湖北广济药业股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2026-031

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于1969年，是一家历经50多年的国有高新技术企业，是湖北省唯一的省属医药上市企业，公司主要生产维生素B2、B6、B12、异VC钠、乳酸及乳酸盐系列产品、葡萄糖酸系列产品、淀粉系列产品以及医药制剂产品，是全球主要的维生素B2产品供应商。公司自建厂以来始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁、济宁四大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及医药级、食品级核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药、原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能， 必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。

　　公司主要产品如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司制定、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略管理委员会工作细则》《预算管理委员会工作细则》《总经理工作细则》等13项制度，确保公司规范化运作。

　　公司于2026年2月11日召开第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，本次发行预计募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东长江产业集团，发行价格为6.32元/股，具体内容详见公司2026年2月12日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2026-039

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2026年2月11日召开第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，本次发行预计募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东长江产业集团，发行价格为6.32元/股，具体内容详见公司2026年2月12日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北广济药业股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡立刚    主管会计工作负责人：熊毅      会计机构负责人：刘小娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡立刚    主管会计工作负责人：熊毅    会计机构负责人：刘小娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2026年04月25日

　　证券代码：000952                    证券简称：广济药业                  公告编号：2026-038

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行等外部机构申请

　　综合授信及对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保事项存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信总额度及对外担保总额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述

　　为确保公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包含但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

　　上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

　　二、担保情况概述

　　为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度预计公司及子公司相互提供担保额度不超过7亿元（不含已生效未到期的额度），其中，公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过4亿元，公司及子公司对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过3亿元。在前述预计担保总额度范围内，可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

　　本次综合授信总额度及对外担保总额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内授信总额度及对外担保总额度可循环使用。

　　被担保人为子公司，子公司包括但不限于：广济药业（孟州）有限公司、湖北广济药业济康医药有限公司。

　　三、授权事项

　　在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司经理层审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，公司内部决策会议审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

　　四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况

　　五、被担保人基本情况

　　（一）广济药业（孟州）有限公司

　　统一社会信用代码：91410883661855663T

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：熊永红

　　注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分

　　成立日期：2007年4月24日

　　公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号

　　经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。

　　截至本公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。

　　孟州公司最近两年主要财务指标：

　　（二）湖北广济药业济康医药有限公司

　　统一社会信用代码：91421182737904944R

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2002年3月13日

　　注册资本：伍仟万圆人民币

　　法定代表人：郑彬

　　注册地址：湖北省黄冈市武穴市大金镇广济药业大金生物产业园办公楼

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；酒类经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能仓储装备销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；饲料添加剂销售；五金产品批发；电子产品销售；食品添加剂销售；家用电器销售；五金产品零售；食品进出口；玩具销售；货物进出口；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；云计算设备销售；物联网设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：湖北广济药业济康医药有限公司由湖北广济药业股份有限公司100%控股。

　　截至本公告披露日，湖北广济药业济康医药有限公司不是失信被执行人。

　　济康公司最近两年主要财务指标：

　　六、担保协议主要内容

　　截至董事会召开之日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。公司将严格审批合同内容，控制风险。

　　鉴于公司对广济药业（孟州）有限公司拥有绝对控制权，孟州市金玉米有限责任公司作为广济药业（孟州）有限公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。

　　七、董事会意见

　　1、本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，符合公司未来发展规划。

　　2、本次担保对象为公司合并范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，能有效防范对外担保风险。本次担保子公司的其他股东未提供同等担保或反担保，公司对其担保不会损害公司和股东利益，有利于子公司开展业务，符合公司的整体发展利益。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为7亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为14,775.14万元，占公司2025年度经审计净资产的22.6%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

　　上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　九、备查文件

　　1.第十一届董事会第十七次会议决议；

　　2.第十一届董事会第八次审计委员会决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：000952             证券简称：广济药业             公告编号：2026-040

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年5月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事洪葵女士、梅建明先生、郭炜先生（已离任）将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案8.00、9.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案5.00，关联股东回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记时间

　　2026年5月21日 上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

　　2.登记地点

　　湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部

　　3.登记方式

　　现场登记、通过信函方式登记：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年5月21日下午17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码435400，信函请注明“广济药业2025年年度股东会”字样。

　　4.联系方式

　　联系人：吴爱珍

　　联系电话：17371575571（座机）

　　联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部

　　联系信箱：gjyystock@163.com

　　邮政编码：435400

　　5.本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：