福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2026年4月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年4月23日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司全体高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，充分履行《公司章程》赋予的职责，有效执行各项决议。全体董事勤勉尽责，履行职责和义务，积极开展工作，保障公司规范运作。

　　公司独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将分别在公司2025年度股东会上进行述职。

　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　三、审议通过《关于＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2025年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告；保荐机构兴业证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况发表了核查意见。

　　《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于福建星云电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　四、审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2025年度，公司实现营业收入95,494.10万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-22,003.53万元。公司2025年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　《2025年度财务决算报告》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　五、 审议通过《关于＜2026年度财务预算报告＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2026年度财务预算报告》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-220,035,329.58元，母公司2025年度实现净利润为-246,714,281.92元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年无需计提法定盈余公积金，截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-231,674,476.00元。

　　鉴于公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　七、审议通过《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制自我评价报告出具了内部控制审计报告；保荐机构兴业证券股份有限公司对公司2025年度内部控制评价报告发表了核查意见。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》《福建星云电子股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》《兴业证券关于星云股份2025年度内部控制评价报告的核查意见》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　八、审议通过《关于＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　九、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证等服务，聘期自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。同时，公司董事会提请股东会授权董事长根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2026年度审计及其他相关业务的服务费用。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十、审议通过《关于2025年度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于2025年度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　十一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李有财先生、刘作斌先生、许龙飞女士对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意公司及子公司2026年度与关联公司发生日常关联交易总金额预计不超过人民币10,650万元，主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站以及采购钣金件、储能相关产品等。

　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十二、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）预计提供担保额度总计不超过90,000万元，在该额度范围内可循环使用（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）：其中公司拟为资产负债率70%及以上的子公司提供担保的额度为不超过32,500万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度为不超过57,500万元。

　　《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十四、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，维持稳健经营，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过2,000万美元（或等值其他外币）与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。该议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　公司已编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并经公司董事会审议通过。

　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　十五、审议通过《关于重新制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际经营情况，重新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自本制度经股东会审议通过之日起废止。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

　　《福建星云电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十六、审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，同意将上述议案提交董事会审议。

　　《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十七、 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事刘作斌先生及其一致行动人李有财先生、关联董事许龙飞女士对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

　　关于《确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　十八、审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》，关联独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　十九、审议通过《关于2025年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二十、审议通过《关于董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　董事会审计委员会根据2025年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2026年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二十一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意公司使用募集资金向全资子公司宁德星云电子技术有限公司增资不超过13,000万元以实施募投项目。

　　保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》《兴业证券股份有限公司福建星云电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二十二、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意公司对“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变；同时，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

　　保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二十三、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-231,674,476.00元，母公司未分配利润为-331,069,161.33元，股本为174,281,400.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

　　《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二十四、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会定于2026年5月18日下午14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司2025年度股东会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》；

　　3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；

　　4、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份         公告编号：2026-019

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于2025年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年4月23日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》。公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：300648                  证券简称：星云股份                                            公告编号：2026-020

　　福建星云电子股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至2025年12月31日，公司经审计的母公司资产负债表中未分配利润为-33,106.92万元，合并资产负债表中未分配利润为-23,167.45万元，故公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务情况

　　1、业务概述

　　公司主要业务涵盖锂电池设备的研发/生产/销售、电池检测服务、储能产品及充检一体桩产品的研发/生产/销售，可提供锂电池全方位测试产品解决方案，业务贯穿锂电池“研发、制造、应用、回收”全生命周期。

　　公司以电池仿真测试、电池过程测试及生产制造执行系统（MES）为核心，向下游的电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案；依托多年积累的锂电池测试技术与大功率电力电子测控技术，开发储能变流器（PCS）系列产品、充电桩及智能电站控制系统，并与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作，积极进行业务推广；通过全资子公司福建星云检测与下游电池客户深度协同，为新型电池的研发和技术验证提供研发测试服务；公司布局新能源汽车充电及后服务市场，推出星云系列充检桩，联合合作伙伴结合“电池健康AI大模型”共同打造充检一体网络，为新能源汽车后服务市场提供更安全、更智能、更便捷的服务体验。

