广州海格通信集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号：2026-027号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024号）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长余青松先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2,227人，代表股份821,487,716股，占公司有表决权股份总数的33.3622%（有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数）。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份651,176,162股，占公司有表决权股份总数的26.4455%。

　　通过网络投票的股东2,221人，代表股份170,311,554股，占公司有表决权股份总数的6.9167%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2,224人，代表股份188,075,981股，占公司有表决权股份总数的7.6381%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17,764,427股，占公司有表决权股份总数的0.7214%。

　　通过网络投票的中小股东2,221人，代表股份170,311,554股，占公司有表决权股份总数的6.9167%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意817,673,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5356%；反对2,619,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3188%；弃权1,195,506股（其中，因未投票默认弃权804,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,261,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9717%；反对2,619,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3926%；弃权1,195,506股（其中，因未投票默认弃权804,306股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6357%。

　　2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意817,736,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5434%；反对2,616,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3185%；弃权1,134,606股（其中，因未投票默认弃权808,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,325,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0057%；反对2,616,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3910%；弃权1,134,606股（其中，因未投票默认弃权808,906股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6033%。

　　3、审议通过了《关于制定＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意817,943,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5686%；反对2,385,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2904%；弃权1,158,506股（其中，因未投票默认弃权898,206股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,531,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1155%；反对2,385,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2685%；弃权1,158,506股（其中，因未投票默认弃权898,206股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6160%。

　　4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意817,493,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5137%；反对2,801,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3411%；弃权1,193,006股（其中，因未投票默认弃权851,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,081,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8760%；反对2,801,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4897%；弃权1,193,006股（其中，因未投票默认弃权851,906股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6343%。

　　5、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》

　　总表决情况：

　　同意815,769,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3039%；反对4,443,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5409%；弃权1,274,806股（其中，因未投票默认弃权906,806股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,357,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9596%；反对4,443,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3626%；弃权1,274,806股（其中，因未投票默认弃权906,806股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6778%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意817,463,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%；反对2,815,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3427%；弃权1,208,672股（其中，因未投票默认弃权822,106股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1471%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,052,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8605%；反对2,815,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4968%；弃权1,208,672股（其中，因未投票默认弃权822,106股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6427%。

　　公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年3月28日披露于巨潮资讯网。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所于子明律师、梁悦停律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2025年度股东会决议；

　　2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司2025年度股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2026-028号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年4月24日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2026年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002465                证券简称：海格通信                公告编号：2026-029号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前10名股东中存在回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上述前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量19,503,864股，占公司总股本比例为0.79%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2026年1月，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会。详见发布于巨潮资讯网《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003号）。

　　2、2026年1月，公司第七届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-004号）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2026-005号）。

　　3、2026年3月，公司完成发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），实际发行总额20亿元。详见发布于巨潮资讯网《关于2026年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2026-014号）。

　　4、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2025年末对各项资产计提减值准备金额共计507,688,859.42元。详见发布于巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018号）。

　　5、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》，本事项尚需公司股东会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　6、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020号）。

　　7、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司2026年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：余青松    主管会计工作负责人：袁万福      会计机构负责人：刘跃

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：余青松    主管会计工作负责人：袁万福    会计机构负责人：刘跃

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日