九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：301511        证券简称：德福科技        公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月13日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　2、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　3、审议通过《关于〈2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为：《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实反映了公司2025年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

　　4、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》

　　经审核，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　6、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　7、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，独立董事雷正明、雷霆、王建平分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　8、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括2025年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于 “质量回报双提升”行动方案的进展议案》

　　以维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量与可持续发展为目标，2025年度，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行了评估。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

　　10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　董事会认为：为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　11、审议通过《关于〈衍生品投资情况的专项报告〉的议案》

　　董事会认为：2025年度，公司实施的以套期保值为目的的衍生品投资严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　董事会决定于2026年5月15日（星期五）召开公司2025年年度股东会。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　九江德福科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：301511                证券简称：德福科技                公告编号：2026-030

　　九江德福科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　2026年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年3月31日公司的总股本630,322,000股剔除回购账户中已回购股份2,747,296股后的总股本627,574,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。公司产品按照应用领域可分为锂电铜箔和电子电路铜箔，分别用于各类锂电池和覆铜板、印制电路板的制造。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　（一）公司行业分类

　　1、锂电铜箔

　　锂电铜箔作为锂离子电池负极材料集流体，起到承载负极活性材料、汇集电子并导出电流的作用，下游产品锂电池的应用场景包括新能源汽车、3C 数码以及储能系统等领域。报告期内，公司积极顺应行业技术发展趋势，以“高强度，高延伸，极薄化，多元化”为方向持续产品升级，已具备3μm至10μm全系列多种抗拉强度双面光锂电铜箔的量产能力，其中5μm和6μm规格产品已成为公司核心产品系列，4.5μm、超高强锂电铜箔已实现对多家头部客户批量稳定交付。报告期内，公司在下一代电池技术领域用铜箔已取得前瞻性布局成果，包括全固态/半固态电池、锂金属电池及低空飞行器专用锂离子电池技术等方向。报告期内，通过自主创新研发，公司已成功研发出3.5μm超薄铜箔、多孔结构铜箔、雾化铜箔以及芯箔等新型产品，并实现向多家下游客户的样品送测及批量供应。

　　轻薄化—新能源汽车产业“轻量化、高能量密度”需求的核心载体，技术突破与规模化降本将推动其渗透率快速提升，5μm及以下极薄铜箔在动力电池中渗透率逐步加大，而铜箔每减少1μm厚度，锂电池能量密度提升约5%，可以满足新能源汽车长续航需求。头部动力电池厂商自2018年起由8μm锂电铜箔逐步向6μm极薄铜箔相关电池制造工艺切换，2024年为6μm极薄铜箔向5μm及以下极薄铜箔切换的规模应用元年，报告期内，公司已实现3μm、3.5μm、4μm、4.5μm、5μm等多种抗拉强度产品系列批量生产和稳定交付，产业技术持续迭代。值得一提的是，公司已成为国内少数具备3μm超薄锂电铜箔量产能力的公司，为客户超高能量密度的极致需求提供负极集流体的解决方案，将其应用于低空飞行器锂离子电池和可穿戴柔性电池等行业发展增速快和市场空间大的子领域。

　　轻薄高性能、匹配硅负极—随着锂电铜箔产品轻薄化趋势，产品单位宽度抗张能力与箔面抗压变形能力降低，下游电芯制造过程中拉伸或高压下出现断裂或裂缝的可能性增大，同时充放电循环多次膨胀亦可能导致极片断裂失效，从而会影响电池成品率、安全性和循环寿命，因此需要在铜箔轻薄化的同时提升其抗拉强度、弹性模量、延伸率等性能。另一方面，下游电芯技术持续发展，并对高性能铜箔持续催生新的需求，硅碳负极材料因其超高理论比容量（4200mAh/g）被视为高能量密度锂离子电池的核心材料。然而，硅材料在充放电过程中存在体积膨胀（约300%）严重影响其应用安全性及循环稳定性。因此，在追求轻薄化同时需要提升铜箔的抗拉强度，公司所开发的抗拉强度＞700MPa的超高强度锂电铜箔为下游客户批量提供制造高能量密度硅负极锂电池提供了集流体解决方案，稳定高效的生产品质，帮助客户提升产品性能的同时带来成本的下降。

