梁，加强投资者沟通、传递公司价值，有助于提升市场对公司的认知度与认同感，维护公司良好的资本市场形象。

　　2026年，公司将持续完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，优化沟通内容，强化舆情管理，全面提升投资者关系管理水平。充分依托上证e互动、投资者热线、邮箱、机构调研等线上线下渠道，及时回复投资者提问，高效解答投资者疑惑；通过召开业绩说明会、股东会等方式，直面投资者关切，切实保障投资者沟通权益；不断加强证券事务团队专业能力建设，提升团队业务素养与沟通能力，提高投资者沟通效率与服务质量。

　　七、其他事宜

　　公司将扎实推进 “提质增效重回报“ 各项工作，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，以规范治理筑牢根基、以稳健经营创造价值、以稳定回报回馈股东、以高效沟通凝聚共识，努力建设治理规范、业绩优良、回报稳定、投资者认可的优质上市公司，为资本市场高质量发展贡献力量。

　　本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子     公告编号：2026-022

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月24日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席3人，公司董事刘奇先生、陶海涛先生、独立董事黄继章先生、叶榅平先生、苏建徽先生因工作原因未出席本次现场会议。

　　2、 公司董事会秘书李骏出席了本次现场会议；公司高级管理人员鲍俊华、赵小见、林政出席了本次现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　2、除审议上述议案外，本次股东会以视频连线方式，听取了《独立董事2025年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

　　律师：潘平、李辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　安徽铜峰电子股份有限公司2025年年度股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600237          证券简称：铜峰电子

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用    √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用    √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄明强   主管会计工作负责人：赵小见   会计机构负责人：钱玉胜

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄明强主管会计工作负责人：赵小见会计机构负责人：钱玉胜

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄明强主管会计工作负责人：赵小见会计机构负责人：钱玉胜

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日