江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第三个 行权期行权条件未成就 及注销股票期权的公告

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌            编号：2026—018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序

　　1、2023年6月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　2、2023年6月29日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2023年7月1日至2023年7月10日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年7月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

　　4、2023年7月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　2023年7月18日，公司披露了《2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年7月31日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　6、2023年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：煌上JLC1，期权代码：037379。

　　2023年8月10日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

　　7、2024年7月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

　　8、2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

　　9、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

　　10、2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

　　二、 本次股票期权注销的情况说明

　　1、因公司层面业绩考核目标未成就注销

　　根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率（A1）、新开门店数（A2）同时进行考核，各年度业绩考核目标如下：

　　根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例（Y）与考核年度考核指标最终对应得分X相挂钩，具体行权比例安排如下：

　　注：①营业收入为经会计师事务所审计确认的营业收入。

　　②新开门店数包含直营店、加盟店和专柜等，须签订特许专卖合同，在公司ERP系统开设报单账户并形成交易流水记录。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度、2025年度审计报告，公司2025年度营业收入1,683,886,369.82元，较2022年下降13.81%，且公司2025年实际新开门店未达到考核数量，因此，公司2023年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达成。公司拟注销本激励计划所有激励对象授予的股票期权第三个行权期所对应的全部股票期权3,177,000份。

　　2、本次注销数量情况

　　综上所述，公司本次拟对2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就所有激励对象合计3,177,000份股票期权进行注销。本次注销事项在公司2023年第三次临时股东会决议对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

　　三、 本次注销对公司的影响

　　本次部分股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不涉及公司股本结构的变化，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、本次股票期权注销的后续工作安排

　　本次注销部分股票期权已获2023年第三次临时股东大会授权，公司董事会将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。薪酬与考核委员会一致认为：公司本次注销股票期权事项符合《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市盈科（南昌）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、独立财务顾问意见

　　经核查，深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具之日，公司2023年股票期权激励计划注销股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　3、北京市盈科（南昌）律师事务所出具的《法律意见书》；

　　4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌            编号：2026—016

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于2025年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司2025年度母公司实现净利润128,099,271.89元，按10%提取母公司法定盈余公积 12,809,927.19元，加上母公司年初未分配利润989,683,566.80元，减去2024年度现金分红总额61,538,611.31元,2025年末母公司可供股东分配的利润为1,043,434,300.19元。

　　公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2025年度拟以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。预计公司本次用于分配的利润为55,958,580.10元（含税），占公司2025年度合并报表实现可供分配利润68,786,724.45元的81.35%，母公司剩余未分配利润 987,475,720.09元结转下年度分配。

　　公司2025年度累计现金分红总额55,958,580.10元，不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，2025年度累计现金分红总额占本年度合并报表归属母公司所有者净利润的68.58%。

　　若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形

　　其他说明：

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二） 现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：002695            证券简称：煌上煌             编号：2026—014

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于2025年募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。

　　（二）2025年度募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金25,389.33万元，其中报告期投入募集资金3,555.60万元，尚未使用的募集资金余额为19,305.22万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入540.98万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》等有关法律法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》（2025年10月修订）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

　　2023年向特定对象发行股票募集的资金已于2023年9月15日存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于2023年9月23日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行实际结存余额为19,305.22万元，具体存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：因项目已建成投产且资金已使用完毕，丰城煌大食品有限公司在农业银行南昌县支行开设的银行账户 14011101040036017于2024年11月4日办理了账户销户手续。

　　注2：期末余额为114,970,919.98元人民币的募集资金银行账户14011101040035910，其中包含2025年11月21日存入的六个月定期存款子账户14011151150001063、14011151350001062、14011151550001061、14011151750001060、14011151950001059、14011151950001064，合计金额为114,000,000.00元人民币。

　　三、2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于2023年3月7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字[2023]第00043号）。

　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目已于2024年6月开始投产，其余尚处于建设时期。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。

　　注2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

　　项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定

　　期存款形式存放于募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，“浙江煌上煌8000吨

　　酱卤食品加工项目”达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日调整为2025年12月31日；“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司                              2025年度

　　单位： 人民币万元

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌            编号：2026—015

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于2026年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计2026年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司、褚浚、褚剑会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过5,130.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为3,921.38万元。

　　2026年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会进行审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、江西茶百年油脂有限公司

　　法定代表人：褚建庚；

　　注册资本：1,500万元；

　　注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；

　　经营范围：粮油制品、饲料、调味品（半固态）、面粉、大米加工、销售；塑料制品生产、销售；油茶树的种植；林业技术的开发；网上贸易代理；预包装食品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

　　江西茶百年油脂有限公司2025年实现营业收入1,642.2万元，净利润-41.8万元；截至2025年12月31日，该公司总资产7,660.93万元，净资产-925.06万元。（注：2025年数据未经审计）

　　2、江西合味原餐饮集团有限公司

　　法定代表人：褚琳；

　　注册资本：1,500万元；

　　注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路103号；

　　经营范围：特大型餐饮（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；酒店管理；

　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股34%；褚浚持股28%；褚剑持股28%；褚琳持股10%。

　　江西合味原餐饮集团有限公司2025年实现营业收入2,089.59万元，净利润-7.16万元；截至2025年12月31日，该公司总资产539.64万元，净资产44.37万元。（注：2025年数据未经审计）

　　3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司

　　法定代表人：徐桂芬；

　　注册资本：25,000万元；

　　注册地址：江西省萍乡市武功山风景名胜区万龙山乡东坑村

　　经营范围：房地产开发经营，旅游业务，洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，生活美容服务，歌舞娱乐活动，足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：洗烫服务，酒店管理，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