　　2、主要产品、服务及其应用领域

　　（1）主要产品、服务具体如下：

　　（2）解决方案具体如下：

　　（二）业绩驱动因素

　　1、政策环境与行业发展因素

　　公司所处的新能源汽车、储能及充电基础设施等领域，受益于政策持续赋能与行业蓬勃发展，预计将保持快速增长态势。

　　当前，中国新能源汽车产业已成为全球汽车电动化进程的核心驱动力。据TrendForce数据统计，2025年中国新能源汽车销量占全球总量的66%，这一规模效应有力地推动了动力电池供应链的迭代完善，助力中国在全球形成显著的产业竞争优势。SNE Research数据显示，全球动力电池装车量前十榜单中，中国企业占据六席，合计市场占有率高达70.4%，产业引领地位持续巩固。

　　在“双碳”目标引领下，以新能源为主体的新型电力体系建设规划正逐步落地。一方面，能源生产端持续提升风光等新能源装机占比，有序推进化石能源占比压降；另一方面，能源消费端加速推进电动化、智能化转型，新能源替代传统能源的进程不断加快。储能作为衔接新型电力系统供需两端的关键枢纽，能够同时为能源生产与消费环节提供高效支撑，未来发展空间将进一步释放。

　　2025年国家针对新能源及新能源汽车发展方面的主要法规及政策如下：

　　2、产品力和研发优势因素

　　公司始终高度重视技术创新与研发投入，经过多年在锂电池检测领域的深耕积淀，已掌握多项核心关键技术，形成了明显的技术优势。截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利累计857项（发明专利289项，实用新型专利495项，外观专利73项），软件著作权106项。公司保持在技术研发及创新方面的高强度投入，2025年公司研发投入占营业收入比例为16.41%。

　　公司拥有一支高水平人才团队，报告期末，公司研发人员达到626人，占公司总人数的29.25%。2025年公司员工参加福州职工“五小”创新大赛并获得多个奖项，体现了公司研发队伍的持续创新能力。通过长期不懈的研发投入，持续的技术革新与升级换代，公司研发出的产品凭借着突出的性能、卓越的品质，广获市场好评。

　　公司积极参与多项国家和行业标准的制定，是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组和工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了5项锂电池检测相关国家标准并已发布实施。公司还积极参与国家相关课题研发，包括国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项“动力电池系统智能制造与集成应用”所属课题“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”、国家重点专项“动力电池测试与评价技术”项目子课题“动力电池管理系统精准评价技术”、交通部“营运车电池常态化数字智能监控系统建设关键技术及标准推广”课题的研究。公司还作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”这一项目，荣获国家科技进步二等奖。报告期内，公司持续与交通部、公安部、应急管理部及其下属院所开展技术合作，协同推进相关行业标准的建设和完善。

　　3、营销和服务因素

　　公司秉承“成就客户 至诚守信/专注创新 以人为本/团结奋斗 协作共享”的经营理念，在巩固存量客户的基础上，积极拓展新客户。公司注重产品质量的稳定性以及投入生产运营后的持续性技术跟踪服务，将设备技术迭代升级与客户的需求更新紧密联系，通过后续的增值服务，赢得广大客户的肯定，树立良好的品牌形象。公司在稳固国内市场的同时积极开拓海外市场。在国内营销网络战略布局上，公司已在北京、宁德、昆山、西安、武汉、天津、东莞等地设立分、子公司，充分利用长三角、珠三角及京津冀的区域优势与高端人力资源优势，进行产品开发升级和市场推广；同时公司也大力推进海外营销网络建设，逐步完善全球化战略布局，不断加大海外产品营销及服务力度，稳步提升国际市场参与度，进一步丰富公司境外销售渠道和客户资源，持续增强公司的整体竞争力和盈利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年4月3日，公司收到向特定对象发行股票获配的13名投资者缴纳的认购资金，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2025）第351C000079号《验资报告》，公司本次发行股票数量为26,497,504股，发行价格为24.04元/股，募集资金总额为人民币636,999,996.16元，扣除发行费用（不含增值税）9,449,198.16元后，公司实际募集资金净额为627,550,798.00元。

　　具体内容详见2025年4月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2025-005）及《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

　　2、2025年4月18日，公司本次向特定对象发行股票的新增股份正式上市。

　　具体内容详见2025年4月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2025-008）。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：300648          证券简称：星云股份        公告编号：2026-021

