博深股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002282          证券简称：博深股份        公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　经审议，董事会认为公司《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

　　公司子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨公司”）董事长钱建伟先生因个人原因，向公司提出辞去其担任的董事长及法定代表人职务，辞职后不在公司及子公司担任职务。公司对钱建伟先生在职期间为金牛研磨公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

　　根据党委会意见，结合金牛研磨经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，拟对金牛研磨董事会做出如下调整：

　　1.提名公司董事、总经理李善达兼任金牛研磨公司董事长；

　　2.提名金牛研磨公司董事、总经理刘朝松担任金牛研磨公司法定代表人；

　　3.委派肖晓艳为金牛研磨公司董事。

　　上述人员简历见附件，以上调整由金牛研磨公司按照其《章程》规定履行法定程序，办理工商变更备案手续。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2. 审计委员会2026年第二次定期会议决议

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　附件：

　　李善达简历

　　李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理工作；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理。

　　李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

　　刘朝松简历

　　刘朝松先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年至2013年任职于博深股份有限公司，历任热压车间主任、经营办公室主任、总经理助理、金刚石工具事业部总经理。2014年至2016年任博深工具（泰国）有限公司总经理。2018年4月至2019年9月任常州市金牛研磨有限公司总经理助理。2019年9月至2025年5月任博深工具（泰国）有限责任公司总经理，2025年5月至今任常州市金牛研磨有限公司董事、总经理。

　　刘朝松先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刘朝松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

　　肖晓艳简历

　　肖晓艳女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年至2018年先后任职于河北省保龙仓集团股份有限公司、石家庄沧海金属材料有限公司及中益能（北京）技术有限公司。2018年5月至今在公司任职，历任财务管理部报表主管、预算主管。现任公司财务管理部副部长（主持工作），2026年1月至今兼任常州市金牛研磨有限公司副总经理、财务总监。

　　肖晓艳女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。肖晓艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

　　证券代码：002282                          证券简称：博深股份                          公告编号：2026-020

　　博深股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　适用 不适用

　　2026年3月，公司子公司博深普锐高(上海)工具有限公司出售其持有的博深普锐高(马来西亚)工具有限公司100%股权，形成投资损失 280,133.93 元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年一季度，公司实现营业收入36,556.53万元，同比下降10.28%，实现归属于上市公司股东的净利润3,599.29万元，同比下降38.41%。公司营业收入同比下降主要是轨道交通装备板块制动盘业务报告期内订单量同比减少，由于客户采购计划波动，2025年一季度发货较为集中，导致本报告期较去年同期订单下滑。公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是轨道交通装备板块制动盘业务报告期内营业收入下降影响的净利润减少，同时叠加公司报告期内计提的存货跌价准备增加导致。

　　报告期内，公司其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博深股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杜继新    主管会计工作负责人：宫敬辉      会计机构负责人：肖晓艳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杜继新    主管会计工作负责人：宫敬辉    会计机构负责人：肖晓艳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　博深股份有限公司董事会

　　2026年04月24日