甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000691           证券简称：*ST亚太          公告编号：2026-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月24日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2026年4月24日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2026年4月20日。

　　3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长陈志健先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东232人，代表股份137,233,659股，占公司有表决权股份总数的28.3011%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份50,533,295股，占公司有表决权股份总数的10.4213%。通过网络投票的股东224人，代表股份86,700,364股，占公司有表决权股份总数的17.8799%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份9,171,864股，占公司有表决权股份总数的1.8915%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份851,700股，占公司有表决权股份总数的0.1756%。通过网络投票的中小股东221人，代表股份8,320,164股，占公司有表决权股份总数的1.7158%。

　　2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

　　3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

　　（二）议案的表决情况

　　议案1.00 《2025年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意132,418,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4911%；反对4,642,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3826%；弃权173,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%。

　　中小股东总表决情况：同意4,356,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4981%；反对4,642,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6113%；弃权173,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8906%。

　　该议案获表决通过。

　　议案2.00 《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意132,186,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3221%；反对4,963,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6170%；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

　　中小股东总表决情况：同意4,124,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9697%；反对4,963,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1188%；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9115%。

　　该议案获表决通过。

　　议案3.00 《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意132,019,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2006%；反对5,011,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6518%；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%。

　　中小股东总表决情况：同意3,957,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1511%；反对5,011,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6399%；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2089%。

　　该议案获表决通过。

　　议案4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意132,208,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3386%；反对4,811,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5058%；弃权213,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1556%。

　　中小股东总表决情况：同意4,147,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2162%；反对4,811,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4561%；弃权213,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3278%。

　　该议案获表决通过。

　　议案5.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　总表决情况：同意132,143,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2909%；反对5,001,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6447%；弃权88,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。

　　中小股东总表决情况：同意4,081,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5020%；反对5,001,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5331%；弃权88,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9649%。

　　该议案获表决通过。

　　议案6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意132,544,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5833%；反对4,480,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2647%；弃权208,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520%。

　　中小股东总表决情况：同意4,483,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8784%；反对4,480,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8472%；弃权208,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2743%。

　　该议案获表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

　　2、律师姓名：李宗峰、胡惠春

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的《2025年年度股东会决议》；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日