　　锂电铜箔多元化—液态电解质的锂离子电池自1991年商业化后，电芯的能量密度几乎已经达到理论上限，为改善液态锂离子电池的安全性问题、进一步提高电芯能量密度，全/半固态电池近年来逐步成为市场研究的焦点。而多形态的铜箔集流体由于具备多孔的三维结构能提高箔材表面粘附，减少极片脱落，同时能提升电解液浸润性，提高电芯一致性，根据多份文献证实，其在诱导锂枝晶定向生长，提升锂金属负极安全性方面也表现优异，所以下一代电池技术更倾向于使用具备三维结构的多形态集流体。报告期内，公司已研发出包括PCF多孔锂电铜箔、雾化铜箔、芯箔等多款新型锂电铜箔，并均已具备量产能力。（1）PCF多孔铜箔：作为新型集流体材料，通过独特的孔隙结构设计有效解决了传统致密铜箔在锂电池应用中面临的界面接触、离子传输和应力缓冲等问题。多孔铜箔可使锂电池能量密度提升15-20%，特别适用于硅基负极、锂金属负极等高能量密度电池体系以及固态电池体系，孔隙结构可引导锂金属电池中的锂均匀沉积，孔隙结构增加固-固接触点能有效降低界面阻抗。（2）雾化铜箔：通过表面处理的方式将铜箔的2D表面结构转变为3D结构，有望抑制锂枝晶生长，且更大的比表面积可提高石墨负极粘结力，多级粗糙结构可缓冲硅碳负极的体积膨胀。此技术将有力推动高能量密度、长寿命锂电池的商业化进程。（3）芯箔：通过表面处理，其可在200℃条件下保持3小时不氧化，能提升电池的高温循环寿命，适合电动汽车快充、航空航天等高温应用场景以及含硫的固态电池。此技术的突破有力支撑新能源汽车快充、深空探测等国家战略需求。此外，公司的产线均可柔性切换生产PCF多孔铜箔、雾化铜箔和芯箔，公司为全力配合下游客户推动固态电池的落地做了全面的布局与准备。

　　目前，公司已与CATL、LGES、BYD、ATL、大众Power Co、国轩高科、欣旺达、赣锋锂电等下游头部锂电池厂商建立了稳定的合作关系，并积极进行海外布局 。

　　2、电子电路铜箔

　　电子电路铜箔是覆铜板、印制电路板的重要原材料。电子电路铜箔通常一面粗糙一面光亮，粗糙面与基材相结合、光面用于印刷电路，主要起到信号与电力传输作用，下游产品印制电路板广泛应用于消费电子、汽车电子、通讯雷达、数字服务器、AI等电子行业。

　　公司电子电路铜箔产品主要为中高 Tg-高温高延伸铜箔（HTE）以及高密度互连（HDI）线路板用铜箔，规格覆盖 10μm—210μm 等主流产品。2018 年以来，公司在原有的 STD 铜箔基础上持续进行研发投入，2019 年、2020 年分别实现中高 Tg-HTE 铜箔和 HDI 铜箔量产，至 2021 年中高 Tg-HTE 系列铜箔已成为公司主流产品，2022年公司与客户产业链上下游协同，定向成功开发了应用于Mini-LED的特种HTE铜箔，并且高速电路用RTF反转处理铜箔实现了向客户批量供应。2023年，公司在高频和封装应用的RTF/HVLP产品的开发和量产方面取得重大突破。

　　2025 年，公司持续深化 “高频高速、超薄化、功能化” 技术战略，在高端电子电路铜箔领域实现多项关键突破。在反转处理铜箔方面，公司 RTF-3、RTF-4 产品已通过多家头部 CCL 厂商认证并实现批量供货，可精准适配高速服务器、Mini LED 封装及 AI 加速卡等高端应用场景。与此同时，公司自主研发的载体铜箔 C-IC2 已在 1.6T 光模块项目实现量产；面向 SLP 类载板的 9-12 微米超薄铜箔，可适配 BT/类BT 体系板材，满足 40/40 微米线宽线距的高精度制程要求。此外，公司在 HVLP 铜箔领域进展显著：HVLP1-3 系列已实现批量供货，主要应用于高端AI服务器、高端交换机及光模块领域；HVLP4 在部分客户实现小规模放量，HVLP5 代产品亦已完成样品认证，正稳步推进客户导入。

　　报告期内，公司与生益科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、欣益兴、深南电路、胜宏科技、CMK、MEIKO等知名下游厂商建立了稳定的合作关系，同时高端电子电路铜箔出货占比在加速提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301511                证券简称：德福科技                公告编号：2026-031

　　九江德福科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　2026年4月

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加明显：报告期内铜箔销量相较上年同期大幅增加，收入增加；同时公司产能利用率同比增加，单位生产成本下降明显，导致公司铜箔产品毛利率上升，利润相应增加。

　　经营活动产生的现金流量净额同比下降明显：本期以现金方式支付原材料等采购、职工薪酬相对增加。

　　基本每股收益、稀释每股收益同比上升明显：报告期净利润同比大幅增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：九江德福科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：马科    主管会计工作负责人：范帆      会计机构负责人：范帆

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马科       主管会计工作负责人：范帆      会计机构负责人：范帆

