江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002695              证券简称：煌上煌             公告编号：2026-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司创立30 余年来，从深耕江西本土的特色卤味品牌起步，凭借对传统工艺的坚守与消费者需求的敏锐捕捉，逐步拓展产品边界，形成了如今覆盖多元品类的成熟业务体系。公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及冻干食品等其他产品的开发、生产和销售，近几年来公司倾力打造以‘煌上煌’为主体，驱动酱卤制品、米制品、冻干制品等多域发展，集健康、美味、休闲、便捷于一体的美食平台。

　　公司产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品，粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品，冻干糖果、水果、蔬菜、方便速食、饮品等冻干食品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至米制品、冻干食品及其他的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。

　　（1）公司酱卤肉制品

　　（2）公司旗下控股子公司真真老老米制品

　　（3）公司旗下控股子公司福建立兴冻干食品

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年4月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议及2024年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以实施权益分派方案股权登记日总股本559,441,921股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元人民币（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润61,538,611.31元。2024年度权益分派已于2025年5月16日实施完毕。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020）。

　　2、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及对应离职人员合计4,068,320份股票期权进行注销。报告期内，公司完成前述股票期权的注销，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-035）。

　　3、2025年8月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》，同意以49,470.00万元人民币受让福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司51%股权，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，福建立兴食品股份有限公司已完成了股权变更手续，并于2025年9月并入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2025-037）。

　　4、2025年10月20日，公司召开的第六届董事会第十六次会议和2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。2026年1月17日，公司召开的职工代表会议和2026年第一次临时股东会，选举产生职工代表董事和独立董事，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-003）《2026年第一次临时股东会决议公告决议公告》（公告编号：2026-002）。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事长：褚浚

　　2026年4月23日

　　证券代码：002695                  证券简称：煌上煌                   公告编号：2026-020

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的《高新技术 企业证书》。在通过高新技术企业认定后三年内（2025 年-2027 年）可继续享受国家 关于高新技术企业的相关优惠政策，具体内容详见2026年1月5日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2026-001）。

　　2、报告期内，公司召开2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，补选涂宗财先生为公司独立董事并选举陈建坤先生为公司职工代表董事。内容详见2026年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代办代表董事的公告》（公告编号：2026-003）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（2026-002）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：褚浚    主管会计工作负责人：曾细华      会计机构负责人：胡泳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：褚浚    主管会计工作负责人：曾细华    会计机构负责人：胡泳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　2026年04月23日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2026—012

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境与社会”相关内容。

　　报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2025年度股东会上述职。

　　《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨

　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

　　（一）2025年度财务决算报告

　　公司 2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，

　　2025年公司共实现营业收入1,683,886,369.82元，同比下降3.19%；实现归属于上市公司股东的净利润81,596,651.64元，同比上升102.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,661,747.89元，同比上升90.80%；经营活动产生的现金流量净额382,558,935.27元。

　　（二）2026年度财务预算报告

　　2026年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施未来的战略发展目标。2026年公司计划完成营业收入（不含税）23亿元，其中酱卤制品12.30亿元、米制品4.00亿元、冻干食品6.70亿元；2026年计划完成归母净利润1.65亿元，其中酱卤制品1.13亿元、米制品归母净利润0.05亿元、冻干食品归母净利润0.47亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　公司2025年度拟以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

　　若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　《2025年年度报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。关于公司2026年日常关联交易预计事项，已经独立董事专门会议事前认可。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月25日指定信息

　　披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《2026年度董事薪酬方案》

　　《2026年度董事薪酬方案》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

　　《2026年度高级管理人员薪酬方案》详见2026年4月25日指定信息

　　披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

　　关联董事范旭明先生、曾细华先生回避该议案表决，由其余9名非关联董事进行表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

　　《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、 审议通过《2026年第一季度报告》

　　《2026年第一季度报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　4、董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日