　　萍乡武功山西海温泉开发有限公司2025年实现营业收入3,291.02万元，净利润-1,775.94万元；截至2025年12月31日，该公司总资产69,162.59万元，净资产15,860.93万元。（注：2025年数据未经审计）（包含君澜酒店经营数据）

　　4、江西煌盛房地产开发有限公司

　　法定代表人：褚建庚；

　　注册资本：5,000万元；

　　注册地址：江西省南昌市迎宾大道1298号13栋

　　经营范围：房地产开发；室内外装饰工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

　　江西煌盛房地产开发有限公司2025年实现营业收入401.04万元，净利润581.77万元；截至2025年12月31日，该公司总资产245,991.83万元，净资产8,765.62万元。（注：2025年数据未经审计）

　　5、江西煌兴冷链物流有限公司

　　法定代表人：褚建庚；

　　注册资本：5,000万元；

　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）    一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

　　江西煌兴冷链物流有限公司2025年实现营业收入2,246.64万元，净利润-400.99万元；截至2025年12月31日，该公司总资产4,322.64万元，净资产2,141.55万元。（注：2025年数据未经审计）

　　6、煌上煌集团有限公司

　　法定代表人：褚浚；

　　注册资本：10,000万元；

　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1231号

　　经营范围：许可项目：食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），水产养殖，家禽饲养，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：企业管理，国内贸易代理，外卖递送服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，油料种植，林业产品销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，信息技术咨询服务，五金产品批发，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，金属材料销售，水产品批发，食用农产品零售，农业机械销售，机械设备销售，针纺织品销售，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，物业管理，林业专业及辅助性活动，酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：徐桂芬40%，褚建庚20%，褚浚20%，褚剑20%

　　煌上煌集团有限公司2025年实现营业收入4,052.96万元，净利润-1,685.37万元；截至2025年12月31日，该公司总资产407,799.08万元，净资产21,499.95万元。（注：2025年数据未经审计）

　　7、褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师，国家科技创新创业领军人才。1997年开始参加工作，历任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理，并任第十四届全国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企业家商会第二届会长、江西省食品工业协会第六届理事会会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、江西省民建企业家协会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、第一届南昌市绿色食品行业协会会长等社会职务。    褚剑：男，汉族，1978年10月出生，大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品有限公司参加工作，现任公司副董事长、副总经理，并担任中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。

　　8、江西新煌厨食品有限公司（曾用名：江西新煌厨餐饮有限公司）

　　法定代表人：褚建庚

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北，桃新大道以东

　　经营范围：许可项目：食品生产，餐饮服务，食品互联网销售，食品销售，城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：餐饮管理，酒店管理，国内贸易代理，企业总部管理，外卖递送服务，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：徐桂芬39.24%，江西合味原餐饮集团有限公司60.76%

　　江西新煌厨食品有限公司2025年实现营业收入2,130.73万元，净利润204.48万元，截止2025年12月31日，该公司总资产3,690.1万元，净资产940.12万元（注：2025年数据未经审计）

　　9、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司

　　法定代表人：褚琳

　　注册资本：260万元

　　注册地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1499号春江御景大厦B座101室

　　经营范围：许可项目：食品销售，餐饮服务，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：品牌管理，食品互联网销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，企业管理咨询，企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：江西合味原餐饮集团有限公司86%、褚琳持股10%、徐桂芬4%

　　江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司2025年实现营业收入12.57万元，净利润0.07万元，截止2025年12月31日，该公司总资产188.9万元，净资产16.66万元（注：2025年数据未经审计）

　　10、新溪岛（海南）贸易有限责任公司

　　法定代表人：周启

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区民声东路8号海南国际创意港二期2＃楼B区4层401号房

　　经营范围：一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；保健食品（预包装）销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）

　　股权结构：STREAMLAND HONEY GROUP LIMTED持股100%。

　　新溪岛（海南）贸易有限责任公司2025年实现营业收入1,410.34万元，净利润-271.96 万元，截止2025年12月31日，该公司总资产2,735.1万元，净资产-647.3万元（注：2025年数据未经审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司都属于公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司与本公司存在关联关系。

　　2、煌上煌集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与本公司存在关联关系。

　　3、褚浚、褚剑系公司实际控制人，且均在公司担任董事及高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，褚浚、褚剑与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　1、煌上煌集团有限公司、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　2、褚浚、褚剑系公司租赁房屋的产权方签约主体，相关房屋权属归属于徐桂芬家族成员。褚浚、褚剑本人财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司与关联方褚浚、褚剑已签订《房屋租赁合同》，与其他关联方交易根据公司实际需要进行。

　　四、 关联交易目的和对本公司的影响

　　公司预计2026年度发生的关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　全体独立董事于2026年4月23日召开2026年第一次独立董事专门会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《江西煌上煌集团食品股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、经与会独立董事签字的2026年独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2026—017

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释19号”）进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2025年度财务报表产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2025 年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照《准则解释19号》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据规定，公司于上述文件规定的起始日（2026年1月1日）开始执行上述企业会计准则和制度。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行

　　的相应变更，无需提交公司股东会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2025年度财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。     三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2026年4月23日召开了第六届董事会审计委员会2026年第二次会议及第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2025年度财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次会计政策变更并同意提交公司董事会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：002695                               证券简称：煌上煌                               编号：2026—019

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，会议决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2025年度股东会上述职。

　　3、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月25日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告。

　　4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午16:30之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年5月15日上午9:00至11:30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司四楼证券部，信函请注明“股东会”字样。

　　4、联系方式：

　　联 系 人：曾细华、万明琪

　　联系电话：0791—85985546    传 　 真：0791—85985546

　　邮编：330052                邮    箱：hshspb@163.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362695”，投票简称为“煌上投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西煌上煌集团食品股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                                         持股数量：

　　受托人：                                                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                                     委托有效期：