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　九江德福科技股份有限公司董事会

　　2026年04月25日

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2026-032

　　九江德福科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案

　　及2026年中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红提案与公司业绩及发展计划相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。审计委员会一致同意《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》并提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）2025年度利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告确认，公司2025年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为112,522,522.31元，母公司净利润-117,606,465.42元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为905,787,189.82元，母公司累计未分配利润为448,831,045.22元。

　　基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，根据公司章程等文件的规定，公司制定2025年度利润分配预案如下：

　　公司拟以截至2026年3月31日的公司总股本630,322,000股剔除回购账户中已回购股份2,747,296股后的总股本627,574,704股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金红利62,757,470.4元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　若在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。同时提请股东会授权公司管理层或管理层指定人员具体执行上述利润分配方案。

　　（二）2026年中期分红方案

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，持续增强投资者回报水平与获得感，积极践行上市公司社会责任，结合公司实际情况，公司拟提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议2026年中期利润分配预案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止，授权事项如下：

　　1、2026年中期利润分配的条件：

　　（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

　　2、2026年中期利润分配预案：

　　拟派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润.

　　3、2026年中期利润分配程序：

　　董事会在符合股东会授权的情况下审议具体利润分配方案，并在审议通过后的两个月内完成股利派发事项。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案和分红方案合法、合规、合理。

　　四、风险提示

　　1、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

　　2、2026年中期利润分配预案为意向性预案，不构成利润分配承诺，其实施尚需满足届时经营业绩、财务状况、现金流及资金安排等条件，并需经公司董事会另行审议通过及履行相关决策程序。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2026-034

　　九江德福科技股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，公司于2025年4月18日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案落实的进展情况公告如下：

　　一、聚焦主营业务，创新驱动，提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展

　　公司始终坚持自主创新驱动成长，依托自身科研创新平台，发挥多学科交叉技术优势，持续推动电解铜箔材料性能升级，满足超长续航电动汽车、低空经济、高AI算力等下游高端场景对材料的更高要求，为高端应用电解铜箔材料的国产化替代和自主可控做出贡献；坚持锂电铜箔及电子电路铜箔的双轮驱动战略，以行业最先进的电解铜箔材料服务于新能源、人工智能、高速通讯等下游产业，携手全球合作伙伴共同促进全产业链的发展；为持续锻造企业核心竞争力，公司坚定不移地加大研发投入。公司汇聚尖端科研人才与先进实验设备，全力攻坚新能源、新材料领域的关键技术突破。

　　未来，公司将深度洞察技术演进趋势与客户核心需求，持续加码高附加值产品研发，构建协同创新的产业生态，全面增强市场竞争力。同时，公司将系统提升生产工艺水平，推动产品质量与生产效率双提升，持续扩大领先优势。此外，公司将加速AI大模型技术创新、技术平台迭代及智能化流程融合，开创AI与电解铜箔制造深度融合的新范式，以数智化驱动生产力跃升，激发全员创新动能。

　　二、优化公司治理结构，提升规范运作水平

　　公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，持续完善治理结构，提升公司治理现代化水平，搭建由股东会、董事会和管理层等构成的治理架构，并设立了独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会等机构和人员。公司结合经营管理实际情况，建立健全内部管理和控制制度，为公司稳健发展筑牢根基。报告期内，公司根据最新监管制度要求修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，进一步完善了公司治理体系。

　　未来，公司将不断健全、完善公司治理结构和内部控制制度，确保公司规范运作，更好地为公司业务发展提供职能支撑，推动公司实现健康可持续发展。

　　三、强化信息披露，传递公司价值

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求执行。公司坚持以依法合规为底线，以透明高效为目标，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。

　　公司除发布定期报告和临时公告外，通过投资者实地参观调研、电话会议、互动易平台回复及投资者热线接听等多元化沟通渠道与投资者积极沟通，积极主动向市场传导公司长期投资价值，提高信息传播效率与透明度，高度重视投资者的期望和建议，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体股东创造长期价值。

　　未来，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，拓展互动深度与广度，创新投资者关系管理方式，持续向资本市场传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，维护投资者的利益。

　　四、重视投资者回报，持续稳健分红

　　公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果。为推动落实“质量回报双提升”行动方案，公司积极回报股东。2026年4月24日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以截至2026年3月31日公司的总股本630,322,000股剔除回购账户中已回购股份2,747,296股后的总股本627,574,704股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，结合公司经营情况和业务发展目标，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实落实股东价值回报机制，实现公司与投资者共赢共荣的长远目标。

　　五、“质量回报双提升”推动公司健康发展

　　公司将严格履行上市公司责任和义务，继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，同时公司将坚持规范运作，加强与投资者的互动交流，维护广大股东及投资者的合法权益，切实做好“质量回报双提升”，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

　　特此公告。

　　九江德福科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日