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日在巨潮资讯网网站披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司《2025年年度报告》及经营情况，公司定于2026年4月30日（星期四）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年度报告网上业绩说明会（以下简称年度业绩说明会），本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监张孝仲先生，独立董事郑守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。

　　为充分尊重投资者、进一步提升本次年度业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十五日

　　证券代码：300648          证券简称：星云股份         公告编号：2026-022

　　福建星云电子股份有限公司

　　2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）编制了2025年度（以下简称报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年向特定对象发行股票

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用（不含税）1,159.98万元后，公司实际募集资金净额为38,840.00万元。募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000006号《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目38,560.67万元，其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金4,315.84万元，待支付的尾款、保证金等237.39万元；募集资金用于补充流动资金1,247.63万元。截至2024年12月31日，募集资金的余额为246.18万元。

　　（2）本年度使用金额及当前余额

　　2025年度，公司以募集资金支付募投项目尾款、保证金等246.29万元（含利息），公司募投项目已于2023年6月建设完毕，报告期内不存在项目建设投资。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目38,560.67万元（包括专户存储累计利息收入扣除手续费后净额4.24万元），其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为4,315.84万元；募集资金用于补足流动资金1,247.63万元。截至2025年12月31日，募集资金的余额为0.00万元。

　　（二）2023年向特定对象发行股票

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,497,504股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为24.04元/股，募集资金总额为63,700.00万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92万元后，公司实际募集资金净额为62,755.08万元。上述募集资金已于2025年4月3日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2025）第351C000079号《验资报告》验证。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金净额为62,755.08万元，本报告期使用募集资金18,273.18万元，用于临时补流资金3,252.14万元，尚未使用的募集资金余额为41,441.48万元（其中：募集资金41,229.76万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额211.72万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　（一）2020年向特定对象发行股票

　　根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2021年1月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）2023年向特定对象发行股票

　　根据《管理办法》并结合经营需要，公司及子公司自2025年4月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司、子公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国建设银行股份有限公司福州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金监管协议》（以下统称募集资金监管协议），明确了各方的权利和义务，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年12月31日，公司均严格按照该募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司使用募集资金购买银行保本理财产品40,500万元尚未到期，未包含在上述募集资金账户的余额中。

　　注2：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入211.74万元，已扣除手续费0.02万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2020年向特定对象发行股票

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期募集资金使用情况详见附表1：《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》。

　　2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

　　募投项目已于2023年6月达到预定可使用状态并结项。

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年2月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币4,384.22万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同专字（2021）第351A000406号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　6、 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　2023年6月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余的募集资金1,247.63万元永久补充流动资金，上述节余募集资金及利息将转入自有资金账户用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

　　8、超募资金使用情况

　　报告期内，不存在超募资金使用情况。

　　9、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至报告期末，不存在尚未使用的募集资金。

　　10、募集资金使用的其他情况

　　除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　（二）2023年向特定对象发行股票

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期募集资金使用情况详见附表2：《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》。

　　2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

　　公司始终坚持审慎使用募集资金、稳健推进项目建设的原则。结合项目整体实施规划、外部市场环境及内部建设安排的实际情况，为进一步优化项目实施节奏，提升资金使用效率与投资效益，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司将“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年8月22日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币101.92万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同专字（2025）第351C018962号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-056）。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年11月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过10,000.00万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金的金额为3,252.14万元。

　　6、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2025年4月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币55,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起18个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2025年12月31日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币40,500万元，未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

　　8、超募资金使用情况

　　报告期内，不存在超募资金使用情况。

　　9、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品40,500万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内，将继续用于本募集资金投资项目。

　　10、募集资金使用的其他情况

　　除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，履行相关信息披露工作，不存在重大违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星云股份公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了星云股份公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、 保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：星云股份2025年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，星云股份编制的《2025年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对星云股份2025年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。

　　附表1：《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》

　　附表2：《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》

　　福建星云电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十五日

　　附表1:2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　（2025年度）

　　编制单位：福建星云电子股份有限公司                                                                                   单位：人民币万元

　　附表2:2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　（2025年度）

　　编制单位：福建星云电子股份有限公司                                                                                   单位：人民币万元